公司計劃方案匯編五篇

　　為了確保事情或工作有序有力開展，通常需要預先制定一份完整的方案，方案是書面計劃，具有內(nèi)容條理清楚、步驟清晰的特點。方案要怎么制定呢？以下是小編為大家整理的公司計劃方案5篇，歡迎閱讀與收藏。

公司計劃方案 篇1

　　一、創(chuàng)業(yè)目標

　　發(fā)展符合中國特色的快餐行業(yè)，利用合理有效的管理和投資，建立大型快餐連鎖公司。

　　二、市場分析

　　社會生活節(jié)奏越來越快，快餐業(yè)的存在和發(fā)展有了更為廣闊的市場。雖然中國的快餐業(yè)發(fā)展十分迅速，但洋快餐充斥著大部分市場。真正的中國快餐發(fā)展緩慢。隨著人們生活水平的提高，及大城市生活節(jié)奏的加快，已經(jīng)有越來越多的人喜歡快餐這種餐飲方式。

　　目前，許多西式快餐不太適合中國人對快餐的消費觀念和傳統(tǒng)飲食需求�？觳驮诿绹�的發(fā)展是以價格低廉而著稱的，是大眾日常消費的對象。但在中國市場上，西式快餐價格比較高，并非大眾化消費。

　　同時，現(xiàn)存的中式快餐存在很多缺點，管理混亂，臟、亂、差的狀況十分嚴重，這給建立真正中國特色的中式快餐連鎖店提供了更多的市場機會。通過建立快餐連鎖公司，進入中式快餐市場世界創(chuàng)業(yè)實驗室，并占據(jù)較大市場份額。

　　三、實施方案

　　快餐服務業(yè)的模型：以顧客為中心，以顧客滿意為目的，推廣公司的經(jīng)營理念。

　　目標市場的定位：大眾能接受的中式快餐業(yè)。

　　顧客群：上班族、兒童、休閑族、其他。

　　市場策略：產(chǎn)品標準化、管理科學化、經(jīng)營連鎖化。

　　公司經(jīng)營策略：統(tǒng)一名稱、員工服裝、內(nèi)部管理、統(tǒng)一裝飾。建立快餐產(chǎn)品訂購中心，依靠電話定購和快速運送系統(tǒng)專門服務于家庭及上班族，由統(tǒng)一標志的運送車和服務人員負責運送。

　　早餐策略：針對早晨人口流動性大，上班時間緊迫的特點，將統(tǒng)一標志的公司運送車和服務人員流動至各主要需求網(wǎng)點向顧客提供方便、營養(yǎng)的早餐。在學校集中區(qū)域，推出學生營養(yǎng)快餐，既注重經(jīng)濟效益，又兼顧了社會效應。

　　形象策略：在商業(yè)區(qū)、旅游區(qū)的快餐廳，統(tǒng)一標識，充分展示公司形象，給人一種清潔、衛(wèi)生、實惠、溫馨的氛圍。

　　四、投資計劃

　　首先立足于特點區(qū)域的消費群，初期發(fā)展具備一定規(guī)模效益、有了一定積累、有了穩(wěn)定的顧客消費群體后，選擇幾個有特點的城市經(jīng)營網(wǎng)點全面推廣，加大宣傳，最終輻射到全國各地。

　　五、投資收益

　　在追求利潤的同志，將提高服務質(zhì)量放在公司發(fā)展的首要目標，因為服務是事業(yè)成敗的關(guān)鍵。通過優(yōu)質(zhì)的服務理念，使大眾普遍接受真正具有中國特色的快餐業(yè)發(fā)展，促進中式快餐的發(fā)展。

公司計劃方案 篇2

　　【活動主題】

　　1.“男人幫女人幫”——親友幫你賺優(yōu)惠

　　2.“男人幫女人幫”——相親相愛攢幸福賺優(yōu)惠

　　3.“男人幫女人幫”——親友相幫家享優(yōu)惠

　　【活動目】

　　促銷剩余房源，實現(xiàn)沖刺;

