四川信托有限公司年度報告

　　第一節(jié) 重要提示

　　本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司獨立董事李光金、熊敬英、王元聲明：保證本報告的內容真實、準確、完整。

　　致同會計師事務所對本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　公司董事長牟躍先生、總裁劉景峰先生、財務總監(jiān)胡應福先生聲明：保證本年度財務報告的真實、完整。

　　第二節(jié) 公司概況

　　一、公司簡介

　　四川信托有限公司(以下簡稱“四川信托”)經(jīng)中國銀監(jiān)會批準、四川省工商行政管理局登記注冊，于2010年11月28日正式成立，注冊資本25億元，現(xiàn)有員工700余人，立足四川、面向全國，以西部金融中心——成都為總部，服務遍及西部和華北、華東、華南等片區(qū)，積極開辟周邊省份、城市的信托業(yè)務，經(jīng)營觸角延伸至全國各地。

　　開業(yè)以來，四川信托始終堅持以市場為導向、以風險控制為核心、以合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展為基礎、以創(chuàng)新業(yè)務探索為動力，實現(xiàn)了受益人、股東、合作伙伴、員工和企業(yè)共同進步、和諧發(fā)展，先后獲得“誠信托?行業(yè)新秀獎”、“成長優(yōu)勢獎”、 “四川百強企業(yè)”等殊榮。

　　四川信托以“機制與管理并行，風險與發(fā)展并重，合規(guī)與拓展并存，創(chuàng)新與監(jiān)管相融”為指導思想，秉承“川匯滄海，信達天下”的企業(yè)文化，恪守“實現(xiàn)受益人利益最大化，為股東創(chuàng)造財富，為社會做出貢獻，為員工創(chuàng)造價值”的經(jīng)營宗旨，穩(wěn)健開展信托業(yè)務，準確把握市場規(guī)律，持續(xù)深化學習創(chuàng)新。

　　展望未來，四川信托將繼續(xù)堅持“風險第一、效益第二”的經(jīng)營理念，以“競爭中求發(fā)展，創(chuàng)新中求卓越”的企業(yè)精神，以資產(chǎn)管理、投資銀行、私人財富管理、金融同業(yè)為公司核心業(yè)務，在資產(chǎn)端、資金端、管理端三方面齊頭并進，從“資金提供者”向“資產(chǎn)管理者”轉變，力爭五年內發(fā)展成為國內一流的資產(chǎn)管理機構。

　　(一)公司法定中文名稱：四川信托有限公司

　　公司法定英文名稱：Sichuan Trust Co.,Ltd.(縮寫為SCTC)

　　(二)公司法定代表人：牟躍

　　(三)公司注冊地址：

　　(四)信息披露事務負責人：陳洪亮

　　信息披露事務聯(lián)系人：胡楊帆

　　(五)公司選定的信息披露報紙：《金融時報》、《中國證券報》、《上海證券報》

　　公司年度報告將備置在公司營業(yè)場所及網(wǎng)站供查詢。

　　(六)公司聘請的會計師事務所名稱：致同會計師事務所

　　二、組織結構

　　第三節(jié) 公司治理

　　一、公司治理結構

　　(一)股東

　　報告期末公司股東總數(shù)為10個，持有本公司10%以上(含10%)股份(或出資比例)的股東分別為：四川宏達(集團)有限公司、中海信托股份有限公司、四川宏達股份有限公司。

　　股東間關聯(lián)關系情況：四川宏達(集團)有限公司與四川宏達股份有限公司的實際控制人同為劉滄龍先生。

　　(二)董事、董事會及其下屬委員會

　　(董事長、副董事長、董事)

　　(獨立董事)

　　(董事會下屬委員會)

