債權轉股權承諾書怎么寫

　　債權人可以其依法享有的對在公司的債權，轉為公司股權，以增加公司注冊資本。而法律規(guī)定的債權轉股權只適用于三種情形：公司債權人與公司就合同之債、民事判決確認的債權、公司破產(chǎn)重整程序或調(diào)解程序中被確認的債權。

　　債權轉股權的條件和程序

　　一、債權轉股權的條件

　　1、債權人可以將其依法享有的對在中國境內(nèi)設立的公司的債權，轉為公司股權。

　　2、轉為公司股權的債權應當符合下列情形之一：

　　(1)債權人已經(jīng)履行債權所對應的合同義務，且不違反法律、行政法規(guī)、國務院決定或者公司章程的禁止性規(guī)定；

　　(2)經(jīng)人民法院生效裁判或者仲裁機構裁決確認；

　　(3)公司破產(chǎn)重整或者和解期間，列入經(jīng)人民法院批準的重整計劃或者裁定認可的和解協(xié)議。

　　3、用以轉為公司股權的債權有兩個以上債權人的，債權人對債權應當已經(jīng)作出分割。

　　二、債權轉股權的程序

　　1、按照規(guī)定程序。債權人為國有及國有控股企業(yè)或者其他國有性質(zhì)單位的，應當按照國有資產(chǎn)管理的有關規(guī)定執(zhí)行(履行審批程序，得到上級主管部門和國資委的認可)。

　　2、達成意向。需要被投資公司形成股東會決議，包括債權轉股權的行為和債權作價出資的金額兩方面都要決議通過。

　　3、評估。用以轉為股權的債權，應當經(jīng)依法設立的`資產(chǎn)評估機構評估。債權轉股權的作價出資金額不得高于該債權的評估值。

　　4、驗資。除募集設立的股份有限公司、上市公司變更注冊資本仍需提供驗資證明外，其他公司變更注冊資本，不再要求提供驗資證明。

　　5、審計。被投資公司以債權轉股權形式增加注冊資本的，應當經(jīng)依法設立的審計機構對債權人和被投資公司之間的全部債權債務情況進行審計，債權人同時是被投資公司債務人的，擬轉為出資的債權應先抵銷其所承擔的債務。

　　6、簽訂協(xié)議。債權人與被投資公司(債務人)簽訂《債權轉股權協(xié)議》。

　　7、辦理工商登記。債權轉為公司股權的，公司應當增加注冊資本。公司注冊資本發(fā)生變化，應當修改公司章程并向公司登記機關依法申請辦理變更登記。

　　債權轉股權協(xié)議

　　合同編號:_________ 甲方:_________資產(chǎn)管理公司 法定住址:_________ 法定代表人:______

　　委托代理人:_________ 身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________ 郵政編碼:_________

　　聯(lián)系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________

　　電子信箱:_________

　　乙方:_________集團有限公司 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 職務:_________

　　委托代理人:_________ 身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________ 郵政編碼:_________

　　聯(lián)系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________

　　帳號:_________ 電子信箱:_________

　　丙方:_________ 法定住址:_________

　　法定代表人:_________ 職務:_________

　　委托代理人:_________ 身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________ 郵政編碼:_________

　　聯(lián)系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________

　　帳號:_________ 電子信箱:_________

　　鑒于:甲方為依據(jù)中國法律及有關政策法規(guī)成立，并合法存續(xù)的國有資產(chǎn)管理公司，作為債權人依法享有對丙方的債權;乙方、丙方分別為依照中國法律設立并存續(xù)的國有獨資公司和國有企業(yè);

　　截止于_________年_________月_________日，甲方對丙方的貸款債權本息計_________萬元;乙方是丙方的出資人，為丙方的產(chǎn)權所有人代表。依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及國家經(jīng)貿(mào)委有關債權轉股權的政策規(guī)定，本協(xié)議各方經(jīng)過友好協(xié)商，達成協(xié)議如下:

　　第一節(jié) 定義。

　　除非另有特別解釋或說明，在本協(xié)議及本協(xié)議各方另行簽署的其他相關文件中，下列用詞具有下述含義:

　　1(債權人:指本協(xié)議甲方。

　　2(轉股債權:亦稱原債權，特指甲方從中國_________銀行受讓的對丙方的全部合法債權中擬定施債權轉股權的部分，包括貸款本金、利息(含應計的罰息)等。

　　3(剩余債權:指甲方從中國_________銀行受讓的對丙方的全部合法債權減去本次擬實施債轉股的部分，包括貸款本金、利息(含應計的罰息)等。

　　4(債權文件:轉股債權據(jù)以產(chǎn)生的全部法律文件。

　　5(新公司:特指本次債轉股完成后，增加甲方作為股東并增加注冊資本后的丙方，其名稱改為_________電子有限公司。

　　6(債轉股資產(chǎn):指為債轉股目的，由債權人投入新公司的并且經(jīng)評估確認的資產(chǎn)，該等資產(chǎn)是丙方的、與債權人的轉股債權額等值的部分資產(chǎn)。

　　7(評審基準日:指對丙方帳面資產(chǎn)和負債進行評審的基準日期，即_________年_________月_________日。

　　8(評估基準日:根據(jù)國家政策需要對丙方資產(chǎn)進行評估的，為對丙方資產(chǎn)進行評估的基準日期。

　　9(停息日:根據(jù)國家有關政策，本次債轉股的停息日為_________年_________月_________日。

　　10(債轉股完成日:新公司辦完工商登記手續(xù)并獲發(fā)新營業(yè)執(zhí)照之日。

　　11(中介機構:指為完成本次債轉股提供法律、審計、評估及驗資等中介服務的機構。

　　12(股權退出:指甲方減持其在新公司的股權的行為。

　　13(股權退出期:指自甲方成為新公司的股東之日起，至甲方不再持有新公司股權之日止的期間。

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公節(jié)后成立，國務院批準之日起生效。

　　本協(xié)議正本一式六份，具有同等法律效力。

　　本協(xié)議由下述各方于_________年_________月_________日在_________簽署:

　　甲方:_________資產(chǎn)管理公司(蓋章)授權代表(簽字) 法定代表人(簽字):_________

　　開戶銀行:_________賬號:_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點:_________

　　乙方:_________集團有限公司(蓋章)授權代表(簽字) 法定代表人(簽字):_________

　　開戶銀行:_________賬號:_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點:_________

　　丙方:_________(蓋章)授權代表(簽字) 法定代表人(簽字):_________

　　開戶銀行:_________帳號:__________________

　　年____月____日 簽訂地點:_________

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