（熱）行政管理制度15篇
在當今社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的行政管理制度，歡迎閱讀與收藏。
行政管理制度1
第一章總則
第一條為保證學校各項工作的正常開展和維護印章使用的嚴肅性,避免因印章管理使用不當出現(xiàn)的各類經(jīng)濟、法律、行政問題,規(guī)范校內(nèi)各類行政印章的管理和使用,特制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所指行政印章包括學校公章、鋼印,校行政領(lǐng)導簽字章、方章,各學院、部處、各直屬單位公章,以及校內(nèi)其他行政印章。
第二章印章的規(guī)格和式樣
第三條“z農(nóng)業(yè)大學”印章為圓形,直徑4.5厘米,銅質(zhì)。
第四條各學院、部處、各直屬單位及其他同級機構(gòu)印章為圓形,直徑4.2厘米。
第五條各學院、部處、各直屬單位下屬的系、科、室等機構(gòu)一般不刻印章,如確屬工作需要,經(jīng)審批后可刻制。印章為圓形,直徑4.0厘米。
第三章印章的刻制和注銷
第六條學校各級行政部門印章的刻制由校長辦公室統(tǒng)一負責審批,由各需刻制印章的部門憑機構(gòu)成立的正式批文及介紹信到公安機關(guān)指定的專門機構(gòu)刻制。印章刻好后須先送校長辦公室留印模備案,方可啟用。任何部門不得擅自刻制公章,對違反規(guī)定自行刻制公章的部門,要追究部門負責人的'責任。
第七條因機構(gòu)變動停止使用的單位公章,應(yīng)及時交回校長辦公室并辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
第四章印章的管理和使用
第八條各級印章要專管專用。學校印章由校長辦公室指定專人負責保管使用。各單位的印章原則上由辦公室主任或單位指定的專人保管使用。印章的保管使用者要認真負責,堅持原則,并按規(guī)定手續(xù)用章。專管人員因事外出,應(yīng)將印章交本部門負責人管理。任何人不得將印章擅自帶離辦公室。印章如有遺失,應(yīng)及時向校長辦公室及保衛(wèi)部門報告,并查清原因和責任。
第九條使用印章必須手續(xù)齊備并實行登記制度,用印留存的的材料應(yīng)定期整理、立卷歸檔。
第十條除校辦公章外,各單位的行政公章,如非業(yè)務(wù)工作聯(lián)系,一般不得對外。
第十一條使用本單位行政公章,須經(jīng)本單位領(lǐng)導批準,各單位的行政公章管理出現(xiàn)事故,要直接追究公章管理人和單位正職領(lǐng)導人的責任。
第十二條嚴禁各單位使用單位印章對外簽訂各類合同、協(xié)議。如果使用單位印章對外簽訂協(xié)議和合同,導致法律糾紛、經(jīng)濟損失和學校名譽損害,均要嚴肅追究簽訂人、用章人和單位負責人的責任。
第五章使用校級印章的各類程序和要求
第十三條凡以學校名義發(fā)出的各類正式行政公文的用章,按《z農(nóng)業(yè)大學行政公文處理辦法》執(zhí)行。
第十四條以學校名義發(fā)出的新生錄取通知書、工作證、畢業(yè)(結(jié)業(yè)、進修)證、聘任證書、學生證等各種證書,均須由有關(guān)職能部門造冊,經(jīng)部門負責人簽字后派專人統(tǒng)一送校長辦公室審核并加蓋校印;并將名冊一份交校長辦公室留存?zhèn)洳榛驓w檔。需要個別辦理時,須有職能部門的證明。
第十五條需開具學校證明、介紹信外出聯(lián)系工作的校內(nèi)各類人員,須憑所在單位的證明,方可開具校級證明、介紹信等。不得開具空白介紹信或證明。
第十六條教職工因私需學校開具有關(guān)證明和個人證明材料需加蓋校印的,須憑有關(guān)部門的證明或主管單位負責人簽字,送校長辦公室審核辦理。
第十七條非本校職工、有工作單位的本校教職工家屬,外出或其它事由,不屬學校及各部門出具證明的范圍。如有特殊情況需由學校出具證明并加蓋印章的,須持有關(guān)部門證明,送校長辦公室審核并開具所需證明。
第十八條需辦理特殊通行證的教職工、學生,或因工作關(guān)系來我校的校外人員,需辦理邊境通行證或特殊通行證,須先向所在單位或接待單位提出申請,經(jīng)保衛(wèi)部門審核,最后經(jīng)校辦主任批準,方可加蓋校章。
第十九條辦理法人委托證明書,必須經(jīng)職能部門審核同意,并由職能部門開出證明,經(jīng)學校法人代表或法人委托人審核簽字后,方可加蓋學校公章。
第二十條對外簽訂協(xié)議、合同,須經(jīng)校長辦公室審定,并由主管校長簽字后方可用章。
第二十一條縱向課題的科技任務(wù)、合同書按常規(guī)程序用章;橫向課題合作協(xié)議須按《z農(nóng)業(yè)大學橫向科技合同審查辦法》的規(guī)定履行審批手續(xù)后,方可用章。
第二十二條各職能部門以學校名義向校外有關(guān)部門呈送的各類報表,必須由專人統(tǒng)一送校長辦公室辦理用章。
第二十三條辦理各種報建手續(xù)須加蓋學校印章的,必須經(jīng)校長辦公室主任審核,經(jīng)主管校長批準后,方可用章。
第二十四條辦理企業(yè)執(zhí)照、法人變更、年審等手續(xù)須蓋校章的,須經(jīng)財務(wù)處審核,主管校長批準后辦理。
第二十五條單位辦理銀行開戶手續(xù),須經(jīng)財務(wù)處審核,主管校長同意,方可蓋校章。
第二十六條教職工或?qū)W生辦理公派或因私出國(境)手續(xù),應(yīng)分別按《z農(nóng)業(yè)大學關(guān)于公派出國(境)人員管理有關(guān)問題的規(guī)定》和《z農(nóng)業(yè)大學關(guān)于因私出國(境)人員管理有關(guān)問題的規(guī)定》執(zhí)行相關(guān)審批程序后,方可用章。
第二十七條校長名章(簽字章、方章)是學校法定代表人的資格表示,凡對外使用校長名章,須經(jīng)校長本人批示同意后,方可用章。
第二十八條學校法人和校級領(lǐng)導人印章的保管使用,按學校公章的保管使用辦法執(zhí)行。
第二十九條在使用校級印章時,如遇特殊情況,由校長辦公室主任負責審批。
第六章附則
第三十條本規(guī)定由校長辦公室負責解釋。
第三十一條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。原《z農(nóng)業(yè)大學行政印章管理和使用規(guī)定》(華農(nóng)大(辦)字[1996]第40號)同時廢止。
行政管理制度2
一、工作職責及處罰辦法
1、警衛(wèi)人員對于出入人員、車輛、物品要進行認真檢查、登記，如無批準條和放行單放行，每次給予50元/次罰款，情節(jié)嚴重者則根據(jù)帶出物品的價值罰款。
2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查崗中未做到者扣30元/次。
3、按時檢查各項安全保衛(wèi)工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有檢查記錄，每周無記錄，按5元/次罰款。
4、做好辦公用品的申購、發(fā)放與保管工作，如有丟失、錯發(fā)等情況出現(xiàn)，則按物品原價賠償。
5、對于公司檔案進行儲存、歸檔、借閱的登記，如發(fā)現(xiàn)有未登記或檔案資料不齊，按10元/次罰款，一般資料造成遺失罰款200元，重要資料遺失罰款500元，給公司造成損失的給予除名并送司法機關(guān)處理。
6、對于報刊信件的收發(fā)不能及時傳遞，按5元/次罰款；公司外寄急件即時投遞，一般信件、專遞在一個工作日內(nèi)投遞，延誤投遞時間按5元/次罰款。
7、對于小車管理，凡無出車手續(xù)或領(lǐng)導同意，私自出車，罰款50元/次。
8、職工食堂必須嚴格管理物資進出，有專人過秤驗收登記，未驗收登記者不予報帳。
9、嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，搞好個人及飲食衛(wèi)生，杜絕食物中毒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有餐具未消毒或不注重個人衛(wèi)生者，罰款20元/次，造成食物中毒者，承擔全部責任和一切費用。
10、保持生活區(qū)及行政衛(wèi)生環(huán)境，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一處未清潔，罰款5元/次。
11、負責公司網(wǎng)絡(luò)安全管理，當計算機出現(xiàn)故障未及時維護、修理，按5元/次罰款。利用工作之便泄密一般資料罰款200元，重要資料罰款500元，給公司造成損失的給予除名并送司法機關(guān)處理。
12、及時做好辦公耗材的'采購及設(shè)備維護，如申購耗材不及時而影響正常工作，按20元/次罰款。
13、沒有按規(guī)定和程序私蓋公章或開出介紹信造成后果由責任人承擔全部責任。
14、做好上級與公司的文件及時傳閱和電話通知，延誤一次罰款10元。
15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門負責人按其金額的20％處罰，副職分管人員當月罰款金額在100元以上，按其金額的25％罰款。
二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。
“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。
三、考核的目的：
對公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù)，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，以提高公司的整體效益。
四、本制度從一月一日起執(zhí)行。
行政管理制度3
第一章公文、文件審批管理
第一條公司的各類公文、文件、傳真、報告和資料，由公司行政部負責管理。
第二條收文、發(fā)文的簽批管理
(一)收文：各級政府下發(fā)的公文、文件，政府和行業(yè)主管部門發(fā)來的公文、文件及與公司有業(yè)務(wù)往來的企事業(yè)單位的信函等，應(yīng)由公司文員進行收文登記，并填寫《收文處理單》，由行政部部長簽署批轉(zhuǎn)意見后，呈送公司主管領(lǐng)導閱示，文員按主管領(lǐng)導的批示，轉(zhuǎn)送有關(guān)部門或相關(guān)人員傳閱辦理。
(二)發(fā)文：公司對外發(fā)出的文件、報告、請示、信函等正式公文，應(yīng)由與擬發(fā)文件內(nèi)容相關(guān)的部門負責起草文稿，經(jīng)主管領(lǐng)導審閱簽批后，傳至公司行政部打印、備檔和發(fā)送。
(三)凡公司對外發(fā)出的正式公文、文件、報告、請示、信函等，以及公司下發(fā)的各種公文、文件，須由總經(jīng)理、董事長簽批才能生效。
(四)公司傳真件的接收和發(fā)出，均應(yīng)由文員負責并做好記錄，對以公司名義發(fā)出的傳真件，將底稿存檔;接收的傳真件，要及時進行登記，收件人簽字并存檔。
第三條公文打印的管理
(一)公司公文、文件的打印，由文員負責。
(二)公司各部門需打印以公司名義發(fā)送的正式公文，須按程序填寫《發(fā)文審批單》;文員依據(jù)《發(fā)文審批單》中總經(jīng)理的簽批，進行打印和發(fā)放。
(三)凡經(jīng)行政部打印的公文、文件，必須預留一份與原稿一起，統(tǒng)一存檔。
第四條文件借閱和復制的管理
公司各部門管理人員，因工作需要借閱或復制公司存檔的各類文件時，按檔案管理中“檔案的借閱與復制”的規(guī)定執(zhí)行。
第二章檔案管理
第五條歸檔范圍
(一)上級政府和相關(guān)主管部門下發(fā)的文件、通知及相關(guān)許可證批件，企業(yè)上呈的報告、請示，企業(yè)發(fā)出的信函。
(二)公司近遠期規(guī)劃、工作計劃、各類統(tǒng)計報表、規(guī)章制度、項目可行性研究報告。
(三)公司各類會議記錄、紀要、決議等文件。
(四)業(yè)務(wù)往來信函、合同、協(xié)議、項目工程內(nèi)業(yè)資料等。
(五)人事勞資檔案、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、資質(zhì)證書等。
第六條歸檔要求
(一)凡屬應(yīng)歸檔范圍的收文，均應(yīng)及時辦理歸檔手續(xù)。
(二)相關(guān)業(yè)務(wù)部門獲得的批件手續(xù)，要及時登記歸檔，如要使用，可辦理正常借用手續(xù);項目工程施工內(nèi)業(yè)資料、文件(竣工批件)，在工程結(jié)束后，由相關(guān)責任部門進行裝訂整理，并將其完整歸檔，同時辦理交接手續(xù)。
(三)公司的檔案由檔案員負責整理歸檔，并按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，進行檔案的密級及類別劃分，針對不同密級的劃分，進行相應(yīng)的檔案管理。
第七條檔案的借閱與復制
(一)公司董事會成員、經(jīng)理班子成員需借閱檔案、文件時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》后，可通過檔案員辦理借閱手續(xù)，提檔或復制，閱后返還。
(二)公司其它人員因工作或業(yè)務(wù)活動需要借閱公司檔案時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》、經(jīng)行政部部長批準后，公司檔案員方可辦理檔案的借閱、提檔或復制手續(xù)。
(三)公司檔案、文件的借閱人，應(yīng)當愛護并保持借閱檔案的整潔和完整，嚴禁私自涂改、外借、翻印和抄錄，杜絕遺失現(xiàn)象的發(fā)生。如確屬工作或業(yè)務(wù)活動需要，對檔案文件進行摘錄和復制的，必須經(jīng)行政部長批準后，方可由公司檔案員進行摘錄或復制。
第八條檔案的標識
對于失效或已更改的文件如：公司有關(guān)規(guī)定、制度、管理及辦法等，公司檔案員要標識明確并做明顯的標記，以防止誤用。
第九條檔案的銷毀
(一)公司的任何人未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)允許，無權(quán)隨意銷毀公司保存檔案資料。 (二)對于超過規(guī)定保存期限無保存價值的檔案資料，應(yīng)當按規(guī)定的時限予以銷毀。銷毀檔案資料時，應(yīng)當由公司檔案員，提交檔案銷毀報告并附銷毀檔案資料明細表，經(jīng)行政部長審核簽字，呈報副總經(jīng)理批準，方可組織銷毀。銷毀的全過程至少應(yīng)由兩人參加。
第三章介紹信和印鑒管理
第十條公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、財務(wù)專用章及公司的介紹信、證明信、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等。
第十一條公司印信由某某公司辦公室統(tǒng)一保管。
第十二條除公文外，需加蓋公司公章的文件、資料，由使用人提出申請，填寫印信申請單，經(jīng)副總經(jīng)理授權(quán)或批準，方可用印。申請單應(yīng)注明資料名稱、份數(shù)、經(jīng)手人批準人。
第十三條公司的重大經(jīng)濟合同須加蓋公章，應(yīng)由主辦部門提出申請，報董事長批準后，方可加蓋公章。
第十四條公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、合同文本、協(xié)議文本，及以公司名義對外發(fā)出的所有公文，必須經(jīng)行政部審核，并進行統(tǒng)一編號登記、存檔備查。
第十五條行政部應(yīng)建立印信臺帳，每一個印信都應(yīng)預留樣式，并存檔。
第十六條公司印鑒的使用，應(yīng)當按公司發(fā)文的審批程序規(guī)定進行審核批準，公司文員方可蓋章。對于不屬于公司正式發(fā)文審批程序的，對公司利益會產(chǎn)生重要影響的文件的簽章，要通過主管副總經(jīng)理的批準方可進行;如果違反此項規(guī)定而造成的后果，由違反規(guī)定的直接責任人負責。印信管理人員不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。
第十七條介紹信的填寫，必須注明辦事人、去往單位、辦理事由、時間等，不允許攜帶空白介紹信。嚴禁在空白介紹信和空白紙上加蓋印章。
第十八條公司印章除特殊規(guī)定外，一律用紅色印泥。
第十九條印信管理人員應(yīng)在每年的三月前將上一年的介紹信存根歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。
第二十條經(jīng)公司加蓋印鑒的公文，如出現(xiàn)意外情況或不利后果時，應(yīng)當由公文批準人和直接責任人承擔相應(yīng)責任。
第二十一條使用公司法定代表人名章、財務(wù)負責人名章時，須征得公司法定代表人及財務(wù)負責人本人的同意。
第二十二條公司印章因特殊原因借出使用，需要報董事長批準，并認真填寫公司印章借據(jù)，印章借據(jù)應(yīng)注明資料名稱、份數(shù)、經(jīng)手人、批準人及借出時間和歸還時間，印章歸還后，該借據(jù)不得消毀，存檔備查。
第二十三條經(jīng)董事長批準方可銷毀印章，銷毀時必須有兩人監(jiān)督，并做好登記。
第四章會議管理
