董事變更議案

董事變更議案1

　　根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)董事會(huì)研究決定，對(duì)董事會(huì)成員做如下變更：

　　現(xiàn)任變更后董事長(zhǎng)：(留任)

　　副董事長(zhǎng)：(留任)

　　董事：(留任)

　　董事：

　　董事：

　　董事：

　　全體新老董事會(huì)成員簽名：

上海有限公司

　　年 月 日

董事變更議案2

　　時(shí)間：20xx年x月x日

　　地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　參加股東：應(yīng)到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權(quán)會(huì)議事項(xiàng): 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要免去xx公司董事職務(wù)，任命xxx為公司董事。

　　股東蓋章：

　　年 月 日

董事變更議案3

xxx有限公司:

　　關(guān)于公司變更董事的提案

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市xxxx有限公司提出更換委派董事(見(jiàn)附件)，公司新董事會(huì)成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長(zhǎng)：李海如。

　　請(qǐng)董事會(huì)審議

　　xxxx年二月二十一日

董事變更議案4

各位董事：

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以及無(wú)錫泛聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司發(fā)展的需要，本人提議公司設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部、人事行政部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理部、產(chǎn)品部、研發(fā)部、市場(chǎng)策劃部、銷售部。具體方案如下：

　　一、組織機(jī)構(gòu)框架

　　1、組織及人員設(shè)置精簡(jiǎn)、高效;

　　2、能夠完備保障公司各項(xiàng)職能的實(shí)施。

　　二、組織機(jī)構(gòu)框架

　　三、各部門(mén)主要職能

　　1、戰(zhàn)略發(fā)展部職能

　　(1)組織進(jìn)行企業(yè)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位分析。定期根據(jù)公司總體運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化情況對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施組織評(píng)估，提出戰(zhàn)略目標(biāo)及實(shí)施方案的調(diào)整。

　　(2)主持制定公司的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后主持制定公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃。

　　(3)負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略實(shí)施步驟和路徑的分解，及戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的部門(mén)協(xié)調(diào)，以保證戰(zhàn)略正確實(shí)施。

　　(4)組織對(duì)公司的重大產(chǎn)品方向進(jìn)行評(píng)審，組織編寫(xiě)可行性行研究報(bào)告及商業(yè)計(jì)劃書(shū)。

　　(5)組織管理公司的標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)，組織協(xié)調(diào)參與國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化和各級(jí)傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

　　(6)協(xié)調(diào)與政府部門(mén)的重大合作，協(xié)調(diào)企業(yè)承擔(dān)各種縱向和橫向課題的申報(bào)。

　　2、人事行政部職能

　　(1)負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室日常事務(wù)及公司行政管理工作;

　　(2)負(fù)責(zé)人力資源管理工作。

　　3、財(cái)務(wù)部職能

　　(1)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作;

　　(2)負(fù)責(zé)編制并監(jiān)控執(zhí)行公司的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資金計(jì)劃。

　　4、研發(fā)部職能

　　(1)根據(jù)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，制定產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃。

　　(2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的調(diào)研，研發(fā)和管理工作。

　　(3)研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，探索新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的可能性。

　　(4)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)。

　　(5)根據(jù)市場(chǎng)的情況、制定公司產(chǎn)品不同階段的`技術(shù)策略及技術(shù)發(fā)展方向。

　　(6)對(duì)市場(chǎng)銷售提供技術(shù)支持。

　　5、產(chǎn)品部職能

　　(1)負(fù)責(zé)市場(chǎng)及用戶需求分析，完成產(chǎn)品定義。

　　(2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生命周期內(nèi)的全流程規(guī)劃與執(zhí)行監(jiān)控。

　　(3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部培訓(xùn)及對(duì)外技術(shù)交流。

　　6、項(xiàng)目管理部職能

　　(1)負(fù)責(zé)修訂或制訂公司項(xiàng)目管理工作制度和實(shí)施辦法，建立健全項(xiàng)目管理體系、標(biāo)準(zhǔn)流程和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

　　(2)監(jiān)督對(duì)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、流程和模板的遵守程度。推進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范化建設(shè)。

　　(3)負(fù)責(zé)識(shí)別和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理方法、最佳實(shí)踐和標(biāo)準(zhǔn)。