　　增加來訪客源，積攢人氣，促進銷售;

　　【活動時間】

　　【活動地點】

　　樓盤營銷中心

　　【客戶群體】

　　由老客戶帶來新客戶及自然來訪新客戶

　　【活動形式】

　　暖場活動+抽獎送禮(抽獎僅針對認購成功客戶)

　　活動規(guī)則：

　　老帶新客戶抽獎送禮：若新客戶認購成功，新客戶可直接參加抽獎贏取獎品，老客戶即免物業(yè)費，并獲得抱枕一個公司春游活動方案20xx活動方案。

　　新a客戶帶新b客戶：新b客戶認購成功可直接參加抽獎贏取獎品，新a客戶可獲抱枕一個;如若雙方都成功認購，即可參與抽大獎并抱枕一個。

　　(關(guān)愛老人活動策劃書)

　　暖場活動內(nèi)容

　　1.現(xiàn)場每個來訪客戶都可參與活動，每個活動區(qū)域有工作人員負責，每個來訪客戶需報名登記參與活動，登記后可領(lǐng)取禮品券一張;

　　女人幫——光棍節(jié)送溫馨給朋友!

　　早10:00-16:00，女士可在營銷中心內(nèi)部進行制作個性馬克杯，可現(xiàn)場diy自己個性圖案，充分發(fā)揮自己想象力，制作屬于自己馬克杯，或是送給自己朋友。

　　(制作好馬克杯可自行帶走)，現(xiàn)場可設(shè)置50個馬克杯制作，用完為止;

　　2.活動結(jié)束后，手持禮品券客戶都可憑券領(lǐng)取抱枕(或傘)一個，禮品送完即止;

　　男人幫——光棍節(jié)不做宅男!

　　中 午13:00-16:00，男士可在小區(qū)內(nèi)部籃球場以一組3對3進行籃球比賽，一天之內(nèi)設(shè)定3場比賽，現(xiàn)場男士可報名參加，報名人數(shù)共18個名額，現(xiàn)場 將請籃球裁判一個，最后獲勝隊每人也可獲價值150元/個電水壺一個，依次類推，獲獎名額共有9個，此處需備9個電水壺作為游戲獲勝者發(fā)放。

　　【抽獎活動】

　　抽獎活動針對所有認購成功客戶，抽獎完畢后，應憑首付款發(fā)票領(lǐng)取獎品;

　　抽獎禮品：一等獎：ipad1名，價值4000元/個;

　　二等獎：冰箱2名，價值2500元/個;

　　三等獎：電水壺10名，價值150元/個;(籃球賽獲勝者需另備9個水壺作為禮品發(fā)放，故現(xiàn)場需備20個電水壺)

　　另，普通獎禮品：抱枕(或傘)50名，價值40元/個;傘(價值30元/個)(普通獎適用于所有參與活動且手持禮品券客戶，禮品送完即止;)

公司計劃方案 篇3

　　一、積極開展活動，嚴格落實安全責任。

　　進入20xx年，我們把安全工作切實擺在各項工作的首位，與**和公司各班組層層簽訂安全生產(chǎn)目標管理責任書，黨政領(lǐng)導作為安全生產(chǎn)的第一責任人，實行“一票否決”，凡安全工作不到位的班組和個人，一律不得參加先進評先。加大了對安全目標、安全事故、“三違”現(xiàn)象的考核力度，加大了對責任領(lǐng)導、安監(jiān)員的考核力度，加大了對違規(guī)違章的治理力度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)場開取“違規(guī)單”制度。同時，按照“雙爭”活動要求與每位駕駛員都簽定了遵章駕駛承諾書和安全駕駛決心書，并且鼓勵職工多提合理化建議，舉報險肇事故和違規(guī)行為，凡對強化安全管理，預防事故發(fā)生有積極作用的職工給予獎勵。我們推行人性化安全管理模式，提出了“每位職工都是安全第一責任人”的管理新理念，把安全生產(chǎn)目標責任落實到班組、崗位，將安全承諾簽訂到每一位在崗職工，形成了“**統(tǒng)一領(lǐng)導、公司全面負責、職工廣泛參與”的共同責任網(wǎng)絡；做到了領(lǐng)導強化，任務細化，措施硬化，工作深化，促進了各級安全生產(chǎn)責任的落實。