第二十四條公司召集的會議，由行政部負責通知并組織人員準時到會。
第二十五條公司級的會議只設(shè)有公司例會、專題例會和總經(jīng)理辦公會。
第二十六條行政部負責上述會議的會務(wù)工作，必要時負責形成會議紀要。
第二十七條公司例會和總經(jīng)理辦公會形成的決定，由行政部負責督辦和檢查落實情況;專題例會所做出的決定，由主管領(lǐng)導負責落實。
第二十八條公司例會是公司行政、業(yè)務(wù)及其他事務(wù)管理的會議，會議由總經(jīng)理主持或授權(quán)主持，全體員工參加，主要是報告和處理公司臨時性重要問題，一周召開一次。
第二十九條專題例會是根據(jù)部門業(yè)務(wù)上的關(guān)系而召開的業(yè)務(wù)工作會議，由主管領(lǐng)導主持，對生產(chǎn)經(jīng)營過程進行階段性分析和總結(jié)，并做出決定，報告董事長。
第三十條總經(jīng)理辦公會不定期召開，會議主要討論、決定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度及月工作計劃及其他有關(guān)公司重大問題的會議。
第三十一條公司任何級別的會議，均要經(jīng)過周密的準備工作，準備好議題、提案，不開無準備的會議。
第五章固定資產(chǎn)及設(shè)施設(shè)備管理
第三十二條為加強對公司固定資產(chǎn)及設(shè)施設(shè)備的管理，特制定如下規(guī)定：
(一)公司固定資產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施，由行政部指定專人負責，統(tǒng)一進行管理。
(二)公司固定資產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施，必須建立《固定資產(chǎn)管理臺帳》及《設(shè)備設(shè)施(辦公設(shè)備)登記表》。
(三)固定資產(chǎn)除不動產(chǎn)之外，均應(yīng)建立實物負責人制度，由責任人對所負責的設(shè)備設(shè)施定期提出保養(yǎng)和維護維修計劃，經(jīng)行政部長審核，副總經(jīng)理批準后，按計劃安排專業(yè)人員進行維修和修養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施的完好。
(四)因工作業(yè)務(wù)的需要，需更換或新增辦公設(shè)備設(shè)施的，應(yīng)由各部門按規(guī)定填寫《設(shè)施配置申請單》，報經(jīng)副總經(jīng)理批準后，由行政部負責組織安排采購;日常辦公用品和低值易耗品，由副總經(jīng)理批準后按需購買;
(五)各部門責任人要認真管理和維護好本部門使用的資產(chǎn)設(shè)備，部門間不得隨意調(diào)換辦公設(shè)備，不得隨意把辦公所用的桌椅、沙發(fā)等搬出辦公樓外。
(六)作好辦公樓外(如施工現(xiàn)場、售樓處等)的設(shè)備設(shè)施、辦公家具的管理，如因階段性工作結(jié)束而對設(shè)備設(shè)施及辦公家具停止使用時，應(yīng)負責與行政部進行交接，或以其它方式妥善保管以備再用。
第六章保密管理
總則為增強公司全員的保密意識，加強公司的管理，特制定本制度。
第三十三條保密范圍和密級確定
(一)公司秘密包括下列秘密事項。
1.公司重大決策中的秘密事項。
2.公司正在決策中的秘密事項。
3.公司內(nèi)部掌握的客戶、意向客戶資料，合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。
4.公司財務(wù)預算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。
5.公司計劃開發(fā)的的、尚不宜對外公開的項目信息。
6.公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料。
7.其他經(jīng)公司確定應(yīng)當保密的事項。
一般性決定、決議、通知、行政管理資料等內(nèi)容文件不屬于保密范圍。
(二)公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級
絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴重的損害;機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)力和利益遭到嚴重的損害;秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。
(三)公司密級的確定
1.公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的'重要決策、文件資料和正在洽談的尚未公開的新項目為絕密級。
2.公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級。
3.公司人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資收入的各類信息為秘密級。
4.屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當依據(jù)規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。
第三十四條保密措施
(一)屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由主管經(jīng)理委托專人執(zhí)行。
(二)對于密級的文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施
1.未經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準,不得復制和摘抄.
2.收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。
3.保存在設(shè)備完善的保險裝置內(nèi)。
(三)屬于公司秘密的，由公司指定專門部門負責執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。
(四)在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。
(五)具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：
1.選擇具備保密條件的會議場所。
2.根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。
3.依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。
4.確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。
(六)不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談?wù)摴久孛埽粶释ㄟ^其他方式傳遞公司秘密。
(七)公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理;總經(jīng)理接到報告，應(yīng)立即做出處理。
第三十五條責任與處罰
(一)出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告。
1.泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的。
2.違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的。
3.已泄露公司秘密但采取補救措施的。
(二)出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失，情節(jié)嚴重者，直至追究其法律責任
1.故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。
2.違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。
3.利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。
第七章公務(wù)車輛管理
(一)公務(wù)車輛由行政部負責管理，統(tǒng)一調(diào)度。
(二)公務(wù)車輛負責公司組織的大型活動、對外接待、招待、財務(wù)部存取款(現(xiàn)金)及各部門公務(wù)用車。
(三)各部門用車必須填寫《用車記錄》，經(jīng)部門負責人審批后報行政部派車。
(四)公務(wù)車輛的所需費用，如：保險費、養(yǎng)路費、車船使用稅、車輛檢驗費、小修、正常保養(yǎng)、道橋和停車費，以及因工作需要駕車到外省市往返費用由公司承擔。
(五)建立車輛臺帳，實行單車百公里耗油考核，單車核算，節(jié)約用油。
(六)外單位需借用公司車輛的，必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可安排。
(七)要加強對車輛的定期保養(yǎng)和維護，保證車輛的正常運轉(zhuǎn)和完好，正常保養(yǎng)按車輛行駛公里數(shù)的標準進行，需修理的填寫《車輛維修單》，按審批程序得到批準后，由行政部統(tǒng)一安排維修，并填寫《車輛保養(yǎng)記錄》。
(八)司機必須遵紀守法，按章行駛，確保安全。如因其違章駕駛、亂停亂放、酒后駕車、私自出車被取締、罰款、吊扣等一切后果，均由司機自己承擔。公司將根據(jù)情節(jié)輕重對其進行扣發(fā)獎金、取消駕駛公司車輛資格、直至辭退等處理。
(九)公司車輛配備專職司機，其他人不準駕駛公司車輛，否則發(fā)生事故均由駕車人承擔，并視情節(jié)輕重追究司機責任。
行政管理制度4
第一章總則
第一條目的
為適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要，推進行政辦公物品的規(guī)范化管理，控制辦公費用，本著節(jié)約高效的原則，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦公所用文具（文件夾、檔案袋），辦公自動化所需用的耗材（含U盤、數(shù)碼相機、硒鼓墨盒等）、辦公設(shè)備（含電腦、復印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章辦公用品的分類
第三條行政辦公物品的分類
行政辦公物品分三類：辦公固定資產(chǎn)、辦公低值資產(chǎn)、辦公用品。
1、辦公固定資產(chǎn)指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態(tài)，單位價值在2000元及以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。
2、辦公低值資產(chǎn)是指使用期限較長，在使用過程中不易損耗，單位價值在2000元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。
3、辦公用品是指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產(chǎn)。
第三章行政辦公物品的管理職責
第四條行政部的主要職責：行政部是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對行政辦公物品支出情況進行監(jiān)督、控制，其管理職責主要包括：
1、供應(yīng)商選擇及管理；
2、組織各部門行政物品管理程序監(jiān)控；
3、年度。每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執(zhí)行；
4、行政辦公用品的分配、調(diào)撥、維修和報廢；
5、配合財務(wù)部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品臺賬，負責日常維護和修理。
第五條部門資產(chǎn)負責人的主要職責：認真貫徹執(zhí)行公司的資產(chǎn)管理制度；各部門有專人負責本部門資產(chǎn)的保管和資產(chǎn)增減、轉(zhuǎn)移、維護、報廢與監(jiān)督記錄；合理調(diào)配本部門室內(nèi)的辦公設(shè)備等資產(chǎn)；
第六條資產(chǎn)使用人的主要職責：應(yīng)該愛護公司財產(chǎn)，合理使用辦公設(shè)備，由人力資源部協(xié)助負責培訓員工愛護國有資產(chǎn)意識，正確使用辦公設(shè)備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送人行部門進行維修登記。
第四章行政辦公物品采購
第七條辦公用品采購
1、行政部每月按各部門需求編制統(tǒng)一采購計劃、編制資金使用計劃，納入公司的全面預算，報公司財務(wù)部列入每月全公司資金計劃。
2、行政部持相關(guān)票據(jù)根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定報銷，費用計入各部門的年度預算執(zhí)行臺賬。
3、辦公耗材文具的領(lǐng)用參照需按照規(guī)格及使用情況購買，并由行政部主管領(lǐng)導批準后購進。購進消耗材料統(tǒng)一保管。
第八條辦公類服務(wù)采購
辦公類服務(wù)采購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務(wù)類的采購。
1、行政部進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務(wù)供應(yīng)商。
2、各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后在公司行政部公布的服務(wù)供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。
第九條辦公資產(chǎn)采購
1、辦公資產(chǎn)采購計劃
各部門歷史需要置辦辦公資產(chǎn)時，填寫《辦公物品申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導審批通過并簽字后，提交行政部實施采購。
2、實施采購
行政部進行貨比三家的'辦法進行詢價后，連同采購申請表和詢價后的采購報價單上報公司領(lǐng)導，經(jīng)審批后方可到財務(wù)部領(lǐng)取支票進行購買。
3、驗收
行政部匯總使用根據(jù)采購計劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細驗收采購辦公資產(chǎn)，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，行政部和使用部門各自登記辦公資產(chǎn)臺賬。財務(wù)部根據(jù)入庫單和購物發(fā)票進行賬務(wù)處理�！掇k公物品申請表》和購物明細復印件由行政部統(tǒng)一保管。
第五章辦公物品的管理
第十條辦公用品的配發(fā)
1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)放。
2、辦公用品按需領(lǐng)用，行政部負責辦理使用部門的領(lǐng)用手續(xù)，認真填寫文具領(lǐng)用登記單，并進行臺賬登記，寫明物品名稱、規(guī)格、使用人及數(shù)量等。
3、員工在公司內(nèi)部調(diào)動，其使用的辦公用品可以隨職位轉(zhuǎn)移帶走。
第十一條辦公資產(chǎn)的管理
1、資產(chǎn)調(diào)撥
部門與部門之間轉(zhuǎn)移辦公設(shè)備等資產(chǎn)必須填寫《資產(chǎn)調(diào)撥單》。必須嚴格按照審批順序執(zhí)行。審批順序：調(diào)出部門負責人—調(diào)入部門負責人—行政部確認簽字后，方可轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。員工之間不得私自調(diào)換自己使用的辦公設(shè)備等資產(chǎn)。
2、資產(chǎn)報廢
由部門負責人填寫《資產(chǎn)報廢申請單》，報行政部。行政部會同財務(wù)部門進行資產(chǎn)損壞鑒定后，由行政部主管領(lǐng)導審批，審批后方可報廢。行政部和財務(wù)部門同時銷賬。有再使用價值的，由行政部收回統(tǒng)一維修、保管、再分配，資產(chǎn)臺賬做相應(yīng)調(diào)整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則該部門按照其原值賠償，并按照公司相關(guān)規(guī)定處罰。
3、資產(chǎn)的租用、出租和外借
�。�1）公司需要的辦公資產(chǎn)原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門必須報公司行政部審批，行政部應(yīng)盡量考慮在公司內(nèi)部調(diào)配，調(diào)配的確有困難而且購買不經(jīng)濟合算的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可租用，租用手續(xù)由行政部統(tǒng)一辦理。