　　(三)監(jiān)事、監(jiān)事會及其下屬委員會

　　(四)高級管理人員

　　報告期末，公司在職高級管理人員情況如下：

　　(五)公司員工

　　報告期末，公司職工人數(shù)為744人：

　　第四節(jié) 經(jīng)營管理

　　一、指導思想、經(jīng)營方針、戰(zhàn)略目標

　　指導思想：以科學發(fā)展觀為指導，實現(xiàn)川信又好又快地發(fā)展。

　　經(jīng)營方針：以“合規(guī)經(jīng)營、強化管理、防范風險、轉型發(fā)展、提升核心競爭力”為工作指導方針，秉承“風險第一、效益第二”的經(jīng)營理念，堅持“立足四川、面向全國”的基本定位，在風險可控前提下審慎合規(guī)開展業(yè)務。

　　戰(zhàn)略目標：以資產(chǎn)管理、投資銀行、私人財富管理、金融同業(yè)為公司核心業(yè)務，在資產(chǎn)端、資金端、管理端三方面齊頭并進，協(xié)調發(fā)展，從“資金提供者”向“資產(chǎn)管理者”轉變，力爭五年內發(fā)展成為國內一流的資產(chǎn)管理機構。

　　二、經(jīng)營業(yè)務的主要內容

　　公司經(jīng)營經(jīng)中國銀監(jiān)會批準和公司登記機關核準的業(yè)務，主要包括資金信托、動產(chǎn)信托、不動產(chǎn)信托、其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權信托;代保管及保管箱業(yè)務、以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn)、從事同業(yè)拆借等。

　　自營資產(chǎn)運用與分布表(金額單位：萬元)

　　注：除特別說明外，本報告中數(shù)據(jù)均以人民幣計量

　　信托資產(chǎn)運用與分布表(金額單位：萬元)

　　三、市場分析

　　(一)有利因素

　　20XX年末，全國68家信托公司管理的信托資產(chǎn)規(guī)模為16.30萬億元，行業(yè)企穩(wěn)態(tài)勢明顯。同時，隨著居民財富的不斷積累，理財需求將會進一步擴大，信托業(yè)將會迎來轉型發(fā)展機遇。同時，信托公司作為現(xiàn)在唯一能夠跨越貨幣市場、資本市場和實業(yè)投資市場的非銀行金融機構,有著與生俱來的制度優(yōu)勢。

　　1、信托行業(yè)整體實力得到提高。信托行業(yè)資產(chǎn)管理總規(guī)模、盈利能力和水平均創(chuàng)歷史最好成績。信托行業(yè)正在經(jīng)歷從做大資產(chǎn)管理規(guī)模到提高財富管理水平的跨越。

　　2、信托產(chǎn)品成為市場重要的理財品種。目前國內信托市場已初步形成了證券投資型、股權投資型、資金貸款型、資產(chǎn)準證券化型、收益權轉讓型等多種類型的信托品種。同時，不同信托公司的信托產(chǎn)品在投資領域、規(guī)模期限和收益等方面也出現(xiàn)了多樣化特點。

　　3、監(jiān)管機構和信托業(yè)協(xié)會的工作有效地控制信托業(yè)的風險，進一步增強信托公司間的交流。

　　4、創(chuàng)新能力不斷增強，自主管理能力不斷提高。信托公司正通過多種方式，不斷加強業(yè)務創(chuàng)新，推出靈活多樣的信托產(chǎn)品，通過發(fā)揮制度優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，快速介入工商企業(yè)、房地產(chǎn)、證券投資、基礎設施投融資等領域。同時，不斷提高產(chǎn)品的自主設計水平，提高自主管理能力。此外，藝術品、黃金、酒類投資信托等多種另類信托產(chǎn)品成功研發(fā)并得到市場認可。

　　(二)不利因素

　　大資管時代背景下行業(yè)競爭加劇，受到國內經(jīng)濟增速整體放緩與經(jīng)濟結構調整的大環(huán)境影響，信托業(yè)務增速相應放緩，風險管控壓力加大，國家信托法律規(guī)章有待健全完善，社會信托文化有待培育。

