【通用】董事會(huì)議紀(jì)要范文
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，需要用到會(huì)議紀(jì)要的事務(wù)越來(lái)越多，會(huì)議紀(jì)要一般采用第三人稱寫法。你知道會(huì)議紀(jì)要怎樣才能寫的好嗎？以下是小編為大家整理的董事會(huì)議紀(jì)要范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
董事會(huì)議紀(jì)要范文1
會(huì)議時(shí)間：
20xx年X月X日
會(huì)議地點(diǎn)：
在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)X會(huì)議室）
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人：
2、認(rèn)股人共×名，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì)議由發(fā)起人選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
同意上述人員與職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣，實(shí)際支出xx元人民幣。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標(biāo)的為實(shí)物，折價(jià)為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意上述非貨幣出資事項(xiàng)。
會(huì)議主持人：
出席會(huì)議人員：
記錄人：
20xx年X月X日
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的`比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
XX集團(tuán)XXXX年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：xxx，xxx，xxx等
列席人員：xxx、xxx、xxx
缺席：xxx
主持人：xx
記錄整理：xxx
會(huì)議提要：
1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1、通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2、審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃。
3、通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會(huì)議紀(jì)要范文2
時(shí)間：
20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：
xx集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：xxxx，xxx
列席人員：xxx，xxx，xxx，xx
缺席：
xx
主持人：
xxx
記錄整理：
xx
會(huì)議提要：
1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1、通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2、審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃。
3、通過(guò)集團(tuán)干部任免：任xx為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧xx人環(huán)境藝術(shù)xx公司總經(jīng)理；張xx兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張xx、徐xx為環(huán)境藝術(shù)xx公司副總經(jīng)理。
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