�。�2）公司長期不使用的行政辦公資產(chǎn)可以考慮對外出租和外借。行政部定期對所有閑置的辦公資產(chǎn)進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關(guān)制度辦理報廢手續(xù)，對長期閑置的物品主動尋求外租，對今后沒有使用價值的物品進行出售。
4、辦公資產(chǎn)的日常維護、維修
�。�1）行政部是辦公資產(chǎn)日常維護、維修的責任部門。
�。�2）行政部編制辦公資產(chǎn)維修計劃，并納入預算和經(jīng)營計劃。根據(jù)維修計劃對各部門辦公資產(chǎn)進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。
�。�3）各部門的辦公資產(chǎn)需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設(shè)備維修申請表》報送行政部。不經(jīng)部門資產(chǎn)負責人而私自維修的，相關(guān)費用行政部不予受理。
�。�4）行政部接到申請單后，需對報修設(shè)備進行鑒定，進行相應(yīng)的維修、更換，一般性維修理應(yīng)在三個工作日內(nèi)修理完畢，其他較為復雜的修理應(yīng)在七個工作日內(nèi)修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設(shè)備維修記錄表》，資產(chǎn)使用部門負責人簽字確認。
�。�5）若聘請外部單位進行維修，相關(guān)付款事項執(zhí)行資金支付程序。
行政管理制度5
為了加強部門的`日常行政管理，明確要求，規(guī)范行為，結(jié)合實際情況，特制訂本辦法。
1.不得在辦公場所大聲喧嘩、打鬧；不許利用計算機、手機等高聲播放音樂或歌曲而影響他人工作。
2.保持辦公區(qū)域環(huán)境清潔，不得在辦公室區(qū)域內(nèi)、走廊吸煙。
3.不得在辦公區(qū)域內(nèi)堆放紙箱等其它雜物，廢棄的文件應(yīng)及時堆放到指定地點，統(tǒng)一銷毀。
4.上班時不得玩游戲。
5.人員外出時，需在白板上留言去向。
6.不得利用公司網(wǎng)絡(luò)資源發(fā)布、轉(zhuǎn)發(fā)任何形式的不當言論和垃圾郵件。
7.工作計算機需設(shè)置有效的8位開機密碼和屏保密碼。
8.不得向外部人員談?wù)摵托孤﹥?nèi)部商業(yè)機密。
9.不得賭博、不得聚眾鬧事、不得使用侮辱性語言。
10.下班后，文件整理整齊，關(guān)閉電腦、顯示器等其它設(shè)備電源，并切斷電源。
11.辦公區(qū)域內(nèi)禁止焚燒雜物或使用明火，不得自行安裝、亂拉電線和接線板復接，杜絕火災隱患。
12.不得私自將公司財產(chǎn)帶出。
13.辦公用品嚴禁取回家私用。
本辦法即日起實行
行政管理制度6
第一章
第一條為了進一步加強本單位財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進單位黨風廉政，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合單位實際制定本規(guī)定。
第二條單位財務(wù)管理，是單位管理的重要組成部分，是規(guī)范單位經(jīng)濟活動和社會經(jīng)濟秩序的重要手段。單位的財務(wù)管理必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，防止財產(chǎn)、資金流失、浪費或被貪污、挪用。
第三條單位的財務(wù)管理包括：預算管理、收入管理、支出管理、采購管理、資產(chǎn)管理、往來資金結(jié)算管理、現(xiàn)金及銀行存款管理、財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)機構(gòu)等項管理。
第四條財務(wù)部門負責單位財務(wù)管理工作。
第二章：預算管理
第五條單位應(yīng)當按照規(guī)定編制年度部門預算，報同級財政部門按法定程序?qū)徍�、報批。部門預算由收入預算、支出預算組成。
第六條單位依法取得的各項收入，包括：行政事業(yè)性收費、罰款和罰沒收入、財政補助收入、附屬單位上繳收入、捐贈、其他收入等必須列入收入預算，不得隱瞞或少列。單位取得的各項收入(包括實物)，要據(jù)實及時入賬，不得隱瞞，更不得另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫”。按規(guī)定納入財政預算的資金或罰沒款，要按規(guī)定實行收支兩條線管理，并及時繳入國庫，不得滯留在單位坐支、挪用。
第七條單位編制的支出預算，應(yīng)當保證本部門履行基本職能所需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，對其他彈性支出和專項支出應(yīng)當嚴格控制。
支出預算包括：人員支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出、專項支出。人員支出預算的編制必須嚴格按照國家政策規(guī)定和標準，逐項核定，沒有政策規(guī)定的項目，不得列入預算。日常公用支出預算的編制應(yīng)本著節(jié)約、從儉的原則編報。對個人和家庭的補助支出預算的編制應(yīng)嚴格按照國家政策規(guī)定和標準，逐項核定。專項支出預算的編制應(yīng)緊密結(jié)合單位當年主要職責任務(wù)、工作目標及事業(yè)發(fā)展設(shè)想，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是、從嚴從緊、區(qū)別輕重緩急、急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項。
第八條對財政下達的預算，單位應(yīng)結(jié)合工作實際制定用款計劃和項目支出計劃。
第九條單位應(yīng)加強對財政預算安排的項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、實施、評審及驗收制度，保證項目的順利實施。專項資金應(yīng)實行項目管理、�？顚Ｓ�，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移專項資金，不得進行二次分配。單位應(yīng)建立專項資金績效考核評價制度，提高資金使用效益。
第十條各項支出應(yīng)當符合國家的現(xiàn)行規(guī)定，不得擅自提高補貼標準，不得巧立名目、變相擴大個人補貼范圍；不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標準；不得追求奢華超財力購置或配備高檔交通工具、辦公設(shè)備和其他設(shè)施。
第三章：采購管理
第十一條單位的貨物采購、工程(含維修)和服務(wù)項目，應(yīng)當按照規(guī)定實行政府采購。
第十二條單位工作人員在政府采購工作中不得有下列行為：
1、擅自提高政府采購標準：
2、以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇；
3、在招標采購過程中與投標人進行協(xié)商談判；
4、中標、成交通知書發(fā)出后不與中標、成交供應(yīng)商簽訂采購合同：
5、與供應(yīng)商惡意串通：
6、在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；
7、開標前泄露標底：
8、隱匿、銷毀應(yīng)當保存的采購文件，或者偽造、變造采購文件；
9、其他違反政府采購規(guī)定的行為。
第四章：結(jié)算管理
第十三條單位開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)經(jīng)同級財政部門同意后，按照人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定到銀行辦理開戶手續(xù)。
第十四條單位工作人員不得有下列違反，人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定的行為：
1、擅自多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶：
2、將單位款項以個人名義在金融機構(gòu)存儲；
3、出租、出借銀行賬戶。
第十五條單位對外支付的勞務(wù)費、購置費、工程款、暫(預)付款等，應(yīng)當符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，要求實行銀行轉(zhuǎn)賬、匯兌、托收等形式結(jié)算的，不得以大額現(xiàn)金支付。
第十六條加強銀行存款和現(xiàn)金的管理，單位取得的各項貨幣收入應(yīng)及時入賬，并按規(guī)定及時轉(zhuǎn)存開戶銀行賬戶，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。銀行存款和現(xiàn)金應(yīng)由單位專人負責登記“銀行存款日記賬”、“現(xiàn)金日記賬”，并定期與單位“總分類賬”核對余額，確保資金完整�！般y行存款日記賬”、“現(xiàn)金日記賬，，與“總分類賬”應(yīng)分別由單位出納、會計管理和登記，不得由一人兼管。
第十七條單位資金不允許公款私存或以存折儲蓄方式管理。
第十八條加強往來資金的管理。借入資金、暫收、暫存、代收、代扣、代繳款項應(yīng)及時核對、清理、清算、解交，避免跨年度結(jié)算或長期掛帳，影響資金的合理流轉(zhuǎn)。預(暫)付、個人因公臨時借款等都應(yīng)及時核對、清理，在規(guī)定的期限內(nèi)報賬、銷賬、繳回余款，避免跨年度結(jié)算或長期掛帳。嚴禁公款私借，嚴禁以各種理由套取大額現(xiàn)金長期占用不報賬、銷賬、繳回余款，逃避監(jiān)管。
第十九條資金劃轉(zhuǎn)、結(jié)算(支付)事項應(yīng)明確責任、劃分權(quán)限實行分檔審批、重大資金劃轉(zhuǎn)、結(jié)算(支付)事項，應(yīng)通過領(lǐng)導集體研究決定。
第五章：資產(chǎn)管理
第二十條資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)(含：現(xiàn)金、各種存款、往來款項、材料、燃料、包裝物和低值易耗品等)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和對外投資等。
第二十一條加強對材料、燃料、包裝物和低值易耗品的管理。對存貨進行定期或者不定期的清查盤點，保證賬實相符。
第二十二條固定資產(chǎn)實行分類管理。固定資產(chǎn)一般可劃分為房屋和建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其他固定資產(chǎn)等類型進行明細核算，不得隱匿、截留、挪用固定資產(chǎn)。建立固定資產(chǎn)實物登記卡，詳細記載固定資產(chǎn)的購建、使用、出租、投資、調(diào)撥、出讓、報廢、維修等情況，明確保管(使用)人的責任，保證固定資產(chǎn)完整，防止固定資產(chǎn)流失。
第二十三條單位固定資產(chǎn)不允許公物私用或無償交由與單位無關(guān)的經(jīng)營單位使用。
第二十四條不得隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的調(diào)撥、捐贈、報廢、變賣、轉(zhuǎn)讓等，應(yīng)報主管部門和財政部門批準。
第二十五條財務(wù)部門應(yīng)定期或者不定期的對資產(chǎn)進行賬務(wù)清理、對實物進行清查盤點。年度終了前應(yīng)當進行一次全面清查盤點。
第二十六條單位因機構(gòu)改革或其他原因發(fā)生劃轉(zhuǎn)、撤銷或合并時，應(yīng)當對單位資產(chǎn)進行清算。清算工作應(yīng)當在主管部門、財政部門、審計部門的監(jiān)督指導下，對單位的財產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)等進行全面清理，編制財產(chǎn)目錄和債權(quán)、債務(wù)清單，提出財產(chǎn)作價依據(jù)和債權(quán)、債務(wù)處理辦法，做好國有資產(chǎn)的移交、接收、調(diào)撥、劃轉(zhuǎn)和管理工作，防止國有資產(chǎn)流失。
第六章：財務(wù)機構(gòu)
第二十七條財務(wù)部門負責對本單位的經(jīng)濟活動進行統(tǒng)一管理和核算。單位內(nèi)部的其他非獨立工作部門或機構(gòu)不得脫離單位統(tǒng)一監(jiān)督另設(shè)會計、出納，不得另立賬戶從事會計核算。從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書。
第二十八條單位會計機構(gòu)中的會計、出納人員，必須分設(shè)，銀行印鑒必須分管。不得以任何理由發(fā)生會計、出納一人兼，銀行印鑒一人管的現(xiàn)象。
第二十九條財務(wù)部門按照規(guī)定設(shè)置會計賬簿，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務(wù)會計報告。單位負責人對本單位的財務(wù)會計工作和會計資料的真實性、完整性依法負責。
第三十財務(wù)會計人員工作調(diào)動或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，在交接手續(xù)未辦清以前不得調(diào)動或離職。財務(wù)會計機構(gòu)負責人和財會主管人員辦理交接手續(xù)，由單位負責人監(jiān)交，必要時上級單位可派人會同監(jiān)交。一般財務(wù)會計人員辦理交接手續(xù)，可由財務(wù)會計機構(gòu)負責人監(jiān)交。財務(wù)會計人員短期離職，應(yīng)由單位負責人指定專人臨時接替。
第七章：財務(wù)監(jiān)督
第三十一條單位負責人對財務(wù)、會計監(jiān)督工作負領(lǐng)導責任。會計機構(gòu)、會計人員對本單位的經(jīng)濟活動依法進行財務(wù)監(jiān)督。
第三十二條財務(wù)監(jiān)督是指單位根據(jù)國家有關(guān)、雄律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，對本單位及下級單位的財務(wù)活動進行審核、檢查的行為。內(nèi)容一般包括：預算的編制和執(zhí)行、收入和支出的范圍及標準、資產(chǎn)管理措施落實、往來款項的發(fā)生和清算、財務(wù)會計報告真實性、準確性、完整性等。
第三十三條預算編制和執(zhí)行的監(jiān)督。單位預算的編制應(yīng)當符合黨和國家的方針、政策、規(guī)章制度和單位的發(fā)展計劃，應(yīng)當堅持“量入為出、量力而行、有保有壓、收支平衡”的原則。單位對各項支出是否真實可靠，各項收入是否全部納入預算，有無漏編、重編，預算是否嚴格按照批準的項目執(zhí)行等行為事項進行監(jiān)督。
第三十四條單位收入的監(jiān)督。收入是指單位依法取得的'非償還性資金，包括財政預算撥款收入以及其他合法收入。這部分資金涉及政策性強，應(yīng)加強監(jiān)督，其監(jiān)督的主要內(nèi)容是：
1、單位的收入是否全部納入單位預算，統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。
2、是否依法積極組織收入；各項收費是否符合國家的收費政策和管理制度；是否做到應(yīng)收盡收，有無超收亂收的情況。
3、對于按規(guī)定應(yīng)上繳國家的收入和納入財政專戶管理的資金，是否及時、足額上繳，有無拖欠、挪用、截留坐支等情況。
第三十五條單位支出的監(jiān)督。支出是指行政事業(yè)單位為開展業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的資金耗費。支出管理是單位財務(wù)管理和監(jiān)督的重點。其監(jiān)督的主要內(nèi)容是：
1、各項支出是否精打細算，厲行節(jié)約、講求經(jīng)濟、實效、有無進一步壓縮的可能。
2、各項支出是否按照國家規(guī)定的用途、開支范圍、開支標準使用；支出結(jié)構(gòu)是否合理，有無互相攀比、違反規(guī)定超額、超標準開會、配備豪華交通工具、辦公設(shè)備及其他設(shè)施。
3、基建或項目支出與行政事業(yè)經(jīng)費支出的界限是否劃清，有無基建或項目支出擠占單位經(jīng)費，或單位經(jīng)費有無列入基建或項目支出的現(xiàn)象。應(yīng)由個人負擔的支出，有無由單位經(jīng)費負擔的現(xiàn)象。是否劃清單位經(jīng)費支出與經(jīng)營支出的界限，有無將應(yīng)由經(jīng)費列支的項目列入經(jīng)營支出或?qū)⒔?jīng)營支出項目列入單位經(jīng)費支出的現(xiàn)象。
第三十六條資產(chǎn)監(jiān)督即對資產(chǎn)管理要求和措施的落實情況進行的檢查督促，包括：