　　四、內部控制

　　(一)內部控制環(huán)境和內部控制文化

　　公司建立了由股東會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層組成的治理結構，形成了權力機構、決策機構、監(jiān)督機構和經(jīng)營層之間分工配合、相互協(xié)調、相互制衡的運行機制。公司“三會一層”均按照相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，科學制訂了《法人授權及內部分級授權管理制度》并嚴格實施，規(guī)范運作，為公司營造了良好的內部控制環(huán)境。

　　公司堅持“風險第一、效益第二”的經(jīng)營理念，積極營造內部合規(guī)文化。根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、監(jiān)管政策要求及公司實際經(jīng)營情況，逐步建立健全涵蓋公司各管理環(huán)節(jié)的內部控制措施，促進了公司內控文化的建設。

　　(二)內部控制措施

　　公司建立了自上而下的分級授權體系，形成了“全員參與、流程管理、立體監(jiān)督”的合規(guī)風控體系，對項目風險進行事前防范與事中控制，發(fā)揮了風險防火墻的作用。公司建立了動態(tài)的制度管理體系，根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要，對制度進行實時修訂與完善，進一步健全了公司內部控制體系。

　　公司建立了董事會領導下的內審制度，審計部對公司內部各部門開展了常規(guī)審計，形成了獨立的審計報告并及時督促部門進行整改，通過事后的檢查和監(jiān)督進一步強化內部控制的力度。

　　公司注重信息化系統(tǒng)的建設。目前，辦公OA系統(tǒng)、恒生資管和估值系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、銀監(jiān)局專網(wǎng)等已經(jīng)上線使用，有效提高了公司管理效率和內部控制能力。

　　(三)信息交流與反饋

　　公司制定了《信息披露管理辦法》、《重大信息內部報告制度》、《向董事會報告制度》等信息披露和報告管理制度，并有專門部門負責對外的信息收集、發(fā)布及媒體關系管理，確保信息交流過程中及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。公司內部建立了順暢的報告及通報制度，以公文、公告等形式，充分利用郵件、視頻會議、電話會議等方式傳遞和獲取信息。

　　(四)監(jiān)督評價與糾正

　　審計部為公司審計監(jiān)督檢查和評價的執(zhí)行部門，負責監(jiān)督各項內部控制制度的執(zhí)行情況，收集與評價內部控制的反饋意見，對發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷，按照規(guī)定程序有針對性地建議公司或要求相關部門或責任人予以糾正，并定期向董事會報告工作。

　　五、合規(guī)管理及風險管理

　　(一)合規(guī)管理及風險管理概況

　　為進一步提高項目風險審查的專業(yè)性和時效性,20XX年，公司對風控條線進行了改革，按照專業(yè)化分工進行項目審查。同時，為建立健全公司合規(guī)管理體系，有效識別和管理合規(guī)風險，確保公司依法合規(guī)經(jīng)營，促進公司穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，公司設立了合規(guī)管理部一級部門，明確了部門“監(jiān)管合規(guī)、項目合規(guī)、制度合規(guī)和經(jīng)營合規(guī)”的四大工作內容。新的風險管理體系有利于優(yōu)化內部流程，有利于提高工作效率，有利于適應公司整體業(yè)務轉型的需要，有利于公司合規(guī)穩(wěn)健運行。

　　(二)風險狀況

　　1、信用風險狀況

　　信用風險是指交易對手未能履行合同所帶來的經(jīng)濟損失風險，或者是其信用等級下降時給公司權益造成的不確定性。報告期末，公司信托業(yè)務信用風險資產(chǎn)正常。

　　2、市場風險狀況

　　市場風險是指公司在業(yè)務經(jīng)營中，不可避免地因市場價格的波動而產(chǎn)生的風險。報告期內，未發(fā)生因市場風險所造成的損失。

　　3、操作風險狀況

　　操作風險是指由于不完善或有問題的內部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而造成的直接或間接損失的風險。報告期內，公司未發(fā)生因操作風險造成的損失。

