公司會(huì)議通知書(shū)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，能夠利用到通知的場(chǎng)合越來(lái)越多，通知是用來(lái)發(fā)布法規(guī)、規(guī)章，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)、同級(jí)機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文，批轉(zhuǎn)下級(jí)機(jī)關(guān)的公文，要求下級(jí)機(jī)關(guān)辦理某項(xiàng)事務(wù)等。大家知道正式的通知怎么寫(xiě)嗎？以下是小編整理的公司會(huì)議通知書(shū)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司會(huì)議通知書(shū)1
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):
1、會(huì)議時(shí)間:
2、會(huì)議地點(diǎn):
二、主要議題:
1、
2、
三、會(huì)議出席對(duì)象:
四、會(huì)議登記事項(xiàng):
1、登記時(shí)間:
2、登記地點(diǎn):
3、登記:
五、事項(xiàng):
會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:
電話
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
董事長(zhǎng)： xxx
20xx年2月10日
公司會(huì)議通知書(shū)2
各位董事：
現(xiàn)定于20xx年xx月7日上午11：25分在xxxx附樓會(huì)議室召開(kāi)浙xx有限公司第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議，請(qǐng)各位準(zhǔn)時(shí)參加，具體如下：
一、 會(huì)議議題
1. 討論根據(jù)xxxx《xxxx深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙xx有限公司股權(quán)剝離相關(guān)事宜。
二、 出席人員
浙xx有限公司董事會(huì)全體人員。
浙xx有限公司
董事長(zhǎng)： xxx
20xx年2月10日
公司會(huì)議通知書(shū)3
根據(jù)、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，公司定于20xx年3月1日召開(kāi)20xx年度第一次董事會(huì)。
一、會(huì)議安排
1、時(shí)間：20xx年3月1日(星期一)上午9：00開(kāi)始
2、地點(diǎn)：公司七樓第一會(huì)議室
3、參加人員：董事會(huì)成員
4、列席人員：監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計(jì)劃部、財(cái)務(wù)審計(jì)部
二、會(huì)議議題
1、總經(jīng)理向董事會(huì)20xx年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。
2、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告20xx年度財(cái)務(wù)決算。
3、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議將對(duì)上述三個(gè)議題進(jìn)行討論和審議。審議后表決。
請(qǐng)董事會(huì)秘書(shū)做好會(huì)議記錄。
附：會(huì)議議題相關(guān)資料
特此通知
董事長(zhǎng)： xxx
20xx年2月10日
公司會(huì)議通知書(shū)4
招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商證券”、“受托管理人”)作為“重債暫�！钡氖芡泄芾砣�，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就召集“重債暫�！�(代碼：122059)20xx年第一次債券持有人會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券持有人會(huì)議”)事項(xiàng)，通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.會(huì)議召集人：招商證券股份有限公司
2.會(huì)議時(shí)間：20xx年5月25日14:00至16:00
3.會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街甲9號(hào)金融街中心招商證券股份有限公司會(huì)議室
4.會(huì)議召開(kāi)和投票方式：現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，記名方式進(jìn)行投票表決
5.債權(quán)登記日：20xx年5月19日(以下午15:00時(shí)交易時(shí)間結(jié)束后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的債券持有人名冊(cè)為準(zhǔn))
6.出席會(huì)議的人員及權(quán)利：
(1)除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，截至債權(quán)登記日，登記在冊(cè)的本次發(fā)行債券之債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議。因故不能出席的債券持有人可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該債券持有人代理人不必是公司的債券持有人。
(2)持有“重債暫�！钡南铝袡C(jī)構(gòu)或人員可以列席本次債券持有人會(huì)議并發(fā)表意見(jiàn)，但不能行使表決權(quán)，并且其代表的本期公司債券張數(shù)不計(jì)入出席債券持有人會(huì)議的出席張數(shù)：
