股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文
在企業(yè)召開(kāi)股東大會(huì)之后，作為會(huì)議人員，我們應(yīng)該怎么樣走好會(huì)議紀(jì)要呢？以下是小編整理好的股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要，歡迎大家閱讀參考！
公司股東會(huì)議紀(jì)要【1】
一、會(huì)議時(shí)間：20XX年3月12日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議召集及主持人：
四、出席會(huì)議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì)議議程：
1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況，
2、總裁/董事長(zhǎng)做20XX年工作總結(jié)和20XX年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于20XX年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。
4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20XX、20XX年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。
10、宣布會(huì)議結(jié)束。
七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
�。ㄒ唬⿻�(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20XX年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的`提案》。
�。ǘ⿻�(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
�。ㄈ⿻�(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：
二〇XX年三月十二日
股東會(huì)議紀(jì)要最新范文【2】
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20XX年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的.股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)
20XX年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會(huì)議紀(jì)要最新范文【3】
9月11日臨時(shí)股東大會(huì)信息：
秦總回答投資者問(wèn)題
一，競(jìng)品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對(duì)高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對(duì)策，是加強(qiáng)服務(wù)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費(fèi)者，高端消費(fèi)者;從熬膠到膏方，從滋補(bǔ)國(guó)寶到滋補(bǔ)國(guó)禮。廣告：滋補(bǔ)養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購(gòu)問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購(gòu)，能達(dá)到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。
三，終端銷(xiāo)售增長(zhǎng)：今年1-8月，總體終端銷(xiāo)售增長(zhǎng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(zhǎng)80%，消費(fèi)者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯(cuò)。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%，因?yàn)樘珮O的阿膠上市，辦事處加強(qiáng)了終端服務(wù)和維護(hù)。
四，阿膠塊由于資源限制堅(jiān)持價(jià)值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的.道路，在沒(méi)充分準(zhǔn)備(各地備案)好前，謹(jǐn)慎提價(jià)。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來(lái)設(shè)計(jì)推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國(guó)推廣;廣告：吃出來(lái)的美麗!
五，目前控貨結(jié)束，積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來(lái)，估計(jì)春節(jié)前阿膠塊市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對(duì)于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計(jì)有300左右囤貨。
六，驢肉銷(xiāo)售：今年調(diào)整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷(xiāo)售增長(zhǎng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線(xiàn)。
七，從公司和南方所市場(chǎng)調(diào)研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì)城市的調(diào)研，忠誠(chéng)度80%;阿膠漿忠誠(chéng)度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢(shì)明顯;縣級(jí)市場(chǎng)小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(zhǎng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當(dāng)?shù)卣猩添?xiàng)目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費(fèi);也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì)公告。
九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統(tǒng)全面的人才引進(jìn)。
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