　　4、其他風險狀況

　　其他風險主要為政策風險及法律風險。報告期內，公司未發(fā)生因其他風險所造成的損失。

　　(三)風險管理

　　1、信用風險管理

　　公司針對信用風險，在項目的前期運作中，組織專人進行項目盡職調查。針對創(chuàng)新類信托項目，公司聘請律師事務所擬訂或審核合同，并在合同中設立了違約金制度及擔保制度。同時，對項目進行跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施補救。

　　2、市場風險管理

　　通過加強市場調查、市場研究、市場分析，盡量對股價、利率、匯率等市場要素有較全面、較準確的了解;而對于較復雜的特定市場且本公司不能有效了解和把握其風險的，一般采取謹慎原則、保守操作;同時，在業(yè)務拓展或產(chǎn)品推介時，除有關文件明示風險因素外，業(yè)務人員必須向投資者明確說明市場因素變化帶來的可能影響。

　　3、操作風險管理

　　在財務管理、內部稽核、資金運作、賬戶管控、客戶檔案管理等方面，嚴格按信托法規(guī)及信托文件設定相應的管理崗位，堅持固有和信托業(yè)務的分離，設置專人專崗，明確管理職責及審批權限，并通過內部郵件系統(tǒng)、審批流程等標準化、系統(tǒng)化的管理方式，最大程度地控制內部管理方面的風險。

　　4、其他風險管理

　　公司十分關注宏觀政策及監(jiān)管政策的動向，對于對公司影響重大的政策變動都積極響應，及時調整內部制度和業(yè)務方向，力爭與宏觀政策和監(jiān)管政策保持一致的步調。

　　六、凈資本風險控制指標

　　本公司報告期末的凈資本風險控制指標情況如下：(單位：億元)

　　第五節(jié) 會計報表

　　一、自營資產(chǎn)

　　(一)會計師事務所審計結論

　　審計報告

　　致同審字(2016)第510ZB1475號

　　四川信托有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的四川信托有限公司(以下簡稱四川信托公司)財務報表，包括20XX年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負債表，20XX年度的合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司所有者權益變動表以及財務報表附注。

　　一、管理層對財務報表的責任

　　編制和公允列報財務報表是四川信托公司管理層的責任，這種責任包括：(1)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表，并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設計、執(zhí)行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

　　二、注冊會計師的責任

　　我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

　　審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦�，但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

　　我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎。

　　三、審計意見

　　我們認為，四川信托公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了四川信托公司20XX年12月31日的合并及公司財務狀況以及20XX年度的合并及公司經(jīng)營成果和合并及公司現(xiàn)金流量。

　　(二)資產(chǎn)負債表

　　金額單位：元

　　資產(chǎn)負債表(續(xù))

　　(三)利潤表 金額單位：元

　　(四)所有者權益變動表 金額單位：元

　　二、信托資產(chǎn)

　　(一)信托項目資產(chǎn)負債匯總表(單位：萬元)

　　(二)信托項目利潤及利潤分配匯總表(單位：萬元)

　　第六節(jié) 會計報表附注

　　一、簡要說明報告年度會計報表編制基準、會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生的變化

　　本報告期與上一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法均未發(fā)生變化。

　　二、或有事項

　　截至20XX年12月31日，本公司不存在對外擔保等或有事項。

　　三、承諾事項

　　截至20XX年12月31日，本公司不存在應披露的承諾事項。

　　四、會計報表中重要項目的明細資料(以下為母公司口徑)

　　以下明細表格除特別注明外，金額單位為“萬元人民幣”，期初指20XX年1月1日，期末指20XX年12月31日。

　　(一)披露自營資產(chǎn)經(jīng)營情況

　　1、按信用風險五級分類結果披露信用風險資產(chǎn)的期初數(shù)、期末數(shù)