1、是否按國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍使用現(xiàn)金；庫存現(xiàn)金是否超過限額，有無隨意借支、非法挪用、白條抵庫的現(xiàn)象；有無違反現(xiàn)金管理規(guī)定，坐支現(xiàn)金、私設(shè)小金庫的情況。
2、各種應(yīng)收及預付款項是否及時清理、結(jié)算；有無本單位資金被其他單位長期大量占用的現(xiàn)象。
3、對各項負債是否及時組織清理，按時進行結(jié)算，有無本單位無故拖欠外單位資金的現(xiàn)象，應(yīng)繳款項是否按國家規(guī)定及時、足額地上繳，有無故意拖欠、截留和坐支的現(xiàn)象。
4、各項存貨是否完整無缺，各種材料有無超定額儲備、積壓浪費的現(xiàn)象；存貨和固定資產(chǎn)的購進、驗收、入庫、領(lǐng)發(fā)、登記手續(xù)是否齊全，制度是否健全，有無管理不善、使用不當、大材小用、公物私用、損失浪費，甚至被盜的情況。
5、存貨和固定資產(chǎn)是否做到賬賬相符、賬實相符；是否存在有賬無物、有物無賬等問題；固定資產(chǎn)有無長期閑置形成浪費問題；有無未按規(guī)定報廢、轉(zhuǎn)讓單位資產(chǎn)的問題發(fā)生。
第三十七條單位的財務(wù)執(zhí)行情況，應(yīng)在一定的范圍、時期內(nèi)公示，接受群眾監(jiān)督。
第三十八條單位應(yīng)自覺接受審計、財政部門的檢查和監(jiān)督。
第八章：附則
第三十九條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。
行政：單位財務(wù)管理制度
適用于行政單位的財務(wù)管理制度
行政單位車輛管理制度
行政：財務(wù)管理制度
公司等行政單位管理制度
行政單位內(nèi)部考勤管理制度
行政管理制度7
第一條為加強行政審批的監(jiān)督,規(guī)范行政審批行為,建立權(quán)責明確、制約有效、與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應(yīng)的行政審批制度,從源頭上預防和治理腐敗,制訂本制度。
第二條堅持辦事公開原則,明確行政審批項目的依據(jù)、內(nèi)容、條件、程序和時限,將辦事內(nèi)容及主辦人員公布上墻,或在政務(wù)公開欄和網(wǎng)站上公布,接受群眾監(jiān)督。
第三條根據(jù)“合法、合理、效能、責任、監(jiān)督”的辦事原則,嚴格按照科室權(quán)限履行審批項目的審查,后報分管局長審批,嚴禁越級審批和越權(quán)審批。涉及多個科室的審批項目,由局長或分管副局長召集有關(guān)科室統(tǒng)一對外辦理,不得多頭或重復審批。
第四條加強被許可事項的跟蹤監(jiān)管,防止只批不管,要有效地維護自然人、法人和其他組織的'合法權(quán)益。對被許可人有偽造材料或超越范圍的行為,要及時查處,不得徇私舞弊。
第五條嚴格執(zhí)行收費標準,不得違規(guī)立項亂收費,實行收支兩條線。審批人員不得妨礙被許可人正常的生產(chǎn)經(jīng)營,不得索取或收受被許可人的財物,不得濫用職權(quán)謀取其他利益。
第六條認真受理群眾投訴,接受群眾和輿論監(jiān)督,對被投訴事項應(yīng)認真調(diào)查核實,給予明確的答復、解釋或糾正。
第七條加強行政審批人員的監(jiān)管,及時制止一切違規(guī)行為。對推諉拖延,故意刁難,向當事人“吃、拿、卡、要”的,要嚴肅追究有關(guān)人員的責任,該效能告誡誡勉給予告誡或誡勉,該行政處罰的給予行政處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。
第八條局辦公室負責行政審批事項的監(jiān)督管理工作,要加強行政審批工作的日常指導、檢查和監(jiān)督,落實督辦相關(guān)事項,及時向局班子反饋和匯報情況。
行政管理制度8
一、公章管理制度
第一條酒店各部所使用的各類公章按本制度規(guī)定進行管理。
第二條總經(jīng)理辦公室對所有公章均要登記造冊，由使用部門簽字領(lǐng)用。
第三條各部門公章應(yīng)根據(jù)其種類，由部門經(jīng)理、文員或指定專人保管、使用。各部門經(jīng)理對本部門所用公章負責。
第四條因工作需要刻制新公章，由部門經(jīng)理提出書面請示，報總經(jīng)理批準后，總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)刻制，并發(fā)文啟用。
第五條掌管公章的人員調(diào)動時，部門經(jīng)理要負責公章移交。部門經(jīng)理調(diào)動時，由總經(jīng)理辦公室負責公章的監(jiān)交。
第六條所用公章要妥善保管，按規(guī)定使用，確保使用安全。掌管人員要對公章負全部責任。
第七條不使用的公章，應(yīng)交回總經(jīng)理辦公室，登記注銷，由總經(jīng)理辦公室按規(guī)定報廢處理。
第八條本制度自#年#月#日起執(zhí)行。
二、文件收發(fā)管理制度
第一條收到公文后，首先要進行登記。公文包括上級來文、下級請示件、同級呈送件。要逐件進行登記，內(nèi)容包括問序號、收文日期、來文單位、文件標題、文號、密級、份數(shù)、領(lǐng)導批示、承辦情況、歸卷號。
第二條根據(jù)文件的性質(zhì)、內(nèi)容、密級、閱讀對象和具體要求，呈報總經(jīng)理進行批閱。
第三條根據(jù)總經(jīng)理批示，轉(zhuǎn)交有關(guān)人員辦理。
第四條需傳閱的文件要專設(shè)文件本，并附文件傳閱單，及時遞交有關(guān)人員進行傳閱。
第五條對于總經(jīng)理批示要求及時辦理的事項，要進行檢查、督辦。要準確、真實、全面、及時地反饋公文辦理信息。
第六條對所需辦復的文件、信件，要做到件件有著落，事事有回音，凡電復或面復的要注明當事人、時間、情況和答復意見。
第七條閱辦后的文件要及時（或年終）收回歸檔。
第八條本制度自#年#月#日起執(zhí)行。
三、酒店辦公用品發(fā)放制度
第一條酒店各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。
第二條各部室指定專人管理辦公用品。
第三條各部門于每月28日前將下月所需辦公用品計劃報辦公室。辦公室于每月6日前一次性將辦公用品發(fā)放至各部門。
第四條采購人員根據(jù)計劃采購、進貨，保證供應(yīng)。
第五條辦公用品入庫和發(fā)放應(yīng)及時記賬，做到賬物相符。
第六條任何人未經(jīng)允許不得進入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其他物資。庫房要做到類別清楚、碼放整齊。
第七條加強管理和消防工作，防止被盜、失火。
第八條本制度自#年#月#日起執(zhí)行。
四、酒店辦公用具使用管理規(guī)定
五、酒店保密規(guī)定
1 、酒店的保密工作是指對可能發(fā)生的泄密和竊取活動采取的系列防范措施。
2、保密工作原則：積極防范，突出重點，嚴肅紀律。
3、全體員工應(yīng)做到：嚴守秘密，不得以任何方式向酒店內(nèi)外無關(guān)人員散布、泄漏公司機密或涉及公司機密。
4、文件和資料的保密：
�。�1）擬稿。文稿的擬定者應(yīng)準確定出文稿的密級。
�。�2）印制。文件統(tǒng)一由行政管理部門印制。
�。�3）復印。復印秘密文件和資料，由部門經(jīng)理批準。
�。�4）遞送。攜帶秘密文件外出，由兩人同行，并包裝密封。
�。�5）保管。秘密文件由行政管理部門統(tǒng)一保管，個人不得保存。如需借閱，由部門經(jīng)理批準，并與當天收回。
�。�6）歸檔。沒有解密的`文件和資料存檔時要在扉頁上注明原定密級，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�7）銷毀。按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、保密內(nèi)容按以下三級劃分：
�。�1）絕密級：
�、倬频觐I(lǐng)導的電傳、傳真、書信；
�、诜枪_的規(guī)章制度、計劃、報表及重要文件；
�、劬频觐I(lǐng)導的個人情況；
�、苷谘芯康慕�(jīng)營計劃與具體方案。
�。�2）機密級：
�、倬频觌妭�、傳真、合同；
�、趩T工檔案；
�、劢M織狀況，人員編制；
�、苋藛T任免（未審批）。
�。�3）秘密級：
酒店的經(jīng)營數(shù)據(jù)、策劃方案及有損于酒店利益的其他事項。
6、細則：
�。�1）不得向其他員工窺探、過問非本人工作職責內(nèi)的公司機密。
�。�2）嚴格遵守文件（包括傳真、計算機盤片）登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)，計算機中的秘密文件必須設(shè)置口令，并將口令報告公司總經(jīng)理。不準帶機密文件到與工作無關(guān)的場所。不得在公共場所談?wù)撁孛苁马椇徒唤用孛芪募?/p>
�。�3）嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。
�。�4）秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復制時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)辦公室批準后辦理。復制件應(yīng)按照文件、資料的密級規(guī)定管理。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。
�。�5）會議工作人員不得隨意傳播會議內(nèi)容，特別是涉及人事、機構(gòu)以及有爭議的問題。會議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)辦公室批準不得外借。
�。�6）調(diào)職、離職時，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至總經(jīng)理，切不可隨意移交給其他人員。
�。�7）酒店員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。
�。�8）對外披露信息，按酒店規(guī)定執(zhí)行。
�。�9）酒店所有員工及管理人員要嚴格執(zhí)行保密制度，發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要及時報告，認真處理。對失密、泄密者，給予50—100元扣薪；視情節(jié)輕重，給予一定行政處分；造成酒店嚴重損失的，送有關(guān)機關(guān)處理。
行政管理制度9
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括：
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的'服務(wù)時，首先應(yīng)對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購合格服務(wù)活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進行驗收。
行政管理制度10
一、建立健全財務(wù)機構(gòu)崗位責任制
根據(jù)國家有關(guān)的會計法規(guī)，結(jié)合單位類型和內(nèi)部管理的需要，建立相應(yīng)的財務(wù)機構(gòu)，配備相應(yīng)的會計人員，制定職責分明的崗位責任制。崗位責任制包括：財務(wù)機構(gòu)內(nèi)部崗位設(shè)置及各崗位的職責權(quán)限(對納入會計集中核算的單位，必須設(shè)置財務(wù)管理員崗位)。重點應(yīng)當明確單位領(lǐng)導對財務(wù)機構(gòu)的領(lǐng)導職責權(quán)限;財務(wù)機構(gòu)負責人的職責權(quán)限;出納人員的職責權(quán)限;其他會計人員的職責權(quán)限;并在財務(wù)機構(gòu)內(nèi)部建立必要的內(nèi)部牽制制度會計回避制度：出納以外的人員不得經(jīng)管現(xiàn)金、有價證券和票據(jù);出納人員應(yīng)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;單位的法定代表人不得兼任本單位的會計或者出納;單位的法定代表人、其他主要負責人的近親不得在本單位擔任會計機構(gòu)負責人;會計人員的近親屬不得在同一會計機構(gòu)擔任會計工作;單位的法定代表人、其他主要負責人、會計機構(gòu)負責人以及會計人員因執(zhí)行公務(wù)發(fā)生的財務(wù)收支，本人不得審批。
二、建立健全貨幣資金管理制度
(一)、現(xiàn)金管理制度的主要內(nèi)容：
1、按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，明確現(xiàn)金開支范圍。
2、根據(jù)單位日常零星支出的需要，明確庫存現(xiàn)金(或備用金)限額的管理辦法。
3、明確各項現(xiàn)金收入賬時間，制定控制坐支現(xiàn)金行為的管理辦法。
4、建立庫存現(xiàn)金的盤存制度，保證賬實相符，并對可能發(fā)生的現(xiàn)金長短款的處理做出明確規(guī)定。
(二)銀行存款管理制度的主要內(nèi)容：
1、按照《支付結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定銀行存款開戶、使用以及銷戶的管理辦法。對出租、出借銀行賬戶、簽發(fā)空頭支票及遠期支票套取銀行信用、公款私存等事項的`處理辦法應(yīng)當明確。
2、明確銀行預留印鑒的管理辦法。對辦理支付款項所需的全部印章應(yīng)分開保管的制度應(yīng)當明確。
三、建立健全財產(chǎn)物資管理制度
單位應(yīng)當根據(jù)政府采購、國有資產(chǎn)管理、財產(chǎn)物資管理等文件規(guī)定，建立健全實物資產(chǎn)的管理制度，對實物資產(chǎn)的購置、驗收入庫、領(lǐng)用、盤點、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行控制，防止各種實物資產(chǎn)的被盜、毀損和流失。
(一)、固定資產(chǎn)的管理制度
1、明確固定資產(chǎn)購置、驗收管理辦法。
2、為防止各種自然和人為因素的毀損，各單位應(yīng)明確固定資產(chǎn)的使用、保管、維修管理辦法。
3、為防止固定資產(chǎn)處置過程中的損失及舞弊行為，各單位應(yīng)當明確固定資產(chǎn)的處置管理辦法。
4、建立固定資產(chǎn)盤點制度，并對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧的處理做出明確規(guī)定。
5、對重要固定資產(chǎn)的保險制度應(yīng)當明確。
(二)、材料、低值易耗品的管理制度。
1、明確材料、低值易耗品的請購、驗收程序及管理辦法。
2、明確材料、低值易耗品的專人保管制度;明確保管人員的職責、權(quán)限及有關(guān)獎懲辦法。
3、明確材料、低值易耗品的清查盤存制度。
四、建立健全往來款項管理制度
1、明確職工借支的審批程序及歸還時間，對不按期歸還借款的處理辦法應(yīng)當明確。
2、制定往來款項的定期清理和核對的管理辦法。對清理和核對過程中發(fā)現(xiàn)的問題的處理程序和辦法應(yīng)當明確。
3、明確呆賬、壞賬的審批處理程序。
五、建立健全收入支出管理制度
1、按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確單位收入范圍和入賬時間。
2、各項收入的取得，必須符合國家規(guī)定，對非稅收入，必須執(zhí)行"收支兩條線"管理。
3、以財務(wù)獨立核算為標準，單位的各項收入支出由該單位財務(wù)部門統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。
4、建立嚴格的審批制度。明確各項支出的審批程序和支出手續(xù)，明確領(lǐng)導的審批權(quán)限;明確與支出有關(guān)的相關(guān)人員的簽字手續(xù)等。明確重大支出項目的標準及應(yīng)當集體討論決定的辦法和程序。
5、建立嚴格的開支標準制度。對各項支出，國家有規(guī)定的應(yīng)當嚴格執(zhí)行國家規(guī)定，并明確因情況特殊超標準開支的處理程序;對國家無規(guī)定而由單位自定的，應(yīng)當明確其報批的程序和標準，并報主管部門和財政部門備案。
6、對單位的專項資金應(yīng)根據(jù)�？顚Ｓ玫脑瓌t，明確專項資金的支出范圍和核算辦法;明確專項項目的完工驗收及檢查辦法;明確專項資金結(jié)余的處理辦法。
六、建立健全財務(wù)會計分析制度
1、財務(wù)會計分析的內(nèi)容包括：預算執(zhí)行、資產(chǎn)使用、支出情況、人員增減變化等。
2、財務(wù)會計分析的有關(guān)指標，至少應(yīng)當包括：各項收入、支出絕對數(shù)及對比指標、預算內(nèi)撥款占總收入的比率、非稅收入占總收入的比率、支出增長率、人均開支水平、專項支出占總支出的比重、人員經(jīng)費占總支出的比重、非稅收入支出占總支出的比率、公用支出占總支出的比率等，事業(yè)單位可根據(jù)自身的特點增加相應(yīng)的財務(wù)分析指標。
