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股東會決議書

時間:2024-03-10 10:01:38 好文 我要投稿

股東會決議書

股東會決議書1

  一、時間:xx年x月x日

股東會決議書

  二、地點:

  三、與會股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

  四、與會股東經(jīng)審議,表決一致,通過以下決議:

  1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元,貸款期限為12個月,貸款用途為:補充流動資金。

  2、股東會同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

  3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施:

  (1)設(shè)備抵押(詳見清單)

  (2)股東股權(quán)質(zhì)押

  (3)賬戶封閉運行

  (4)股東個人連帶責(zé)任保證

  股東簽字(蓋章):

  XXX有限公司(公章)

  20xx年3月8日

股東會決議書2

  會議地點:溫州市XXXXXXXXXXXXX號

  會議主持人:XXXX

  會議通知時間及方式:20xx年XX月XX日以電話方式通知。

  到會股東:XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。

  會議性質(zhì):第X次股東會會議

  經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

  一、將我公司原地址:溫州市XXXXXXXXXXXXXX號 變更為:溫州市XXXXXXX號

  二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為:“公司住所:溫州市XXXXXX號”,修改為:“公司住所:溫州市XXXXXXXX號”。

  全體股東簽字:

  20xx年XX月XX日

股東會決議書3

  經(jīng)本公司股東會研究,作出如下決議:

  1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

  2、本公司共有股東名,參加此次會議并進行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán),股東會的.召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。

  股東簽章:

  公司蓋章:

  法定代表人簽字:

  xx年x月x日

股東會決議書4

  時間:XX年XX月XX日

  地點:本公司會議室

  參會人員:XXXX、XXXX

  會議內(nèi)容:變更公司住所的`決定。

  經(jīng)公司股東會決定:

  公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

  同意修改公司章程第X章第X條。

  同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

  股東簽名:

  XX年XX月XX日

股東會決議書5

  根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

  一、通過"xxxx有限公司章程"。

  二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

  股東簽署

  xx年x月x日

股東會決議書6

  地點:本公司會議室

  參會人員:XXXX、XXXX

  會議內(nèi)容:變更公司住所的決定。

  經(jīng)公司股東會決定:公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的'XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

  合肥市XXXXXXXXXX有限公司

  年7月9日

股東會決議書7

  根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于__年__月__日召開第__次股東會議,應(yīng)到股東__人,實到股東__人,代表公司股東__%表決權(quán),符合法定要求。會議由__主持,股東依照章程通過有效決議如下:

  1、變更名稱:__變更后為__

  2、變更住所:__變更后為__

  3、變更法定代表人:__變更后為__

  4、變更注冊資本:__變更后為__

  5、變更經(jīng)營范圍:__變更后為__

  6、變更股東股權(quán):股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬元出資轉(zhuǎn)讓給__;變更后為股東__出資額__萬;股東__出資額__萬。

  7、變更營業(yè)期限:變更后為至__年__月__日。

  8、變更執(zhí)行董事或董事會成員:變更后為__、__、__。

  9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會成員:變更后為__、__、__。

  10、變更經(jīng)理:變更后為__。

  11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

  決議立即生效。并委托(指定)給__;辦理本公司變更登記事宜。

  自然人股東簽名:__法__人股東蓋章:__

股東會決議書8

股東會決議主持人:

  出席會議股東:xxx

  根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的'表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:

  1.同意公司注銷。

  2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx

  xxx,xxx為清算組組長。

  3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

  股東:(簽名或蓋章)

  (簽名或章章)

  xx年x月x日

股東會決議書9

出席會議股東:

  王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程,xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會,出席本次會議的.股東共2人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下:同意公司為擴大產(chǎn)能,購買原材料,補充流動資金之需要,向中國農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款,且由常德財鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保,本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物,并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營收入按期還本付息。

  股東:(簽名或蓋章)

  xx年x月x日

股東會決議書10

  時間:xx年x月x日

  地點:XX公司會議室

  XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的`有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  會議由XX主持

  本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:

  決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

  xx年x月x日

股東會決議書11

______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。

  本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),會議合法有效,由公司總經(jīng)理__主持。

  本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的.有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議:

  1:本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認(rèn)。清算報告內(nèi)容不含虛假成分,如有虛假,全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

  2:本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷公告至今已滿45天,符合法定期假。

  3:自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

蓋章及簽署:

 xx年x月x日

股東會決議書12

  時間:xx年x月x日

  地點:市[ ]

  參會股東人員:

  議程:經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:

  (設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。

  全體股東簽字:

  (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:

  xx年x月x日

股東會決議書13

  根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議,會議由______主持,出席本次會議的股東共______人,代表公司股東______%的`表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過。

  決議事項如下:

  1、同意本公司向貸款人______有限公司申請期限______個月、金額______元人民幣貸款,(大寫:______)。

  具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

  2、本公司共有股東______名,參加此次會議并進行表決的有______名持有公司的______%有表決權(quán)的股權(quán),股東會的召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定。

  3、該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。

  股東(簽章):

  公司(簽章):

  法定代表人簽字:

  xxxx年xx月xx日

股東會決議書14

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的'股東提議召開,出資最多的股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東,應(yīng)到會股東xx人,實際到會股東xx人,占總股數(shù)xx%。會議由出資最多的股東主持,形成決議如下:

  一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。

  二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

  三、聘任XXX為公司經(jīng)理。

  四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。

  五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司,并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

  xx年xx月xx日

股東會決議書15

  首次股東會決議X公司首次股東會于X年X月X 日在(地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會議。 會議由出資最多的.股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的 X%股東同意,會議審議并通過了以下事項;

  1、 審議通過了公司章程。

  2、 決定設(shè)立董事會(只設(shè)執(zhí)行董事 名),選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。

  3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事 名),選舉 為公司監(jiān)事。

  4、 其他事項:

  股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:

  年 月 日

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