　　注：不良資產(chǎn)合計=次級類+可疑類+損失類

　　2、各項資產(chǎn)減值損失準備的期初、本期計提、本期轉回、本期核銷、期末數(shù)

　　3、自營股票投資、基金投資、可供出售金融資產(chǎn)、債券投資、股權投資等投資業(yè)務的期初數(shù)、期末數(shù)

　　4、前五名的自營長期股權投資的企業(yè)名稱、占被投資企業(yè)權益的比例、主要經(jīng)營活動及投資收益情況等

　　5、前五名的自營貸款的企業(yè)名稱、占貸款總額的比例和還款情況等

　　6、表外業(yè)務的期初數(shù)、期末數(shù);按照代理業(yè)務、擔保業(yè)務和其他類型表外業(yè)務分別披露

　　本期末，無表外業(yè)務。

　　7、公司當年的收入結構

　　注：手續(xù)費及傭金收入、利息收入、其他業(yè)務收入、投資收益、營業(yè)外收入均應為損益表中的一級科目，其中手續(xù)費及傭金收入、利息收入、營業(yè)外收入為未抵減掉相應支出的全年累計實現(xiàn)收入數(shù)。

　　(二)披露信托財產(chǎn)經(jīng)營情況

　　1、信托資產(chǎn)的期初數(shù)、期末數(shù)

　　(1)主動管理型信托資產(chǎn)

　　(2)被動管理型信托資產(chǎn)

　　2、本年度已清算結束的信托項目情況

　　(1)本年度已清算結束的集合類、單一類資金信托項目和財產(chǎn)管理類信托項目情況

　　(2) 本年度已清算結束的主動管理型信托項目情況

　　(3)本年度已清算結束的被動管理型信托項目情況

　　3、本年度新增信托項目情況

　　五、關聯(lián)方關系及其交易的披露

　　(一)關聯(lián)交易方的數(shù)量、關聯(lián)交易的總金額及關聯(lián)交易的定價政策等

　　注：“關聯(lián)交易”定義應以《公司法》和《企業(yè)會計準則第36號-關聯(lián)方披露》有關規(guī)定為準。上述關聯(lián)交易金額系本年度固有、信托與關聯(lián)方的發(fā)生額。

　　(二)關聯(lián)交易方與本公司的關系性質、關聯(lián)交易方的名稱、法定代表人、注冊地址、注冊資本及主營業(yè)務等

　　(三)逐筆披露本公司與關聯(lián)方的重大交易事項

　　1、固有與關聯(lián)方交易情況

　　2、信托資產(chǎn)與關聯(lián)方交易情況

　　信托財產(chǎn)與關聯(lián)方關聯(lián)交易

　　固有產(chǎn)與信托財產(chǎn)相互交易情況

　　信托資產(chǎn)與信托財產(chǎn)相互交易情況

　　六、信托業(yè)務創(chuàng)新成果和特色業(yè)務有關情況

　　公司銳意進取、創(chuàng)新求變，建立了內外協(xié)調、矩陣研發(fā)的全員轉型創(chuàng)新模式，積極將研發(fā)成果切實服務于業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展。20XX年，公司順應經(jīng)濟形勢的變化與監(jiān)管部門的要求，主動調整業(yè)務方向，積極推進業(yè)務轉型。資產(chǎn)端業(yè)務方面，公司全面推進資產(chǎn)管理、投資銀行、同業(yè)業(yè)務等業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展，立足于以資本市場改革發(fā)展方向為核心，推進傳統(tǒng)融資類業(yè)務向權益投資類業(yè)務轉型，根據(jù)上市公司與非上市公司企業(yè)的需求，全面提供股權投資、股票投資、股票質押式回購、定向增發(fā)、并購重組、上市公司市值管理、新三板投資等全產(chǎn)業(yè)鏈綜合解決方案。資金端服務方面，公司積極推進“錦繡財富”財富管理服務平臺建設，根據(jù)客戶的個性化需求量身定制家族信托、消費信托等產(chǎn)品解決方案，努力為高凈值客戶提供全方位、全流程、全周期的綜合金融服務，積極探索財富管理創(chuàng)新發(fā)展之道。