3、明確財務(wù)會計分析報告的報送時間和部門。各單位應(yīng)當至少每半年進行一次財務(wù)分析，財務(wù)分析報告應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)報送主管部門和財政部門。
七、建立健全會計檔案管理制度
各單位應(yīng)根據(jù)《會計檔案管理辦法》制定本單位的會計檔案管理制度。
1、明確會計檔案的整理立卷、裝訂成冊制度及會計檔案保管清冊的編制辦法。
2、明確會計檔案的保管、查閱、復制登記制度。
3、明確會計檔案的銷毀管理辦法。
八、建立健全會計電算化管理制度
對實行會計電算化的行政事業(yè)單位，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國會計法》和財政部《會計電算化工作規(guī)范》的規(guī)定，制定本單位的會計電算化管理制度。
(一)、明確會計電算化崗位責任制度。包括明確會計電算化崗位的設(shè)置制度及內(nèi)部牽制制度;明確每個崗位的職責權(quán)限范圍。
(二)、明確會計電算化操作管理制度。包括明確上機操作人員對會計軟件的操作程序、操作權(quán)限;明確操作密碼的管理辦法等。
(三)、明確會計電算化代替手工記賬的各種憑證、賬簿、報表的打印時間。當天憑證必須當天打印;現(xiàn)金日記賬和銀行日記應(yīng)滿頁打印;總賬應(yīng)于月末3日內(nèi)打印;明細賬及其他輔助賬可按季、半年或壹年在規(guī)定時間內(nèi)打印;月報應(yīng)于次月3日內(nèi)打印;季報應(yīng)于次月5日內(nèi)打印;年報應(yīng)于次月15日內(nèi)打印。
(四)、明確計算機硬件、軟件及數(shù)據(jù)的管理制度。對各種計算機硬件、軟件進行修改升級的程序和審批手續(xù)應(yīng)當明確。
(五)、明確電算化會計檔案的管理制度。
行政管理制度11
第一章、總則
第一條、目的：適應(yīng)公司管理需要，規(guī)范行政管理行為。
第二條、本制度規(guī)定了行政事務(wù)活動中公文管理、會議、接待、辦公用品、后勤保障、檔案、保密、車輛管理等的工作程序與行為規(guī)范。
第二章、公文管理
第三條管理部是公司文件處理的管理機構(gòu)，負責公司文件的管理工作，并指導各部門文件處理工作。
第一節(jié)、公文擬制
第四條、公司文件由公司領(lǐng)導親自擬制或由管理部根據(jù)公司領(lǐng)導決策和意圖擬制。部門文件由部門自行擬制。
第五條、文件擬制的基本要求：
�。�、準確反映公司決策和領(lǐng)導意圖。
�。�、觀點鮮明、條理清楚、層次分明，結(jié)構(gòu)嚴謹、文字練達、標點符號使用恰當，人名、地名、時間、數(shù)字、引文要準確。
�。�、合理使用文種。
�。�、聯(lián)合行文，要征求各聯(lián)合部門的意見或由各聯(lián)名部門共同起草。
第六條管理部對文件印制質(zhì)量、行文的文種與格式負責。
第七條擬稿人負責校核文件。對外文件由管理部負責審核。文件校核主要有以下幾方面內(nèi)容:
1是否確需行文。
2內(nèi)容是否符合公司決策及有關(guān)的規(guī)章和規(guī)程，是否同已發(fā)布的相關(guān)文件相銜接。
3提出的措施和辦法是否符合實際，切實可行。
4內(nèi)容涉及的部門是否經(jīng)過協(xié)調(diào)、會簽，意見是否一致。
5文字表達是否準確、簡明扼要、條理清楚、語法規(guī)范，打印有無錯誤。
6文件格式是否符合要求，文種的選擇是否適當，編號是否正確，發(fā)布范圍是否合理。
第二節(jié)文件審批、發(fā)放
第八條文件發(fā)文前均應(yīng)送相關(guān)主管領(lǐng)導審批，明確發(fā)文范圍。文稿一經(jīng)領(lǐng)導審批，一般不得再行修改。如確需修改的，需報經(jīng)原審批領(lǐng)導復審。領(lǐng)導審批稿件應(yīng)歸檔保存，以備查閱。
第九條根據(jù)公司領(lǐng)導工作職責分工，文件審批權(quán)限為：
�。币话闳粘Ｉa(chǎn)營運事務(wù)的文件，由總經(jīng)理簽發(fā)；部門文件由管理部復核后發(fā)放；
�。卜舱咝詮�、涉及的問題比較敏感，涉及到公司內(nèi)部重大政策的財務(wù)、預算、計劃、人事任免（依據(jù)干部任免權(quán)限）、機構(gòu)設(shè)置及編制、經(jīng)濟合同、協(xié)議以及以公司名義發(fā)布、上報的等方面的文件，由總經(jīng)理審批；
�。撤补镜闹卮鬀Q策、重大項目、重要人事（部門經(jīng)理及以上）調(diào)整等，對公司產(chǎn)生重大影響的文件，送總經(jīng)理審閱后，還需呈公司董事長簽發(fā)。
第十條管理部在繕印文件時，應(yīng)按領(lǐng)導審批的范圍份數(shù)進行印制，做到迅速準確、字樣清晰、裝訂整齊、符合格式。校對人對復印的稿件負責。秘密文件的印刷、校對按保密制度指定專人進行。
第十一條發(fā)文要登記，填寫發(fā)文登記表。公司行文統(tǒng)一編號為：
公司正式文件****文［２００３］第××號
公司會議紀要****會議紀要（××）號
密級文件應(yīng)在文件首頁右上角標注密級標識。
第十二條收文應(yīng)記錄，并做好分類管理、傳閱、保存工作。員工調(diào)離時應(yīng)辦理文件移交手續(xù)。
第十三條公司外來文件應(yīng)由管理部負責登記、擬辦、送領(lǐng)導批辦。領(lǐng)導批辦的文件事項由指定部門落實，管理部督辦并匯報。
第十四條領(lǐng)導批辦文件時應(yīng)具體明確：傳閱層次、辦理要求、完成時間、辦理部門，防止批辦的工作因含糊而未及時落實。
第十五條承辦部門負責人應(yīng)及時組織落實領(lǐng)導批辦的工作任務(wù)，凡屬本部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項，應(yīng)直接予以解決；涉及其它部門業(yè)務(wù)的事項，主辦部門要主動會同有關(guān)部門辦理；須報請公司領(lǐng)導審批的重要事項，應(yīng)由主辦部門提出處理意見，如涉及其它部門時應(yīng)協(xié)商并取得一致意見，然后送請公司領(lǐng)導審批。辦理完畢，通知管理部核驗，文件移交管理部保存歸檔。
第十六條利用傳真系統(tǒng)傳送文件時，必須確認文件的實收情況。凡需存檔或送請領(lǐng)導批示的傳真件
應(yīng)復制后再行處理，以利長期保存。
第三章印章管理
第十七條管理部負責公司所有印章的管理工作，應(yīng)建立印章管理臺帳，對用印情況進行督導。公司各類印章均指定專人進行保管，暫定下列印章和相應(yīng)保管人：
1.公司行政章、合同專用章由管理部經(jīng)理保管。
2.公司財務(wù)專用章和法人代表章由財務(wù)部負責人保管。
3.發(fā)票專用章由財務(wù)部出納保管。
第十八條印章保管人必須認真履行用印登記制度，注明用印人姓名、用印事由(內(nèi)容)、用印日期、領(lǐng)導簽字、借印歸還日期等主要事項。
第十九條凡以公司名義制發(fā)的文件，須有總經(jīng)理簽發(fā)的文稿，方予用印。文件用印后，文稿連同加蓋印章的兩份正式文件存檔保管。如發(fā)現(xiàn)文件不符合要求，監(jiān)印人有責任向有關(guān)人員提出意見，經(jīng)修正，送總經(jīng)理簽字后，方予用印并填寫用印登記，第二十條合同（協(xié)議）的用印應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，方可加蓋我司合同專用章，并將公司領(lǐng)導的批示連同已蓋章的合同（協(xié)議）的原件和復印件一起存檔；并要求合同內(nèi)容完整，經(jīng)辦人簽字。
第二十一條公司原則上不出具空白用印件。確需空白加印件時必須經(jīng)公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導審批。
第二十二條借用公司印章外出辦事必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，并按所規(guī)定的時限交還。
第二十三條對于私自使用印章或借出印章后使用超出簽批范圍的，要根據(jù)情節(jié)輕重予以處理。
第二十四條印章保管人所屬部門經(jīng)理對印章保管人運用印章負有監(jiān)督責任，并相應(yīng)承擔領(lǐng)導責任。
第二十五條各部門如需使用印章，應(yīng)向管理部申請刻制。如因部門變動停止使用時，應(yīng)將原印章交管理部封存或銷毀。
第四章會議與接待
第二十六條管理部負責公司及副總經(jīng)理以上領(lǐng)導主持召開的各種會議的組織和服務(wù)工作。
第二十七條準確了解領(lǐng)導的意圖，掌握會議主題、會議時間、會議地點、要求出席人員、與會人員應(yīng)準備的材料等，及時通知到位，必要時留下通知記錄。
第二十八條會議期間，根據(jù)不同層次的會議要求，提供相應(yīng)的會議服務(wù)：會場準備與布置、會議記錄、茶水供應(yīng)、通訊服務(wù)、滿足領(lǐng)導臨時需求、與會者生活安排等。
第二十九條會后清理會場，打掃衛(wèi)生，編制會議紀要等。
第三十條公司來客通常由管理部負責接待。接待人員應(yīng)熱情大方，遵守員工文明禮儀規(guī)范，維護公
司形象和利益；并根據(jù)來訪意圖正確及時引導來客與相關(guān)部門或領(lǐng)導會見。
第三十一條公司重要客人應(yīng)安排好會客地點，供應(yīng)茶水，并根據(jù)領(lǐng)導意圖安排好生活。
第五章辦公用品管理
第三十二條辦公用品由管理部負責管理。
第三十三條辦公用品使用由需用部門造采購計劃，管理部審核后報總經(jīng)理審批。管理部負責采購。
第三十四條單價2000元以上、使用年限二年以上的物品或單價2000元以上生產(chǎn)線上使用的物品為公司固定資產(chǎn)類，管理部驗收入庫，經(jīng)財務(wù)部做固定資產(chǎn)登記后，方可報銷沖帳。
第三十五條單價2000元以下的物品為耐用低值易耗品。購入各類耐用低值易耗品，管理部做好耐用低值易耗品登記后，方可報銷沖帳。
第三十六條耗材(包括各類紙張、筆芯、墨水、涂改液等等)按計劃購買管理部驗收入庫后方可報銷沖帳。
第三十七條管理部應(yīng)逐步建立辦公用品耗用量標準，做到有計劃、有臺帳、有控制、有考核。
第六章檔案管理
第一節(jié)總則
第三十八條為對公司的文件檔案實行規(guī)范化管理，提高存檔文件材料的質(zhì)量，方便查尋和參閱，特制訂本規(guī)定。
第三十九條本規(guī)定所指之文件檔案，為公司在經(jīng)營活動中形成的以文件資料、電報、傳真、書信、圖表、簿冊、像片、錄音帶、錄相帶、電腦盤片等載體記載的各種有價值的記錄資料。
第二節(jié)文件資料的歸檔
第四十條凡與公司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)拓展活動相關(guān)的，具有查考、利用價值的文件材料均應(yīng)列入歸檔文件的范圍。
第四十一條對擬歸檔的文件資料，在歸檔之前,應(yīng)根據(jù)該文件的時間、內(nèi)容、形式和簽發(fā)部門，進行準確分類。
第四十二條為了方便查尋，對已經(jīng)分類好的文件要登記、立卷，并填寫詳盡的《卷內(nèi)文件目錄》和《案卷目錄》。機密文件另類歸檔。
第四十三條對同一卷內(nèi)的文件的排列要遵循如下原則：
1保持聯(lián)系，便于查找；
2按重要程度或形成時間排列；
3批復、批示在前，請示、報告在后；
4正件在前，附件在后；
5正本在前，定稿在后；
6轉(zhuǎn)發(fā)件在前，被轉(zhuǎn)發(fā)件在后；
檢查工作形成的調(diào)查報告等結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后。
第四十四條歸檔的文件原則上要求為原件,并要求字跡清楚、無污損或殘缺,特殊情況只能存復制件或殘損件的,要在目錄的備注檔內(nèi)注明原由。為使入卷的文件整齊、美觀、方便查閱，文件的簽發(fā)件和印發(fā)件可分開存放。
第四十五條歸檔資料應(yīng)包括下列內(nèi)容：
公文資料：公司紅頭文件、總公司文件、重要會議紀要、經(jīng)營決策、人事任免、規(guī)章制度、重要外來文件、法律法規(guī)、合同等等；
人事檔案：履歷表、身份證、學歷證明、資格證明、業(yè)績證明、簡歷、聘用合同書、考核記載、重大活動記載、重大獎懲記載、照片、培訓記載等等；
財務(wù)檔案：原始憑證、票據(jù)管理、各總分類帳、現(xiàn)金帳、報表等等；
技術(shù)檔案：企業(yè)產(chǎn)品標準體系、工藝文件、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量管理文件、各種質(zhì)量活動記錄、外來標準等等；
設(shè)備檔案：設(shè)備臺帳、設(shè)備技術(shù)與使用說明書、合格證明、安裝調(diào)試記錄、運行記錄、大修記錄、事故記錄、技改記錄、圖紙、計量器具校驗等等；
其它：公司各類證書、榮譽、資質(zhì)、供方資料、客戶資料等等。
第三節(jié)檔案資料的管理
第四十六條公司的所有文書類檔案資料由管理部集中收存管理，財務(wù)報表、憑證、帳簿等財務(wù)文件由財務(wù)部專人保管，員工人事檔案交由管理部統(tǒng)一保管，設(shè)備檔案由工程部整理保存，技術(shù)資料由技術(shù)部整理保存。
第四十七條公司員工因工作需要，需從檔案管理部門借閱已歸檔的文件資料的，須經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理批準，機密文件應(yīng)得到總經(jīng)理批準，并辦理登記手續(xù)。并必須在指定期限內(nèi)歸還；借走的文件不得涂改、復印、摘錄、撕毀或轉(zhuǎn)借他人。
第四十八條已歸檔的文件要定期清理，對內(nèi)容已發(fā)生變化并與新文件內(nèi)容有出入或相抵觸、有效期
已過失去保存意義和查考價值、分發(fā)較廣且有出處可查的一般性文件以及機密文件的草稿，在經(jīng)檔案管理部門負責人同意并報公司領(lǐng)導批準后集中予以銷毀。
第七章保密制度
第四十九條密級文件分“機密”和“絕密”兩種。密級文件由公司領(lǐng)導指定專人負責起草，起草的密級稿件應(yīng)注明“機密”或“絕密”，起草完畢后及時送交專職打字員打��；密級件作廢的稿紙不得隨便擺放在桌上、字紙簍里，應(yīng)妥善保管，集中銷毀。
第五十條打印密級件時，應(yīng)在材料封面打印上“機密”或“絕密”標注，無關(guān)人員不得站在周圍觀看；對于電子密級件要加密；密級件的校對，應(yīng)由起草人負責，不得隨便讓他人幫忙校對。
第五十一條文件交接由管理部文件專人或公司領(lǐng)導指定人員負責，交接后應(yīng)及時采取保密措施，不得隨便放置。嚴格按控制范圍傳遞文件，不得讓非批準承閱人員接觸。
第五十二條文件、資料的保管一方面要保證資料完整，不丟失、不損壞，同時對密級件又要進行保密。各部門的文件管理由相應(yīng)責任人負責，下班或離開辦公室時應(yīng)鎖好文件柜，把密級件妥善放好后才能離開；檔案管理人員不得將自己的鑰匙隨便交給他人使用。
第五十三條密級資料包括：重大經(jīng)營決策、暫不公開的決定、重要客戶信息、財務(wù)報表、財務(wù)帳、關(guān)鍵技術(shù)文件與核心工藝文件、不合格產(chǎn)品質(zhì)量信息等等。
第五十四條密級文件的銷毀應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，銷毀時不得隨便扔進紙簍，須使用碎紙機或焚毀，由二人監(jiān)銷，并做好登記。
第五十五條相關(guān)人員應(yīng)樹立高度保密意識，遵守公司的保密制度，嚴守公司機密；不得與無關(guān)人員談及或在公眾場合談及公司的機密內(nèi)容；不得傳播機密。
第五十六條發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要妥善處理，及時上報。
第五十七條凡違反本規(guī)定者，視其情節(jié)可給予經(jīng)濟處罰、通報批評、追究法律責任等不同的處罰。
第八章車輛管理
第五十八條叉車、小車由專人負責維護和保養(yǎng)及專人駕駛，不得隨便讓他人駕駛，如果出現(xiàn)非固定司機開車而造成車輛損失的，由責任人負全部責任。
第五十九條立健全車輛檔案，車輛的有關(guān)資料及有關(guān)有效證件交檔案管理員負責管理。
第六十條輛行駛中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，嚴禁酒后駕駛、帶情緒駕駛車輛，杜絕交通事故的發(fā)生。
第六十一條司機定期檢查和維護保養(yǎng)，保證車況處于良好狀況，可隨時調(diào)派使用；
第六十二條車輛不使用時應(yīng)按規(guī)定停放在指定的停車位置；
第六十三條車輛出現(xiàn)故障時，駕駛員應(yīng)及時申請維護，填寫“車輛維修表”，經(jīng)核實后，進行維修，如途中發(fā)生故障就近修理，回廠后，立即補單。
第十一條發(fā)文要登記，填寫發(fā)文登記表。公司行文統(tǒng)一編號為：
公司正式文件****文［２００３］第××號
公司會議紀要****會議紀要（××）號