　　二、完善安全管理制度體系，依法規(guī)范安全生產(chǎn)管理。

　　上半年，我們對現(xiàn)有的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行全面梳理、評審、依據(jù)新的法律法規(guī)，進一步細化了安全生產(chǎn)責任追究制度，重新制訂完善了《安全生產(chǎn)責任制》、《安全操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)獎懲制度》等文件制度，形成了完整、規(guī)范、科學、有效的安全管理規(guī)章制度體系，實現(xiàn)了全面依法管理。結(jié)合實際情況編制了本單位各個崗位的各種安全制度、安全知識，下發(fā)到每個職工。確保每位職工都熟知安全生產(chǎn)規(guī)章制度，切實做到遵章駕駛。

　　三、深化全員安全教育，注重安全教育培訓。

　　我們不斷創(chuàng)新豐富安全評價的方法和內(nèi)容，建立了全員、全方位、全過程的科學培訓機制，把基礎(chǔ)管理、作業(yè)現(xiàn)場、體系運行、安全文化建設(shè)、教育培訓、創(chuàng)新管理等作為安全評價的內(nèi)容，預知預控，提高了安全培訓的系統(tǒng)性和有效性，使全體職工的自主參與程度得到提高，安全管理水平得到了明顯提升。上半年累計舉辦安全教育培訓班12次，培訓人員80人次，培訓合格率達100%，提高了職工的安全責任意識和安全文化素質(zhì)。一是3月15日發(fā)出了致職工家屬的一封信，同駕駛員家庭成員配合搞好安全教育工作，并結(jié)合職工家屬反映的情況查找問題并制定防范措施，提高了事故預防能力。二是根據(jù)季節(jié)性特點，結(jié)合實際生產(chǎn)情況及前一階段存在的問題，對下一階段須注意事項進行全面分析和部署，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，充分發(fā)揮了安全管理網(wǎng)絡的作用。三是堅持每周一召開安全例會，積極開展事故警示教育，采用案例再現(xiàn)的表現(xiàn)形式，通過對典型真實案例的生動再現(xiàn)，使廣大干部職工認識到違章的危害，讓大家從思想深處懂得安全，重視安全，時時刻刻想著安全。通過豐富多彩的內(nèi)容及真實案例的生動再現(xiàn)增強了職工安全意識，強化了安全理念，獲得了廣大干部職工一致好評，提高了職工的安全素質(zhì)。

　　四、提高監(jiān)管力度，狠抓隱患排查治理。

　　上半年，我們大力加強安全監(jiān)督管理，嚴格監(jiān)督檢查，落實管理責任，重點對車輛車況、油路、電路、水路，消防設(shè)施配備情況進行檢查。尤其是對大型貨車和通勤車輛做到了班班檢查、嚴格確認。對查出的隱患以“隱患整改通知書”的形式及時通知相關(guān)責任人進行整改。一是持續(xù)組織開展班組安全自查，由班組長組織，每天班前嚴格按照規(guī)章制度、操作規(guī)程進行檢查，重點為各車輛車況，并將檢查結(jié)果記錄備查。二是堅持日常檢查，由安監(jiān)員每天進行檢查并及時做好記錄，檢查內(nèi)容包括環(huán)境、車輛衛(wèi)生，人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)等。對需要整改項的必須落實具體整改人和整改期限，使檢查取得實效，不流于形式。三是加強節(jié)假日和不定期安全檢查，公司著重在節(jié)假日查看車輛的關(guān)鍵裝置和重點部位及特殊作業(yè)現(xiàn)場，日常采取不定期檢查的方式，對各車隊進行安全抽查。如在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題，馬上通知相關(guān)人員對進行整改，對不能及時整改的制定相應的監(jiān)控措施，發(fā)現(xiàn)人的問題，立即批評、教育，必要時進行處罰和處理。利用這種“走動式”管理，有效的保證了生產(chǎn)安全。

