2017監(jiān)事會(huì)決議公告

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　　中國(guó)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告

　　中國(guó)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)"本行")監(jiān)事會(huì)以書(shū)面議案方式召開(kāi)會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及文件于2017年2月14日通過(guò)書(shū)面及電子郵件方式送達(dá)至本行所有監(jiān)事，表決截止日為2017年2月20日。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事7名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事7名，會(huì)議的召開(kāi)及參加表決人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)銀行股份有限公司章程》的`規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)了如下決議：

　　1、《關(guān)于建議委任陳玉華監(jiān)事為監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會(huì)主任委員的議案》

　　自2017年2月20日起，陳玉華先生擔(dān)任監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會(huì)主任委員。

　　表決情況：陸票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。 陳玉華先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

　　2、《關(guān)于建議委任高兆剛監(jiān)事為監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的議案》

　　自2017年2月20日起，高兆剛先生擔(dān)任監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員。

　　表決情況：陸票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。 高兆剛先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

　　特此公告

　　中國(guó)銀行股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇一七年二月二十一日

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