密級文件應(yīng)在文件首頁右上角標注密級標識。
第十二條收文應(yīng)記錄，并做好分類管理、傳閱、保存工作。員工調(diào)離時應(yīng)辦理文件移交手續(xù)。
第十三條公司外來文件應(yīng)由管理部負責登記、擬辦、送領(lǐng)導批辦。領(lǐng)導批辦的文件事項由指定部門落實，管理部督辦并匯報。
第十四條領(lǐng)導批辦文件時應(yīng)具體明確：傳閱層次、辦理要求、完成時間、辦理部門，防止批辦的工作因含糊而未及時落實。
第十五條承辦部門負責人應(yīng)及時組織落實領(lǐng)導批辦的工作任務(wù)，凡屬本部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項，應(yīng)直接予以解決；涉及其它部門業(yè)務(wù)的事項，主辦部門要主動會同有關(guān)部門辦理；須報請公司領(lǐng)導審批的重要事項，應(yīng)由主辦部門提出處理意見，如涉及其它部門時應(yīng)協(xié)商并取得一致意見，然后送請公司領(lǐng)導審批。辦理完畢，通知管理部核驗，文件移交管理部保存歸檔。
第十六條利用傳真系統(tǒng)傳送文件時，必須確認文件的實收情況。凡需存檔或送請領(lǐng)導批示的傳真件
應(yīng)復制后再行處理，以利長期保存。
第三章印章管理
第十七條管理部負責公司所有印章的管理工作，應(yīng)建立印章管理臺帳，對用印情況進行督導。公司各類印章均指定專人進行保管，暫定下列印章和相應(yīng)保管人：
1.公司行政章、合同專用章由管理部經(jīng)理保管。
2.公司財務(wù)專用章和法人代表章由財務(wù)部負責人保管。
3.發(fā)票專用章由財務(wù)部出納保管。
第十八條印章保管人必須認真履行用印登記制度，注明用印人姓名、用印事由(內(nèi)容)、用印日期、領(lǐng)導簽字、借印歸還日期等主要事項。
第十九條凡以公司名義制發(fā)的文件，須有總經(jīng)理簽發(fā)的文稿，方予用印。文件用印后，文稿連同加蓋印章的兩份正式文件存檔保管。如發(fā)現(xiàn)文件不符合要求，監(jiān)印人有責任向有關(guān)人員提出意見，經(jīng)修正，送總經(jīng)理簽字后，方予用印并填寫用印登記，第二十條合同（協(xié)議）的用印應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，方可加蓋我司合同專用章，并將公司領(lǐng)導的批示連同已蓋章的合同（協(xié)議）的原件和復印件一起存檔；并要求合同內(nèi)容完整，經(jīng)辦人簽字。
第二十一條公司原則上不出具空白用印件。確需空白加印件時必須經(jīng)公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導審批。
第二十二條借用公司印章外出辦事必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，并按所規(guī)定的時限交還。
第二十三條對于私自使用印章或借出印章后使用超出簽批范圍的，要根據(jù)情節(jié)輕重予以處理。
第二十四條印章保管人所屬部門經(jīng)理對印章保管人運用印章負有監(jiān)督責任，并相應(yīng)承擔領(lǐng)導責任。
第二十五條各部門如需使用印章，應(yīng)向管理部申請刻制。如因部門變動停止使用時，應(yīng)將原印章交管理部封存或銷毀。
第四章會議與接待
第二十六條管理部負責公司及副總經(jīng)理以上領(lǐng)導主持召開的各種會議的組織和服務(wù)工作。
第二十七條準確了解領(lǐng)導的意圖，掌握會議主題、會議時間、會議地點、要求出席人員、與會人員應(yīng)準備的材料等，及時通知到位，必要時留下通知記錄。
第二十八條會議期間，根據(jù)不同層次的會議要求，提供相應(yīng)的會議服務(wù)：會場準備與布置、會議記錄、茶水供應(yīng)、通訊服務(wù)、滿足領(lǐng)導臨時需求、與會者生活安排等。
第二十九條會后清理會場，打掃衛(wèi)生，編制會議紀要等。
第三十條公司來客通常由管理部負責接待。接待人員應(yīng)熱情大方，遵守員工文明禮儀規(guī)范，維護公
司形象和利益；并根據(jù)來訪意圖正確及時引導來客與相關(guān)部門或領(lǐng)導會見。
第三十一條公司重要客人應(yīng)安排好會客地點，供應(yīng)茶水，并根據(jù)領(lǐng)導意圖安排好生活。
第五章辦公用品管理
第三十二條辦公用品由管理部負責管理。
第三十三條辦公用品使用由需用部門造采購計劃，管理部審核后報總經(jīng)理審批。管理部負責采購。
第三十四條單價2000元以上、使用年限二年以上的物品或單價2000元以上生產(chǎn)線上使用的物品為公司固定資產(chǎn)類，管理部驗收入庫，經(jīng)財務(wù)部做固定資產(chǎn)登記后，方可報銷沖帳。
第三十五條單價2000元以下的物品為耐用低值易耗品。購入各類耐用低值易耗品，管理部做好耐用低值易耗品登記后，方可報銷沖帳。
第三十六條耗材(包括各類紙張、筆芯、墨水、涂改液等等)按計劃購買管理部驗收入庫后方可報銷沖帳。
第三十七條管理部應(yīng)逐步建立辦公用品耗用量標準，做到有計劃、有臺帳、有控制、有考核。
第六章檔案管理
第一節(jié)總則
第三十八條為對公司的文件檔案實行規(guī)范化管理，提高存檔文件材料的質(zhì)量，方便查尋和參閱，特制訂本規(guī)定。
第三十九條本規(guī)定所指之文件檔案，為公司在經(jīng)營活動中形成的以文件資料、電報、傳真、書信、圖表、簿冊、像片、錄音帶、錄相帶、電腦盤片等載體記載的各種有價值的記錄資料。
第二節(jié)文件資料的歸檔
第四十條凡與公司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)拓展活動相關(guān)的，具有查考、利用價值的文件材料均應(yīng)列入歸檔文件的范圍。
第四十一條對擬歸檔的文件資料，在歸檔之前,應(yīng)根據(jù)該文件的時間、內(nèi)容、形式和簽發(fā)部門，進行準確分類。
第四十二條為了方便查尋，對已經(jīng)分類好的文件要登記、立卷，并填寫詳盡的《卷內(nèi)文件目錄》和《案卷目錄》。機密文件另類歸檔。
第四十三條對同一卷內(nèi)的文件的排列要遵循如下原則：
1保持聯(lián)系，便于查找；
2按重要程度或形成時間排列；
3批復、批示在前，請示、報告在后；
4正件在前，附件在后；
5正本在前，定稿在后；
6轉(zhuǎn)發(fā)件在前，被轉(zhuǎn)發(fā)件在后；
檢查工作形成的調(diào)查報告等結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后。
第四十四條歸檔的文件原則上要求為原件,并要求字跡清楚、無污損或殘缺,特殊情況只能存復制件或殘損件的,要在目錄的備注檔內(nèi)注明原由。為使入卷的文件整齊、美觀、方便查閱，文件的簽發(fā)件和印發(fā)件可分開存放。
第四十五條歸檔資料應(yīng)包括下列內(nèi)容：
公文資料：公司紅頭文件、總公司文件、重要會議紀要、經(jīng)營決策、人事任免、規(guī)章制度、重要外來文件、法律法規(guī)、合同等等；
人事檔案：履歷表、身份證、學歷證明、資格證明、業(yè)績證明、簡歷、聘用合同書、考核記載、重大活動記載、重大獎懲記載、照片、培訓記載等等；
財務(wù)檔案：原始憑證、票據(jù)管理、各總分類帳、現(xiàn)金帳、報表等等；
技術(shù)檔案：企業(yè)產(chǎn)品標準體系、工藝文件、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量管理文件、各種質(zhì)量活動記錄、外來標準等等；
設(shè)備檔案：設(shè)備臺帳、設(shè)備技術(shù)與使用說明書、合格證明、安裝調(diào)試記錄、運行記錄、大修記錄、事故記錄、技改記錄、圖紙、計量器具校驗等等；
其它：公司各類證書、榮譽、資質(zhì)、供方資料、客戶資料等等。
第三節(jié)檔案資料的管理
第四十六條公司的所有文書類檔案資料由管理部集中收存管理，財務(wù)報表、憑證、帳簿等財務(wù)文件由財務(wù)部專人保管，員工人事檔案交由管理部統(tǒng)一保管，設(shè)備檔案由工程部整理保存，技術(shù)資料由技術(shù)部整理保存。
第四十七條公司員工因工作需要，需從檔案管理部門借閱已歸檔的文件資料的，須經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理批準，機密文件應(yīng)得到總經(jīng)理批準，并辦理登記手續(xù)。并必須在指定期限內(nèi)歸還；借走的文件不得涂改、復印、摘錄、撕毀或轉(zhuǎn)借他人。
第四十八條已歸檔的文件要定期清理，對內(nèi)容已發(fā)生變化并與新文件內(nèi)容有出入或相抵觸、有效期
已過失去保存意義和查考價值、分發(fā)較廣且有出處可查的一般性文件以及機密文件的草稿，在經(jīng)檔案管理部門負責人同意并報公司領(lǐng)導批準后集中予以銷毀。
第七章保密制度
第四十九條密級文件分“機密”和“絕密”兩種。密級文件由公司領(lǐng)導指定專人負責起草，起草的密級稿件應(yīng)注明“機密”或“絕密”，起草完畢后及時送交專職打字員打��；密級件作廢的稿紙不得隨便擺放在桌上、字紙簍里，應(yīng)妥善保管，集中銷毀。
第五十條打印密級件時，應(yīng)在材料封面打印上“機密”或“絕密”標注，無關(guān)人員不得站在周圍觀看；對于電子密級件要加密；密級件的校對，應(yīng)由起草人負責，不得隨便讓他人幫忙校對。
第五十一條文件交接由管理部文件專人或公司領(lǐng)導指定人員負責，交接后應(yīng)及時采取保密措施，不得隨便放置。嚴格按控制范圍傳遞文件，不得讓非批準承閱人員接觸。
第五十二條文件、資料的保管一方面要保證資料完整，不丟失、不損壞，同時對密級件又要進行保密。各部門的文件管理由相應(yīng)責任人負責，下班或離開辦公室時應(yīng)鎖好文件柜，把密級件妥善放好后才能離開；檔案管理人員不得將自己的鑰匙隨便交給他人使用。
第五十三條密級資料包括：重大經(jīng)營決策、暫不公開的決定、重要客戶信息、財務(wù)報表、財務(wù)帳、關(guān)鍵技術(shù)文件與核心工藝文件、不合格產(chǎn)品質(zhì)量信息等等。
第五十四條密級文件的銷毀應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，銷毀時不得隨便扔進紙簍，須使用碎紙機或焚毀，由二人監(jiān)銷，并做好登記。
第五十五條相關(guān)人員應(yīng)樹立高度保密意識，遵守公司的保密制度，嚴守公司機密；不得與無關(guān)人員談及或在公眾場合談及公司的機密內(nèi)容；不得傳播機密。
第五十六條發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要妥善處理，及時上報。
第五十七條凡違反本規(guī)定者，視其情節(jié)可給予經(jīng)濟處罰、通報批評、追究法律責任等不同的處罰。
第八章車輛管理
第五十八條叉車、小車由專人負責維護和保養(yǎng)及專人駕駛，不得隨便讓他人駕駛，如果出現(xiàn)非固定司機開車而造成車輛損失的，由責任人負全部責任。
第五十九條立健全車輛檔案，車輛的有關(guān)資料及有關(guān)有效證件交檔案管理員負責管理。
第六十條輛行駛中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，嚴禁酒后駕駛、帶情緒駕駛車輛，杜絕交通事故的發(fā)生。
第六十一條司機定期檢查和維護保養(yǎng)，保證車況處于良好狀況，可隨時調(diào)派使用；
第六十二條車輛不使用時應(yīng)按規(guī)定停放在指定的停車位置；
第六十三條車輛出現(xiàn)故障時，駕駛員應(yīng)及時申請維護，填寫“車輛維修表”，經(jīng)核實后，進行維修，如途中發(fā)生故障就近修理，回廠后，立即補單。
第九章電話傳真
第六十四條使用電話,應(yīng)注意簡明扼要，提倡一分鐘電話；上班時間，要盡量少打、短打私人電話。
第六十五條當電話鈴響時，聽到的員工，均有義務(wù)接轉(zhuǎn)電話。
第六十六條長途電話管理：為降低成本，由管理部購買長話卡，限額發(fā)放，使用方法另行通知。
第六十七條傳真機設(shè)專人管理，傳真件的收發(fā)由專人負責并登記，為保證傳真機線路的暢通，配備傳真機的電話一律禁止通話使用。
第六十八條電話屬公司公共財物，各位員工應(yīng)自覺愛護、減少損壞。
第六十九條通訊費的報銷辦法另行規(guī)定。
第四章會議與接待
第二十六條管理部負責公司及副總經(jīng)理以上領(lǐng)導主持召開的各種會議的組織和服務(wù)工作。
第二十七條準確了解領(lǐng)導的意圖，掌握會議主題、會議時間、會議地點、要求出席人員、與會人員應(yīng)準備的材料等，及時通知到位，必要時留下通知記錄。
第二十八條會議期間，根據(jù)不同層次的會議要求，提供相應(yīng)的會議服務(wù)：會場準備與布置、會議記錄、茶水供應(yīng)、通訊服務(wù)、滿足領(lǐng)導臨時需求、與會者生活安排等。
第二十九條會后清理會場，打掃衛(wèi)生，編制會議紀要等。
第三十條公司來客通常由管理部負責接待。接待人員應(yīng)熱情大方，遵守員工文明禮儀規(guī)范，維護公
司形象和利益；并根據(jù)來訪意圖正確及時引導來客與相關(guān)部門或領(lǐng)導會見。
第三十一條公司重要客人應(yīng)安排好會客地點，供應(yīng)茶水，并根據(jù)領(lǐng)導意圖安排好生活。
第五章辦公用品管理
第三十二條辦公用品由管理部負責管理。
第三十三條辦公用品使用由需用部門造采購計劃，管理部審核后報總經(jīng)理審批。管理部負責采購。
第三十四條單價2000元以上、使用年限二年以上的物品或單價2000元以上生產(chǎn)線上使用的物品為公司固定資產(chǎn)類，管理部驗收入庫，經(jīng)財務(wù)部做固定資產(chǎn)登記后，方可報銷沖帳。
第三十五條單價2000元以下的物品為耐用低值易耗品。購入各類耐用低值易耗品，管理部做好耐用低值易耗品登記后，方可報銷沖帳。
第三十六條耗材(包括各類紙張、筆芯、墨水、涂改液等等)按計劃購買管理部驗收入庫后方可報銷沖帳。
第三十七條管理部應(yīng)逐步建立辦公用品耗用量標準，做到有計劃、有臺帳、有控制、有考核。
第六章檔案管理
第一節(jié)總則
第三十八條為對公司的文件檔案實行規(guī)范化管理，提高存檔文件材料的質(zhì)量，方便查尋和參閱，特制訂本規(guī)定。
第三十九條本規(guī)定所指之文件檔案，為公司在經(jīng)營活動中形成的以文件資料、電報、傳真、書信、圖表、簿冊、像片、錄音帶、錄相帶、電腦盤片等載體記載的各種有價值的記錄資料。
第二節(jié)文件資料的歸檔
第四十條凡與公司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)拓展活動相關(guān)的，具有查考、利用價值的文件材料均應(yīng)列入歸檔文件的范圍。
第四十一條對擬歸檔的文件資料，在歸檔之前,應(yīng)根據(jù)該文件的時間、內(nèi)容、形式和簽發(fā)部門，進行準確分類。
第四十二條為了方便查尋，對已經(jīng)分類好的文件要登記、立卷，并填寫詳盡的《卷內(nèi)文件目錄》和《案卷目錄》。機密文件另類歸檔。
第四十三條對同一卷內(nèi)的文件的排列要遵循如下原則：
1保持聯(lián)系，便于查找；
2按重要程度或形成時間排列；
3批復、批示在前，請示、報告在后；
4正件在前，附件在后；
5正本在前，定稿在后；
6轉(zhuǎn)發(fā)件在前，被轉(zhuǎn)發(fā)件在后；
檢查工作形成的調(diào)查報告等結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后。
第四十四條歸檔的文件原則上要求為原件,并要求字跡清楚、無污損或殘缺,特殊情況只能存復制件或殘損件的',要在目錄的備注檔內(nèi)注明原由。為使入卷的文件整齊、美觀、方便查閱，文件的簽發(fā)件和印發(fā)件可分開存放。
第四十五條歸檔資料應(yīng)包括下列內(nèi)容：
公文資料：公司紅頭文件、總公司文件、重要會議紀要、經(jīng)營決策、人事任免、規(guī)章制度、重要外來文件、法律法規(guī)、合同等等；
人事檔案：履歷表、身份證、學歷證明、資格證明、業(yè)績證明、簡歷、聘用合同書、考核記載、重大活動記載、重大獎懲記載、照片、培訓記載等等；
財務(wù)檔案：原始憑證、票據(jù)管理、各總分類帳、現(xiàn)金帳、報表等等；
技術(shù)檔案：企業(yè)產(chǎn)品標準體系、工藝文件、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量管理文件、各種質(zhì)量活動記錄、外來標準等等；
設(shè)備檔案：設(shè)備臺帳、設(shè)備技術(shù)與使用說明書、合格證明、安裝調(diào)試記錄、運行記錄、大修記錄、事故記錄、技改記錄、圖紙、計量器具校驗等等；
其它：公司各類證書、榮譽、資質(zhì)、供方資料、客戶資料等等。
第三節(jié)檔案資料的管理
第四十六條公司的所有文書類檔案資料由管理部集中收存管理，財務(wù)報表、憑證、帳簿等財務(wù)文件由財務(wù)部專人保管，員工人事檔案交由管理部統(tǒng)一保管，設(shè)備檔案由工程部整理保存，技術(shù)資料由技術(shù)部整理保存。