公司計劃方案 篇4

　　一、成立XX公司工會時間表

　　20xx年2月-3月，成立XX公司工會，在地區(qū)工會進行注冊，并掛牌運行。

　　二、成立工會職能

　　(一)工會在公司發(fā)展中的作用

　　私營公司建立工會組織，這對于建立穩(wěn)定和諧的勞動關(guān)系，維護職工合法權(quán)益至關(guān)重要。

　　1、有效合理的溝通渠道

　　溝通是員工參與管理重要途徑，公司要取得長遠的發(fā)展必須由所有的利益相關(guān)者共同治理。員工也是也是的利益相關(guān)者，公司經(jīng)營的好壞直接關(guān)系到員工的切身利益。因此，為了維護自身的利益，員工也應該參與公司的管理。而員工對企業(yè)管理的參與途徑就是與管理層進行溝通，向管理層提出建議。由于員工自身素質(zhì)的制約，員工的意見并非都是合理的，需要一個組織對員工的提議進行收集和整理，這個組織就是工會。

　　2、勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)

　　工會作用的核心就是維護職工的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系。工會對本公司執(zhí)行國家、地方以及公司頒布的有關(guān)勞動管理、職工獎懲、工資福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保險等法

　　律、法規(guī)和規(guī)章的情況進行監(jiān)督。對違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定的，工會有權(quán)要求公司在一定的時間內(nèi)糾正，對處理不當?shù)�，工會有�?quán)要

　　求重新處理，必要時工會可以向有關(guān)部門反映。同時工會應當支持公司的合法生產(chǎn)經(jīng)營，教育職工認真履行勞動合同，完成生產(chǎn)和工作任務。這樣可以做到以人為本，共贏互利，使廣大職工都能共享公司發(fā)展的成果。

　　3、推動公司的企業(yè)文化建設(shè)

　　眾所周知，企業(yè)文化建設(shè)在公司的發(fā)展中有著重要的作用，工會協(xié)助公司對職工進行職業(yè)道德教育，組織職工學習科學文化知識，開展職業(yè)技術(shù)培訓和崗位培訓，組織職工開展有益于身心健康的文化體育活動，活躍職工的文化生活，推動了公司企業(yè)文化建設(shè)工作。同時可以在工會的活動和工作過程中為公司的發(fā)展發(fā)現(xiàn)人才，推薦人才。

　　4、關(guān)愛員工

　　為了體現(xiàn)公司的員工的關(guān)心，工會將代表公司搞好職工家庭的婚喪病困的慰問和探望工作。具體包括職工的婚禮，退休職工的探望，職工患較大疾病的探視和慰問，以及職工家庭的喪困慰問和補助等。通過這些工作，給員工一個家的感覺，有助于提高員工對公司的感情，并將其轉(zhuǎn)換為工作的動力。

　　工會作為職工群眾自愿結(jié)合的組織，不僅代表和維護職工的具體利益，而且作為公司的一個組成部門，有責任調(diào)動職工的積極性和責任感，為公司的發(fā)展貢獻力量。簡而言

　　之，工會組織的目的就是：維護職工合法權(quán)益，共謀企業(yè)健康發(fā)展

　　三、工會經(jīng)費交納及建議實施會費的收交方案

　　1、工會經(jīng)費，是指工會依法取得并開展正�；顒铀�需的費用。按《中華人民共和國工會法》，工會經(jīng)費的主要來源是工會會員繳納的會費和按每月全部職工工資總額的2%向工會撥交的經(jīng)費這二項，其中2%工會經(jīng)費是經(jīng)費的最主要來源。工會會員交納的會費自然是屬于其勞動力價值的'一部分，工會經(jīng)費是依照國家法律法規(guī)取得的，它的來源的合法性受國家法律保護，任何組織和個人不得干涉。(此部分公司已上繳，按照地區(qū)工會規(guī)定上繳部分在建立工會后會返還經(jīng)費，比例按照地區(qū)工會要求進行返還)。