　　(4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)及評(píng)估。

　　(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項(xiàng)目建設(shè)的成本管理、項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量管理。調(diào)查、收集、協(xié)調(diào)、掌控和處理項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。完成并提供項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告和督導(dǎo)報(bào)告。

　　(6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資源的監(jiān)控與協(xié)調(diào)，使有限資源得到使用價(jià)值最大化。

　　(7)管理PMO所轄全部項(xiàng)目的共享資源;

　　(8)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目及各專業(yè)部門(mén)間的溝通。

　　(9)建立項(xiàng)目周報(bào)制、月報(bào)制、進(jìn)度/變更檢查制。堅(jiān)持項(xiàng)目例會(huì)制度，監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。

　　(10)負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目成果的驗(yàn)收和評(píng)估，按時(shí)完成并提交項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和評(píng)估報(bào)告。

　　(11)負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理人員崗位培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育，提高項(xiàng)目管理隊(duì)伍水平。

　　7、銷售部職能

　　(1)組織部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，確定公司年度銷售目標(biāo)。制定本年度銷售計(jì)劃，制定2-3年的銷售規(guī)劃。

　　(2)根據(jù)銷售規(guī)劃，面向全國(guó)市場(chǎng)，合理布局，組建銷售隊(duì)伍，形成一支優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊(duì)。

　　(3)制訂營(yíng)銷策略，對(duì)銷售目標(biāo)和任務(wù)進(jìn)行制定和分解，確保下屬各部門(mén)與銷售分公司的銷售目標(biāo)達(dá)成，完成公司制定的銷售任務(wù)。

　　(4)維護(hù)并拓展關(guān)鍵的市場(chǎng)關(guān)系，建立和維護(hù)廣泛的合作伙伴關(guān)系，為保障銷售目標(biāo)的完成奠定市場(chǎng)關(guān)系基礎(chǔ)。

　　(5)根據(jù)項(xiàng)目信息和項(xiàng)目需求，分析項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)公司的銷售項(xiàng)目和合作伙伴的工程項(xiàng)目提供工程技術(shù)支持，推進(jìn)和保障項(xiàng)目實(shí)施。

　　xxx

　　20xx年x月x日

董事變更議案5

　　深圳發(fā)展銀行昨日召開(kāi)的股東大會(huì)通過(guò)了選舉2名執(zhí)行董事、5名非執(zhí)行董事的相關(guān)議案，這意味著深發(fā)展大股東變更伴隨的'董事變更順利通過(guò)股東大會(huì)這一關(guān)。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)已核準(zhǔn)深發(fā)展前任行長(zhǎng)肖遂寧擔(dān)任深圳發(fā)展銀行董事長(zhǎng)。

　　昨日選舉董事過(guò)程中，理查德·杰克遜、陳偉作為深發(fā)展執(zhí)行董事候選人均獲得99.76%的支持率，王利平、姚波、羅世禮、顧敏、葉素蘭5人作為非執(zhí)行董事候選人均獲得99.71%的支持率。外部監(jiān)事候選人車國(guó)寶、股東監(jiān)事候選人邱偉則分別獲得99.76%、99.71%的支持率。上述7位董事候選人以及股東監(jiān)事邱偉均來(lái)自中國(guó)平安集團(tuán)。

　　深發(fā)展隨后召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議選舉邱偉擔(dān)任深發(fā)展第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，選舉車國(guó)寶先生擔(dān)任深發(fā)展第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)主席。邱偉的任職資格還需報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審核。

　　xxx

　　20xx年x月x日

董事變更議案6

各位董事：

　　我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。

　　現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

　　董事長(zhǎng)候選人 先生：

　　請(qǐng)各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　年 月 日

董事變更議案7

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名XX、XX為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

　　2、提名XX、XX為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無(wú))

　　上述X位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將組成公司第X屆董事會(huì)，任期三年。

　　通過(guò)對(duì)上述XX名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的.審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　XXX公司

　　XX年XX月XX日

董事變更議案8

各位股東、股東代表:

　　本公司董事會(huì)于20xx年4月29日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書(shū)面辭呈，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名張楠女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的.任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。

　　請(qǐng)予審議。

　　附：張楠女士簡(jiǎn)歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年x月x日

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