①債券持有人為持有發(fā)行人10%以上股權(quán)的發(fā)行人股東;
�、谏鲜霭l(fā)行人股東及發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方。
(3)債券受托管理人(債券受托管理人亦為債券持有人者除外)和發(fā)行人委派的人員。
(4)見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于提前兌付“重債暫�！北窘鸺袄⒌淖h案》(詳見(jiàn)附件1)
2、《關(guān)于同意重慶國(guó)創(chuàng)投資管理有限公司保函的議案》(詳見(jiàn)附件2)
3、《關(guān)于由本次追加擔(dān)保人重慶國(guó)創(chuàng)投資管理有限公司代為支付“重債暫�！钡谋窘鸷屠⒌淖h案》(詳見(jiàn)附件3)
4、《關(guān)于在本次追加擔(dān)保人重慶國(guó)創(chuàng)投資管理有限公司代償“重債暫�！焙�，重慶國(guó)創(chuàng)投資管理有限公司享有“重債暫�！表�(xiàng)下的全部法律權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于向公司的追償權(quán)利的議案》(詳見(jiàn)附件4)
三、出席會(huì)議的債券持有人登記辦法
登記需提交的資料及辦法
1.債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法人債券持有人證券賬戶(hù)卡;由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件6)、法人債券持有人證券賬戶(hù)卡復(fù)印件(加蓋公章);
2.債券持有人為非法人單位的，由負(fù)責(zé)人出席的，持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶(hù)卡;由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件6)、證券賬戶(hù)卡復(fù)印件(加蓋公章);
3.債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、證券賬戶(hù)卡;由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件6)、委托人證券賬戶(hù)卡;
4.登記方式：符合上述條件的、擬出席會(huì)議的債券持有人可通過(guò)傳真或郵寄方式將本通知所附的參會(huì)回執(zhí)(參會(huì)回執(zhí)樣式，參見(jiàn)附件5)及相關(guān)證明文件，于20xx年5月24日17:00前通過(guò)專(zhuān)人、傳真或郵寄方式送達(dá)下述債券受托管理人，郵寄方式的接收時(shí)間以債券受托管理人工作人員簽收時(shí)間為準(zhǔn)。
5.聯(lián)系方式：
受托管理人：招商證券股份有限公司
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街甲9號(hào)金融街中心B座9層
聯(lián)系人：李劍、趙臻、李贊
電話：010-5083 8966
傳真：010-5760 1770
四、表決程序和效力
1.債券持有人會(huì)議投票表決采取記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票表決(表決票樣式，參見(jiàn)附件7)。
2.債券持有人或其代理人對(duì)審議事項(xiàng)表決時(shí)，應(yīng)投票表示同意、反對(duì)或棄權(quán)。未選、多選、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票、表決票上的簽字或蓋章部分填寫(xiě)不完整、不清晰均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有表決權(quán)的`本期公司債券張數(shù)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
3.每一張“重債暫�！眰�(面值為人民幣100元)有一票表決權(quán)。
4.債券持有人會(huì)議須經(jīng)三分之二以上本期未償還債券張數(shù)總額的持有人出席方可召開(kāi)。若首次出席會(huì)議的債券持有人所代表的債券張數(shù)總額未達(dá)到本期未償還債券張數(shù)總額的三分之二以上，則債券受托管理人應(yīng)在五日內(nèi)將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)以公告形式再次通知債券持有人。第二次召集的債券持有人會(huì)議須經(jīng)二分之一以上本期未償還債券張數(shù)總額的持有人出席方可召開(kāi)。
5.債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)代表本期公司債券張數(shù)二分之一以上表決權(quán)的債券持有人(或債券持有人代理人)同意方為有效。
6.債券持有人單獨(dú)行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會(huì)議通過(guò)的有效決議相抵觸。
7.債券持有人會(huì)議審議通過(guò)的決議，對(duì)全體債券持有人(包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，持有無(wú)表決權(quán)的本期債券之債券持有人以及在相關(guān)決議通過(guò)后受讓本期債券的債券持有人)均具有法律約束力。
8.債券持有人會(huì)議形成決議后，以公告形式通知債券持有人，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。
五、其他事項(xiàng)
1.出席會(huì)議的債券持有人(或代理人)需辦理出席登記;未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。
2.會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。
特此公告。
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