第四十七條公司員工因工作需要，需從檔案管理部門借閱已歸檔的文件資料的，須經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理批準，機密文件應(yīng)得到總經(jīng)理批準，并辦理登記手續(xù)。并必須在指定期限內(nèi)歸還；借走的文件不得涂改、復印、摘錄、撕毀或轉(zhuǎn)借他人。
第四十八條已歸檔的文件要定期清理，對內(nèi)容已發(fā)生變化并與新文件內(nèi)容有出入或相抵觸、有效期
已過失去保存意義和查考價值、分發(fā)較廣且有出處可查的一般性文件以及機密文件的草稿，在經(jīng)檔案管理部門負責人同意并報公司領(lǐng)導批準后集中予以銷毀。
第七章保密制度
第四十九條密級文件分“機密”和“絕密”兩種。密級文件由公司領(lǐng)導指定專人負責起草，起草的密級稿件應(yīng)注明“機密”或“絕密”，起草完畢后及時送交專職打字員打��；密級件作廢的稿紙不得隨便擺放在桌上、字紙簍里，應(yīng)妥善保管，集中銷毀。
第五十條打印密級件時，應(yīng)在材料封面打印上“機密”或“絕密”標注，無關(guān)人員不得站在周圍觀看；對于電子密級件要加密；密級件的校對，應(yīng)由起草人負責，不得隨便讓他人幫忙校對。
第五十一條文件交接由管理部文件專人或公司領(lǐng)導指定人員負責，交接后應(yīng)及時采取保密措施，不得隨便放置。嚴格按控制范圍傳遞文件，不得讓非批準承閱人員接觸。
第五十二條文件、資料的保管一方面要保證資料完整，不丟失、不損壞，同時對密級件又要進行保密。各部門的文件管理由相應(yīng)責任人負責，下班或離開辦公室時應(yīng)鎖好文件柜，把密級件妥善放好后才能離開；檔案管理人員不得將自己的鑰匙隨便交給他人使用。
第五十三條密級資料包括：重大經(jīng)營決策、暫不公開的決定、重要客戶信息、財務(wù)報表、財務(wù)帳、關(guān)鍵技術(shù)文件與核心工藝文件、不合格產(chǎn)品質(zhì)量信息等等。
第五十四條密級文件的銷毀應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，銷毀時不得隨便扔進紙簍，須使用碎紙機或焚毀，由二人監(jiān)銷，并做好登記。
第五十五條相關(guān)人員應(yīng)樹立高度保密意識，遵守公司的保密制度，嚴守公司機密；不得與無關(guān)人員談及或在公眾場合談及公司的機密內(nèi)容；不得傳播機密。
第五十六條發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要妥善處理，及時上報。
第五十七條凡違反本規(guī)定者，視其情節(jié)可給予經(jīng)濟處罰、通報批評、追究法律責任等不同的處罰。
第八章車輛管理
第五十八條叉車、小車由專人負責維護和保養(yǎng)及專人駕駛，不得隨便讓他人駕駛，如果出現(xiàn)非固定司機開車而造成車輛損失的，由責任人負全部責任。
第五十九條立健全車輛檔案，車輛的有關(guān)資料及有關(guān)有效證件交檔案管理員負責管理。
第六十條輛行駛中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，嚴禁酒后駕駛、帶情緒駕駛車輛，杜絕交通事故的發(fā)生。
第六十一條司機定期檢查和維護保養(yǎng)，保證車況處于良好狀況，可隨時調(diào)派使用；
第六十二條車輛不使用時應(yīng)按規(guī)定停放在指定的停車位置；
第六十三條車輛出現(xiàn)故障時，駕駛員應(yīng)及時申請維護，填寫“車輛維修表”，經(jīng)核實后，進行維修，如途中發(fā)生故障就近修理，回廠后，立即補單。
第九章電話傳真
第六十四條使用電話,應(yīng)注意簡明扼要，提倡一分鐘電話；上班時間，要盡量少打、短打私人電話。
第六十五條當電話鈴響時，聽到的員工，均有義務(wù)接轉(zhuǎn)電話。
第六十六條長途電話管理：為降低成本，由管理部購買長話卡，限額發(fā)放，使用方法另行通知。
第六十七條傳真機設(shè)專人管理，傳真件的收發(fā)由專人負責并登記，為保證傳真機線路的暢通，配備傳真機的電話一律禁止通話使用。
第六十八條電話屬公司公共財物，各位員工應(yīng)自覺愛護、減少損壞。
第六十九條通訊費的報銷辦法另行規(guī)定。
第二節(jié)文件資料的歸檔
第四十條凡與公司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)拓展活動相關(guān)的，具有查考、利用價值的文件材料均應(yīng)列入歸檔文件的范圍。
第四十一條對擬歸檔的文件資料，在歸檔之前,應(yīng)根據(jù)該文件的時間、內(nèi)容、形式和簽發(fā)部門，進行準確分類。
第四十二條為了方便查尋，對已經(jīng)分類好的文件要登記、立卷，并填寫詳盡的《卷內(nèi)文件目錄》和《案卷目錄》。機密文件另類歸檔。
第四十三條對同一卷內(nèi)的文件的排列要遵循如下原則：
1保持聯(lián)系，便于查找；
2按重要程度或形成時間排列；
3批復、批示在前，請示、報告在后；
4正件在前，附件在后；
5正本在前，定稿在后；
6轉(zhuǎn)發(fā)件在前，被轉(zhuǎn)發(fā)件在后；
檢查工作形成的調(diào)查報告等結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后。
第四十四條歸檔的文件原則上要求為原件,并要求字跡清楚、無污損或殘缺,特殊情況只能存復制件或殘損件的,要在目錄的備注檔內(nèi)注明原由。為使入卷的文件整齊、美觀、方便查閱，文件的簽發(fā)件和印發(fā)件可分開存放。
第四十五條歸檔資料應(yīng)包括下列內(nèi)容：
公文資料：公司紅頭文件、總公司文件、重要會議紀要、經(jīng)營決策、人事任免、規(guī)章制度、重要外來文件、法律法規(guī)、合同等等；
人事檔案：履歷表、身份證、學歷證明、資格證明、業(yè)績證明、簡歷、聘用合同書、考核記載、重大活動記載、重大獎懲記載、照片、培訓記載等等；
財務(wù)檔案：原始憑證、票據(jù)管理、各總分類帳、現(xiàn)金帳、報表等等；
技術(shù)檔案：企業(yè)產(chǎn)品標準體系、工藝文件、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量管理文件、各種質(zhì)量活動記錄、外來標準等等；
設(shè)備檔案：設(shè)備臺帳、設(shè)備技術(shù)與使用說明書、合格證明、安裝調(diào)試記錄、運行記錄、大修記錄、事故記錄、技改記錄、圖紙、計量器具校驗等等；
其它：公司各類證書、榮譽、資質(zhì)、供方資料、客戶資料等等。
第三節(jié)檔案資料的管理
第四十六條公司的所有文書類檔案資料
行政管理制度12
(1)1.員工考勤管理規(guī)定
1.1.工時制度
1).下列崗位員工實行綜合計算工時制:內(nèi)保人員、工程技術(shù)人員及值班人員等因工作性質(zhì)需連續(xù)作業(yè)的崗位,以月為計算單位,平均工作時間每周不少于40小時。
1.2.定時工作制
1).除上述規(guī)定的人員,其余崗位員工均實行定時工作制,每周工作五天,每天工作8小時,每周工作不少于40小時。
2).定時工作時間(星期一至星期五作息時間):上午工作時間:08:30-12:00下午工作時間:13:00-17:30午餐時間:12:00-13:00
1.3.各種假期的規(guī)定依照公司發(fā)布的《員工手冊》相應(yīng)條款執(zhí)行。
2.員工打卡管理暫行規(guī)定2.1.員工出勤,執(zhí)行上、下班打卡規(guī)定。
2.2.員工因公外出延誤打卡,須及時填寫'補卡單',月末按出勤統(tǒng)計。
2.3.員工患病、非因工負傷(急診除外)或有事不能上崗工作須提前填寫《請(休)假申請單》,經(jīng)批準后,免打卡。
2.4.月末出勤統(tǒng)計,以員工考勤卡及補卡單、請假單為依據(jù)進行考勤匯總。
2.5.凡出勤日未打卡者,同時也無請假單、補卡單,按曠工處理。
2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虛作假者,按《員工手冊》規(guī)定處理。
2.7.記錄及表格《請(休)假申請單》3.計算機使用管理規(guī)定3.1.所有員工在使用計算機時需遵守本規(guī)定。
3.2.各部門的計算機原則上只供本部門員工使用,如有特殊情況需使用其它部門的計算機時應(yīng)事先取得該部門經(jīng)理的許可。
3.3.初學計算機的使用者在操作中遇到難題,不得擅自處理,應(yīng)向技術(shù)人員求助。
3.4.在使用過程中,因事暫時停止使用時,應(yīng)保存文件,并退出應(yīng)用程序。
3.5.使用完畢計算機后,必須退出應(yīng)用程序,以防止意外造成對機器的損害。
3.6.各部門使用計算機進行文件編輯處理時應(yīng)建立部門子目錄,避免在根目錄下直接處理管理文件。
3.7.子目錄的命名用各部門名稱,如屬個人專用文件應(yīng)另設(shè)子目錄進行處理。
3.8.文件名稱使用漢字,要基本反映文件內(nèi)容。
3.9.文件處理應(yīng)在硬盤上操作,并注意保存,文件處理完畢后存儲文件的同時應(yīng)用軟盤備份,保證軟硬盤都有文件。
3.10.對硬盤上長時間不再使用的文件定期刪除,只保存軟盤備份。
3.11.使用軟盤時應(yīng)確保軟盤沒有病毒,否則在使用前應(yīng)進行病毒檢查。
3.12.軟盤中存儲文件時應(yīng)在軟盤上做出標記,便于使用查閱。
3.13.遵守軟盤的使用保護規(guī)定,防止軟盤損壞時文件丟失。
3.14.各部門的計算機維護由公司設(shè)專人統(tǒng)一負責。
3.15.維護人員定期對計算機進行維護,包括檢查、處理病毒和硬盤整理等。
3.16.工作時間禁止在計算機上玩游戲或與進行工作無關(guān)的作業(yè)。
3.17.計算機出現(xiàn)故障時,應(yīng)及時請維護人員處理,嚴禁未明故障原因擅自處理。
3.18.凡因使用不當造成機器損壞的,據(jù)情節(jié)輕重給予責任人相應(yīng)的處罰。
4.關(guān)于印章使用管理的暫行規(guī)定
4.1.印章種類公司印章、公司業(yè)務(wù)專用章、部門印章、簽字印章和其他內(nèi)部印章等。
4.2.印章使用
1).公司印章的使用i.凡以公司名義發(fā)送的公文,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
ii.重要的公文,如財務(wù)、人事和業(yè)務(wù)等方面或涉及面廣的公文,必須由公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理核簽后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
iii.公司各部門對外定期報送各類業(yè)務(wù)報表需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經(jīng)公司主管領(lǐng)導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
iv.對外發(fā)出的便函、證明及對外聯(lián)系工作的介紹信需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經(jīng)公司主管領(lǐng)導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
v.公司對外簽訂的合同、協(xié)議,按合同評審程序使用公司印章。
vi.各物管中心在所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對外簽訂的經(jīng)濟類合同、協(xié)議須加蓋公司印章的,按合同評審程序,以公司確定的合同金額標準為限,合同金額在標準以上的,須經(jīng)中心內(nèi)部審核,公司審批、總經(jīng)理簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章;
合同金額在標準以下的,經(jīng)中心內(nèi)部審批、中心總經(jīng)理簽字后,可送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章。
(合同原件要在公司備案)vii.物管中心以公司名義對外發(fā)文、報送報表、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)等需加蓋公司印章的,由中心填寫《印章使用審批表》,中心總經(jīng)理審批,公司相關(guān)職能部門經(jīng)理、公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司印章。
2).各部門印章的.使用:i.凡以部門名義發(fā)出的公文或便函,須經(jīng)部門經(jīng)理核簽后加蓋部門印章。
ii.公司部門不能以公司的名義加蓋部門印章對外發(fā)送公文。
部門僅能向外發(fā)送本部門業(yè)務(wù)權(quán)限范圍內(nèi)的公文。
物管公司頒發(fā)的證書、獎狀等,經(jīng)物管公司領(lǐng)導簽字同意后,加蓋北京物業(yè)管理公司印章。
4.3.印章的保管
1).公司的印章,原則上由公司行政與人力資源部經(jīng)理指定專人負責保管。
遇特殊情況,由其他部門專人負責保管時,需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
2).部門的印章由各部門指定專人負責保管。
3.).使用印章須有登記存底,隨用隨取,用畢即存,嚴防私用、盜用公章,以免造成損失。
4).未經(jīng)公司總經(jīng)理批準,任何人不得攜帶公司印章外出。
5).印章保管人員應(yīng)嚴格執(zhí)行本規(guī)定,履行加蓋印章的手續(xù)。
對不符合程序或超出授權(quán)范圍的,印章保管人有權(quán)拒絕用印。
6).印章保管人員因工作疏忽而造成印章丟失或誤用、錯用,須承擔關(guān)聯(lián)責任。
不能為空白信箋蓋印。
4.4.記錄及表格《印章使用審批表》
5.女職工勞動保護管理辦法
5.1.女職工的特殊保護,是指根據(jù)其身體、生理特點以及哺育教育子女的需要,而采取的對女職工在生產(chǎn)勞動中的安全與健康實行的管理辦法。
5.2.本辦法所涉及的女職工系指公司依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,通過正常聘用程序正式聘用的女性員工,包括臨時聘用人員和環(huán)境保潔人員。
5.3.女職工月經(jīng)期的保護措施參照國家有關(guān)規(guī)定從事適當勞動強度的工作。
5.4.女職工孕期的保護措施:
1).女職工自確定妊娠之日起持醫(yī)院證明向人事部門及時報告?zhèn)浒浮?/p>
2).女職工懷孕期間不得接觸超過衛(wèi)生防護要求劑量當量限值的射線、y射線和其他工業(yè)毒物和有急性中毒危險的作業(yè)及國家規(guī)定的三級強度的勞動內(nèi)容。
3.).妊娠女職工不應(yīng)加班加點,妊娠滿7個月不得上夜班,并可根據(jù)個人身體狀況申請休假。
4).對不能適宜原工作的妊娠女職工,應(yīng)根據(jù)醫(yī)務(wù)部門證明,予以減輕勞動量或安排其它崗位工作。
5).從事立位作業(yè)的女職工,懷孕7個月以后,其工作場所應(yīng)設(shè)立工間休息座位,在勞動時間內(nèi)安排一定的休息時間并允許孕婦在預產(chǎn)期前休息兩周。
6).懷孕女職工在勞動時間內(nèi)進行產(chǎn)前檢查,應(yīng)按勞動時間計算。
5.5.女職工生育期保護措施:
1).女職工生育期間享受國家規(guī)定的產(chǎn)假待遇。
2).女職工產(chǎn)假為90天,其中產(chǎn)前休假15天;
晚育者(24周歲及以上初育)增加15天產(chǎn)假;
遇難產(chǎn)情況延長產(chǎn)假30天;
生育多胞胎的,每多生育一個嬰兒,延長產(chǎn)假15天。
3.).女職工懷孕期間流產(chǎn)的,根據(jù)醫(yī)療部門證明,給予北京市有關(guān)規(guī)定產(chǎn)假。
5.6.女職工哺乳期保護措施:
1).對有不滿一周歲嬰兒的女職工,每班工作給予兩次授乳時間,每次半小時,可合并使用,并不得安排夜班及加班加點。
2).女職工哺乳期間不得安排從事接觸有毒物質(zhì)的作業(yè)。
5.7.任何部門和專業(yè)不得以結(jié)婚、懷孕、產(chǎn)假、哺乳等原因辭退女職工或單方面解除勞動合同。
行政管理制度13
一、工作職責
1、負責處理和指導處理當天學校發(fā)生的各種突發(fā)事件，實行接案負責制，追蹤處理直至完成。
2、遇重大事件時，必須及時向有關(guān)分管領(lǐng)導報告，協(xié)助學校及有關(guān)部門參與事件的'處理。
3、檢查和督促當天相關(guān)部門值班人員的到崗到位情況。對未按時到崗者，及時和有關(guān)部門聯(lián)系查明原因，并作相應(yīng)安排和記錄工作。
4、巡視和檢查學校各重要區(qū)域是否存在安全隱患，若存在，及時通知有關(guān)部門加以解決。
5、檢查學生違紀現(xiàn)象，制止、處理學生不良行為，視情況及時向班主任或政教科反映，使問題得到更好處理。
