公司對(duì)外公告（薦）

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　20xx年2月1日，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向全資子公司杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》和《關(guān)于投資設(shè)立杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》。

　　一、《關(guān)于向全資子公司杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》

　　1、對(duì)外投資概述因萬家星城項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度需要，決定向杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資38，000萬元，本次增資完成后，杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的注冊資本由57，000萬元增至95，000萬元。

　　本次增資具體實(shí)施授權(quán)杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全權(quán)辦理。為進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊，經(jīng)杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司將出資設(shè)立一家項(xiàng)目公司作為建設(shè)主體完成杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊的開發(fā)。

　　2、增資主體介紹此次增資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司，無其他增資主體，增資后，公司仍持有萬家星城公司100%的股權(quán)。

　　3、投資標(biāo)的基本情況萬家星城公司成立于20xx年12月22日，注冊資本57，000萬元，公司持有其100%的股權(quán)。注冊地址:杭州市下城區(qū)東新路610號(hào)101室，法定代表人:戚金興，經(jīng)營范圍:服務(wù):房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(憑房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證經(jīng)營)。至20xx年6月30日，該公司總資產(chǎn)1，375，652，236.27元，凈資產(chǎn)49，686，974.87元，20xx年半年度尚未實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入，實(shí)現(xiàn)凈利潤-269，450.13元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　4、對(duì)外投資對(duì)公司的影響本次增資將進(jìn)一步充實(shí)萬家星城公司的資本金，使萬家星城項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。

　　二、《關(guān)于投資設(shè)立杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》

　　1、對(duì)外投資概述為進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊，公司決定出資設(shè)立一家項(xiàng)目公司作為建設(shè)主體完成杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊的開發(fā)。

　　2、投資主體介紹項(xiàng)目公司的投資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司，無其他投資主體，公司持有項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。

　　3、投資標(biāo)的的基本情況項(xiàng)目公司名稱(暫定):杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。

　　項(xiàng)目公司的注冊資本為5，000萬元人民幣，法定代表人朱慧明，從事杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營與建設(shè)。該公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由朱慧明先生擔(dān)任;朱慧明先生兼任該公司經(jīng)理;不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，由沈偉東先生擔(dān)任。

　　4、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響本次對(duì)外投資有利于進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊。

　　三、備查文件目錄

　　1、杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　2、公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

公告單位：xxx

　　20xx年xx月xx日

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