　　2、建議實施會費的收交方案(此項會費不上交上級工會)

　　目前結(jié)合公司職工工資管理制度，建議工會會員應交納的會費采取崗位定額管理辦法，會員每月應交納的定額如下：

　　1、公司領(lǐng)導及部門領(lǐng)導正職(包括項目)：10 元/月

　　2、部門領(lǐng)導副職(包括項目)：8元/月

　　3、一般職工： 5 元/月

　　4、 特殊人員可免交會費(如：家庭貧困、離退休人員等)

　　四、工會經(jīng)費使用建議實施方案

　　1、根據(jù)公司實際，組織開展開展生活生產(chǎn)競賽活動，活動實施方案包括：1、賽成本，降消耗;2、賽產(chǎn)量，奪第一;3、賽質(zhì)量，創(chuàng)優(yōu)質(zhì);4、賽安全，零事故;5、賽紀律，爭先鋒;6、賽精神，比貢獻等為主題的勞動競賽活動，大力提升企業(yè)精神文明建設(shè)水平(具體實施辦法待工會成立后由公司與基層工會協(xié)商)。

　　2、對于為企業(yè)做出貢獻、民族團結(jié)工作表現(xiàn)突出、貧困員工等

　　可舉辦送溫暖系列活動，對員工家庭生活進行適當補貼(具體實施辦法待工會成立后由公司與基層工會協(xié)商)。

　　3、重大節(jié)日(例“勞動節(jié)”“國慶節(jié)”“肉孜節(jié)”“庫爾邦節(jié)”“春節(jié)”“建廠日”等)可開展員工集體活動或發(fā)放補貼獎勵等活動(具體實施辦法待工會成立后由公司與基層工會協(xié)商)。

　　4、其他活動事項可由公司與工會協(xié)商后進行，對于工會費用使用方面做到合理、公開、透明。

　　六、工會成立20xx年工作初步思路措施

　　在成立XX公司工會后，工會應在搞好面上工作的同時，切實增強“爭先、領(lǐng)先、率先”意識，找準工作的著力點和

　　突破口，創(chuàng)新思路，大膽實踐，為公司新一年騰飛作貢獻。主要工作是：

　　1、加強職工干部思想學習，企業(yè)文化的深度學習，加強職工干部的企業(yè)文化認同感教育;

　　2、組織學習好地區(qū)工會、阿克蘇紡織工業(yè)城下發(fā)的文件精神;

　　3、組織開展好企業(yè)員工業(yè)余生活活動，做到比生產(chǎn)、比技能、比安全的生產(chǎn)氛圍中;

　　4、深入了解企業(yè)員工生產(chǎn)生活中困難，針對困難制定解決方案;

　　5、協(xié)助企業(yè)做好員工安全生產(chǎn)生活問題，避免企業(yè)生產(chǎn)事故及生活矛盾產(chǎn)生;

　　6、協(xié)助企業(yè)解決在運營過程中存在的問題。

公司計劃方案 篇5

　　一、公司基本情況介紹

　�。ㄒ唬┕�司基本情況

　　公司簡稱：用友軟件

　　股票代碼：600588

　　公司股票上市交易所：上海證券交易所

　　本公司是在上海證劵交易所上市的民營企業(yè)，公司長期以來一直致力于不斷建立和完善公司治理結(jié)構(gòu)和風險管控機制。公司的股東大會是最高權(quán)力機構(gòu)；董事會為公司的執(zhí)行機構(gòu)，對股東大會負責；公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)由董事會聘任或解聘并對董事會負責，負責公司的日常經(jīng)營活動；監(jiān)事會負責對董事會及高級管理人員進行監(jiān)督。依據(jù)公司內(nèi)部的組織架構(gòu)，公司各職能部門之間職責明確，相互牽制，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進行。

