董事候選人聲明
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董事候選人聲明1
xxx年十一月二十八日xxxx股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人聲明本人 朱xx ，已充分了解并同意由提名人xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“該公司”)董事會(huì)提名為該公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開(kāi)聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)
章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：
(一)《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定;
(二)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定;
(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定;
(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定;
(五)中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定;
(六)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《發(fā)布證券研究報(bào)告執(zhí)業(yè)規(guī)范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規(guī)定;
(七)其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的情形。
三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：
(一)在該公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 1%以上或者是該公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在該公
司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(四)在該公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;
(五)為該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢
等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人;
(六)在與該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的
單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員;
(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。
四、本人無(wú)下列不良紀(jì)錄：
(一)近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;
(二)處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;
(三)近三年曾被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng);
(四)曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上;
(五)曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。
五、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過(guò)五家;
本人在該公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。
六、本人具有長(zhǎng)期擔(dān)任企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人以及上市公司高管任職經(jīng)歷，具備上
市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則，具有履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。
本人承諾：在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的'時(shí)間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起 30 日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。
特此聲明。
聲明人： 朱xx
董事候選人聲明2
本人 葛xx ，已充分了解并同意由提名人xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“該公司”)董事會(huì)提名為該公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開(kāi)聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)
章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：
(一)《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定;
(二)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定;
(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定;
(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定;
(五)中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定;
(六)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《發(fā)布證券研究報(bào)告執(zhí)業(yè)規(guī)范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規(guī)定;
(七)其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的情形。
三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：
(一)在該公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 1%以上或者是該公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在該公
司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(四)在該公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;
(五)為該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢
等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人;
(六)在與該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的
單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員;
(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。
四、本人無(wú)下列不良紀(jì)錄：
(一)近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;
(二)處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;
(三)近三年曾被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng);
(四)曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上;
(五)曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。
五、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過(guò)五家;
本人在該公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。
六、本人具備較豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并具備會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)副教授職稱。
本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。
本人承諾：在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起 30 日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。
特此聲明。
聲明人： 葛xx
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