　　七、公司履行受托人義務情況及因公司自身責任而導致的信托資產(chǎn)損失情況

　　公司嚴格按照信托相關法律法規(guī)及公司制度的要求管理、運用及處分信托財產(chǎn)，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，維護受益人的最大利益。

　　無因自身責任而導致信托資產(chǎn)損失的情況。

　　第七節(jié) 財務情況說明書

　　一、利潤實現(xiàn)和分配情況

　　報告期本公司實現(xiàn)利潤總額147,117.73萬元，稅后凈利潤112,344.16萬元。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，分別按當年實現(xiàn)凈利潤的10%、5%提取法定公積金11,234.42萬元、信托賠償準備金5,617.21萬元;根據(jù)《金融企業(yè)準備金計提管理辦法》的規(guī)定，按當年年末風險資產(chǎn)的1.5%計提一般準備1,466.75萬元，期末累計未分配利潤為148,724.95萬元。

　　二、主要財務指標

　　本公司報告期的主要財務指標如下：

　　三、對本公司財務狀況、經(jīng)營成果有重大影響的其他事項

　　報告期內，沒有對本公司財務狀況、經(jīng)營成果有重大影響的其他事項。

　　第八節(jié) 特別事項揭示

　　一、前五名股東報告期內變動情況及原因

　　二、董事、監(jiān)事及高級管理人員變動情況及原因

　　(一)20XX年5月，經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，選舉牟躍擔任公司董事長(即法定代表人)，其任職資格經(jīng)四川銀監(jiān)局川銀監(jiān)復[20XX]284號文件核準。

　　(二)20XX年5月，經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，聘任李剛同志、柳士威同志擔任公司副總裁，其任職資格經(jīng)監(jiān)管機構核準后生效。

　　(三)20XX年7月，劉景峰總裁任職資格經(jīng)四川銀監(jiān)局川銀監(jiān)復[20XX]205號文件核準。

　　三、變更注冊資本、變更注冊地或公司名稱、公司分立合并事項

　　四、公司的重大訴訟事項

　　五、公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員受到處罰的情況

　　銀監(jiān)會及其派出機構對公司檢查的情況

　　四川銀監(jiān)局于20XX年10月26至11月17日對公司截至20XX年9月末存續(xù)項目進行后續(xù)檢查，提出了整改意見。根據(jù)要求，公司經(jīng)過認真研究，制定了整改措施：建立整改臺賬，確定整改進度，主動推進并實行限期達標責任制;緊抓合規(guī)建設，加強內控管制，全面做好合規(guī)文化建設、合規(guī)機制建設、合規(guī)監(jiān)督檢查和合規(guī)處罰問責;按月開展存續(xù)項目排查等。

　　六、本年度重大事項臨時報告的簡要內容、披露時間、所披露的媒體及版面

　　20XX年1月5日，《證券時報》(B1版)刊登《四川信托有限公司關于增加注冊資本的公告》，公司注冊資本增加至25億元人民幣。

　　七、銀監(jiān)會及其省級派出機構認定的其他有必要讓客戶及相關利益人了解的重要信息

　　第九節(jié) 公司監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為本公司決策程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并建立了較為完善的內部控制制度，公司董事、管理層認真履行職責，未發(fā)生執(zhí)行職務時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。公司財務報告經(jīng)致同會計師事務所審計，真實反映了公司財務狀況和經(jīng)營成果。

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衛(wèi)生年度報告10-04

信托借款合同09-01

有限公司實習報告08-01

有限公司的章程范本07-28