　　自《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》頒布實施以來，公司按照證監(jiān)會的要求，積極組織學習《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套指引，并積極開展內(nèi)控體系建設(shè)和實施。公司成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導小組，由董事長王文京先生親自擔任領(lǐng)導小組組長，并由集團內(nèi)控及預算管理部作為牽頭部門，推動內(nèi)部控制在全集團內(nèi)的建設(shè)和實施。20xx年，集團進一步加大了內(nèi)控建設(shè)上的投入，并決定聘請安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司北京分公司提供咨詢服務。

　　（二）前期內(nèi)控規(guī)范實施工作開展情況

　　公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的要求，從內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素入手，開展內(nèi)控建設(shè)及實施工作。截至20xx年底，公司已經(jīng)建立了風險管理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系框架，并對影響最重大、風險最高的六個重點領(lǐng)域進行內(nèi)控流程梳理和制度建設(shè)，完成了財務管理（預算、資金、費用、融資、固定資產(chǎn)、財務報告與披露等）、銷售管理、采購管理、媒體傳播管理、基建工程管理和信息系統(tǒng)管理六個領(lǐng)域內(nèi)部控制手冊的編寫。20xx年將進一步對已經(jīng)制定的內(nèi)控制度進行完善和落實實施，對其他業(yè)務流程開展全面建設(shè)和實施，并且開展對內(nèi)部控制的執(zhí)行情況的自我評估。

　　二、內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)控建設(shè)總體目標：以風險管理為導向，以企業(yè)實際業(yè)務為出發(fā)點，自上而下建立一套全面內(nèi)控體系，合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

　�。ǘ�）內(nèi)控建設(shè)總體原則：

　　1.先進性與實用性相結(jié)合

　　2.前瞻性與漸進性相結(jié)合

　　3.滿足監(jiān)管要求與提升企業(yè)管理相結(jié)合

　　4.成本效益原則

　�。ㄈ�）內(nèi)控建設(shè)及實施的范圍：

　　1. 重點建設(shè)單位和試點推廣單位

　　20xx年公司的內(nèi)控建設(shè)將按照先重點建設(shè)再試點推廣的方式進行。首先以股份公司總部和北京分公司作為重點建設(shè)單位，初步建立起一套全面的內(nèi)控體系，然后選擇7家分、子公司進行試點推廣。

　　重點建設(shè)單位：用友軟件集團及股份公司總部、用友軟件北京分公司 試點推廣單位：用友軟件上海分公司、廣州分公司、中央大客戶事業(yè)部、北京用友政務軟件有限公司、廈門用友煙草軟件有限責任公司、暢捷通軟件有限公司、用友醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)有限公司

　　以上2家重點建設(shè)單位和7家試點推廣單位的總資產(chǎn)總數(shù)、營業(yè)收入總數(shù)和凈利潤總數(shù)三項指標均占20xx年合并財務報表相應指標的50%以上

　�。ㄋ模┙M織保障體系

　　1. 內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導小組

　　職責：審定公司內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃、體系、方法、進度等；批準聘用外部咨詢機構(gòu)；協(xié)調(diào)各部門溝通，保證資源配置；審定公司級主要風險及內(nèi)控建設(shè)重點流程；審定公司內(nèi)部控制制度手冊；對各機構(gòu)、部門內(nèi)控建設(shè)工作進行評價；支持推動管理層內(nèi)控建設(shè)宣貫。