6、檢查校園環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施損壞、資源浪費等，督促相關(guān)部門加以處理。
7、值班人員按檢查記錄表設(shè)置的有關(guān)內(nèi)容進行檢查，詳細如實地登記值班發(fā)現(xiàn)的各類問題和處理情況。并及時交辦公室存檔備查。
二、工作制度
1、值班人員佩戴證件上崗，不得脫崗、離崗，確因特殊情況不能到崗，提前一天報辦公室予以調(diào)整。
2、如遇突發(fā)安全事件或師生緊急求助時，值班人員須在第一時間迅速趕到現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理，并做好匯報、記錄等工作。
3、值班時間為全天24小時（當日早上7：30至次日早上7：30），值班結(jié)束更換值班牌，通知下一班人員并提醒有關(guān)注意事項。
4、值班人員至少保證自己一種通信工具全天開通，保證信息暢通。
行政管理制度14
行政辦公用品管理制度
第一章總則
第一條目的
為適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要，推進行政辦公物品的規(guī)范化管理，控
制辦公費用，本著節(jié)約高效的原則，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦
公所用文具（文件夾、檔案袋），辦公自動化所需用的耗材（含U盤、數(shù)碼相機、硒鼓墨盒等）、辦公設(shè)備（含電腦、復印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章辦公用品的分類
第三條行政辦公物品的分類
行政辦公物品分三類：辦公固定資產(chǎn)、辦公低值資產(chǎn)、辦公用品。
1、辦公固定資產(chǎn)指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態(tài)，單位價值在2000元及以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。
2、辦公低值資產(chǎn)是指使用期限較長，在使用過程中不易損耗，單位價值在2000元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。
3、辦公用品是指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產(chǎn)。
第三章行政辦公物品的管理職責
第四條行政部的主要職責：行政部是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對
行政辦公物品支出情況進行監(jiān)督、控制，其管理職責主要包括：
1、供應(yīng)商選擇及管理；
2、組織各部門行政物品管理程序監(jiān)控；
3、年度。每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執(zhí)行；
4、行政辦公用品的分配、調(diào)撥、維修和報廢；
5、配合財務(wù)部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品臺賬，負責
日常維護和修理。
第五條部門資產(chǎn)負責人的主要職責：認真貫徹執(zhí)行公司的資產(chǎn)管理制度；各
部門有專人負責本部門資產(chǎn)的保管和資產(chǎn)增減、轉(zhuǎn)移、維護、報廢與監(jiān)督記錄；合理調(diào)配本部門室內(nèi)的辦公設(shè)備等資產(chǎn)；
第六條資產(chǎn)使用人的主要職責：應(yīng)該愛護公司財產(chǎn)，合理使用辦公設(shè)備，由
人力資源部協(xié)助負責培訓員工愛護國有資產(chǎn)意識，正確使用辦公設(shè)備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送人行部門進行維修登記。
第四章行政辦公物品采購
第七條辦公用品采購
1、行政部每月按各部門需求編制統(tǒng)一采購計劃、編制資金使用計劃，
納入公司的全面預算，報公司財務(wù)部列入每月全公司資金計劃。
2、行政部持相關(guān)票據(jù)根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定報銷，費用計入各部門
的年度預算執(zhí)行臺賬。
3、辦公耗材文具的領(lǐng)用參照需按照規(guī)格及使用情況購買，并由行政
部主管領(lǐng)導批準后購進。購進消耗材料統(tǒng)一保管。
第八條辦公類服務(wù)采購
辦公類服務(wù)采購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務(wù)類的采購。
1、行政部進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務(wù)供應(yīng)商。
2、各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后在
公司行政部公布的服務(wù)供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。
第九條辦公資產(chǎn)采購
1、辦公資產(chǎn)采購計劃
各部門歷史需要置辦辦公資產(chǎn)時，填寫《辦公物品申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導審批通過并簽字后，提交行政部實施采購。
2、實施采購
行政部進行貨比三家的辦法進行詢價后，連同采購申請表和詢價后的采購報價單上報公司領(lǐng)導，經(jīng)審批后方可到財務(wù)部領(lǐng)取支票進行購買。
3、驗收
行政部匯總使用根據(jù)采購計劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細驗收采
購辦公資產(chǎn)，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，行政部和使用部門各自登記辦公資產(chǎn)臺賬。財務(wù)部根據(jù)入庫單和購物發(fā)票進行賬務(wù)處理�！掇k公物品申請表》和購物明細復印件由行政部統(tǒng)一保管。
第五章辦公物品的管理
第十條辦公用品的配發(fā)
1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)放。
2、辦公用品按需領(lǐng)用，行政部負責辦理使用部門的領(lǐng)用手續(xù)，認真
填寫文具領(lǐng)用登記單，并進行臺賬登記，寫明物品名稱、規(guī)格、使用人及數(shù)量等。
3、員工在公司內(nèi)部調(diào)動，其使用的`辦公用品可以隨職位轉(zhuǎn)移帶走。第十一條辦公資產(chǎn)的管理
1、資產(chǎn)調(diào)撥
部門與部門之間轉(zhuǎn)移辦公設(shè)備等資產(chǎn)必須填寫《資產(chǎn)調(diào)撥單》。必須嚴格按照審批順序執(zhí)行。審批順序：調(diào)出部門負責人—調(diào)入部門負責人—行政部確認簽字后，方可轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。員工之間不得私自調(diào)換自己使用的辦公設(shè)備等資產(chǎn)。
2、資產(chǎn)報廢
由部門負責人填寫《資產(chǎn)報廢申請單》，報行政部。行政部會同財務(wù)部門進行資產(chǎn)損壞鑒定后，由行政部主管領(lǐng)導審批，審批后方可報廢。行政部和財務(wù)部門同時銷賬。有再使用價值的，由行政部收回統(tǒng)一維修、保管、再分配，資產(chǎn)臺賬做相應(yīng)調(diào)整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則該部門按照其原值賠償，并按照公司相關(guān)規(guī)定處罰。
3、資產(chǎn)的租用、出租和外借
（1）公司需要的辦公資產(chǎn)原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用
部門必須報公司行政部審批，行政部應(yīng)盡量考慮在公司內(nèi)部調(diào)配，調(diào)配的確有困難而且購買不經(jīng)濟合算的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可租用，租用手續(xù)由行政部統(tǒng)一辦理。
�。�2）公司長期不使用的行政辦公資產(chǎn)可以考慮對外出租和外借。行
政部定期對所有閑置的辦公資產(chǎn)進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關(guān)制度辦理報廢手續(xù)，對長期閑置的物品主動尋求外租，對今后沒有使用價值的物品進行出售。
4、辦公資產(chǎn)的日常維護、維修
�。�1）行政部是辦公資產(chǎn)日常維護、維修的責任部門。
（2）行政部編制辦公資產(chǎn)維修計劃，并納入預算和經(jīng)營計劃。根據(jù)
維修計劃對各部門辦公資產(chǎn)進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。
（3）各部門的辦公資產(chǎn)需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設(shè)備
維修申請表》報送行政部。不經(jīng)部門資產(chǎn)負責人而私自維修的，相關(guān)費用行政部不予受理。
�。�4）行政部接到申請單后，需對報修設(shè)備進行鑒定，進行相應(yīng)的維
修、更換，一般性維修理應(yīng)在三個工作日內(nèi)修理完畢，其他較為復雜的修理應(yīng)在七個工作日內(nèi)修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設(shè)備維修記錄表》，資產(chǎn)使用部門負責人簽字確認。
（5）若聘請外部單位進行維修，相關(guān)付款事項執(zhí)行資金支付程序。
行政管理制度15
(一)總則
第一條
為加強公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。
第二條
本規(guī)定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。
(二)檔案管理
第三條
歸檔范圍：
公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術(shù)、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
第四條
檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。
第五條
檔案的借閱與索�。�
1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔;
2.公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù);
3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內(nèi)部檔原因總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
第六條
檔案的銷毀：
1.任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料;
2.若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。
3.經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。
(三)印鑒管理
第七條
公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。
第八條
公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。
第九條
公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。
第十條
公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
第十一條
蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。
(四)公文打印管理
第十二條
公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負責。
第十三條
各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。
第十四條
公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經(jīng)理辦公室留底存檔。
(五)辦公及勞保用品的管理
第十五條
辦公用品的購發(fā)：
1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經(jīng)理辦公室;
2.總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算;經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負責將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領(lǐng)回;
3.除正常配給的'辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可領(lǐng)用;
4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作;
5.負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好;
6.負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字;
7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
第十六條
勞保用品的購發(fā)：
勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。
(六)庫房管理
第十七條
庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
第十八條
采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。
第十九條
物資入庫后，應(yīng)當日填寫帳卡。
第二十條
嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。
第二十一條
庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，辦理外借手續(xù)。
第二十二條
嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
第二十三條
庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮。
(七)報刊及郵發(fā)管理
第二十四條
報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。
第二十五條
報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關(guān)部門。有關(guān)部門處理后，一周內(nèi)交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。
第二十六條
任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。
(八)附則
第二十七條
公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。
(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。
(二)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā);
(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經(jīng)各部室主任批準，總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。
第二十八條
本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復。
第二十九條
本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。
第三十條
本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。
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