　　2. 內(nèi)部控制體系建設(shè)推進辦公室

　　職責：設(shè)計公司風險管理與內(nèi)控體系、建設(shè)方法、保障組織、各子公司及部門的職能；擬定內(nèi)控建設(shè)工作計劃及進度；組織和推動風險管理與內(nèi)控體系建設(shè)項目、文檔手冊編寫；指導各工作小組工作；組織推動集團范圍內(nèi)控建設(shè)宣貫；指導信息系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容的建設(shè)；檢查監(jiān)督內(nèi)控制度在集團范圍貫徹執(zhí)行。

　　3. 內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)小組

　　職責：按照內(nèi)控建設(shè)工作計劃組織完成風險評估和風險分析；組織完成重點流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫；針對內(nèi)控缺陷提出整改方案；參加內(nèi)控建設(shè)相關(guān)培訓及會議；制定并貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度。

　　4.內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)與實施小組

　　職責：嚴格執(zhí)行內(nèi)控建設(shè)工作計劃；推動產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機構(gòu)層面的風險評估和風險分析；推動重點流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫；推動內(nèi)控缺陷的整改；協(xié)調(diào)組織人員參加內(nèi)控建設(shè)相關(guān)培訓及會議；組織推動產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機構(gòu)層面的內(nèi)控建設(shè)宣貫；推動和監(jiān)督內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行。

　�。ㄎ澹┲饕�任務

　　1. 計劃階段主要任務

　　（1）制定20xx年內(nèi)控建設(shè)工作計劃、范圍、重點業(yè)務流程等

　�。�2）成立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組

　　（3）聯(lián)系確定聘用咨詢公司

　　計劃完成時間：20xx年3月底

　　責任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進辦公室

　　2. 風險評估階段主要任務

　　（1）召開內(nèi)控建設(shè)啟動大會

　�。�2）設(shè)計發(fā)放風險調(diào)查問卷

　�。�3）收集、分析風險調(diào)查問卷并通過訪談進一步識別各業(yè)務、管理部門的風險

　　（4）召開風險評估會，進行風險分析和風險評價

　　計劃完成時間：20xx年4月底

　　責任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進辦公室

　　3.企業(yè)層面建設(shè)階段主要任務

　　（1）進行管理層訪談并填寫企業(yè)層面問卷，識別企業(yè)層面的控制以及控制缺失點

　�。�2）針對內(nèi)控缺陷制定整改方案并進行整改

　�。�3）編寫風險控制矩陣及內(nèi)控手冊

　�。�4）梳理相關(guān)制度發(fā)文，對缺少的制度進行補充，對現(xiàn)有的制度進行完善并與相關(guān)風險控制進行索引

　　計劃完成時間：20xx年5月底

　　責任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進辦公室

　　4.業(yè)務流程層面建設(shè)階段主要任務

　　（1）進行管理層訪談，識別現(xiàn)有的控制和內(nèi)控缺失，編寫內(nèi)控流程文檔和風險控制矩陣

　�。�2）進行穿行測試，進一步確認流程中的控制點和控制缺失點

　　（3）對發(fā)現(xiàn)的控制缺失點制定整改方案，補充所必須的控制并落實實施

　�。�4）梳理相關(guān)制度發(fā)文，對缺少的制度進行補充，對現(xiàn)有的制度進行完善并與相關(guān)風險控制進行索引

　　計劃完成時間：（1）-（3）項20xx年6月底完成；（4）項20xx年8月底完成

　　責任人：內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)小組

　　5.試點推廣階段主要任務

　�。�1）內(nèi)控手冊和風險控制矩陣等文檔下發(fā)至各產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機構(gòu)

　�。�2）組織內(nèi)控體系推廣培訓

　�。�3）各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營機構(gòu)對比梳理本公司業(yè)務流程

　�。�4）在7家試點推廣單位進行穿行測試

　�。�5）針對發(fā)現(xiàn)的控制缺陷制定整改方案并進行整改

　�。�6）各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營機構(gòu)梳理相關(guān)制度發(fā)文，對缺少的制度進行補充，對現(xiàn)有的制度進行完善并與相關(guān)風險控制進行索引.。

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