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董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)

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[經(jīng)典]董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)15篇

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)1

  1、梳理公司內(nèi)部,建立并且是執(zhí)行高效的三會(huì)制度(股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)),并與財(cái)務(wù)總監(jiān)一起根據(jù)公司內(nèi)部實(shí)際情況,建立公司內(nèi)部控制體系,并制定各項(xiàng)上市公司的內(nèi)部決策機(jī)制和《公司章程》的修訂。

[經(jīng)典]董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)15篇

  2、與xx省當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系,使其為公司成功掛牌助力。

  3、與人力資源、行政部、財(cái)務(wù)部交流并讓這些部門(mén)提供公司員工的各項(xiàng)考核、薪酬、級(jí)別、服務(wù)年限、崗位重要性等數(shù)據(jù)報(bào)告,并與公司高層商討股權(quán)激勵(lì)方案,在股改前完成公司的股權(quán)激勵(lì)。

  4、股改前協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu),完成股改所需的各項(xiàng)報(bào)告。

  5、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)立大會(huì)的各項(xiàng)籌備工作,保證順利召開(kāi)。

  6、配合中介機(jī)構(gòu)梳理公司內(nèi)部未決事項(xiàng),制作符合新三板掛牌要求的各項(xiàng)規(guī)范性文件。

  7、與各方投資機(jī)構(gòu)洽談,在公司掛牌前引入一至兩家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)。

  8、完成公司掛牌上市前、中、后的`各項(xiàng)信息報(bào)送和信息披露工作。

  9、公司掛牌后,負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)及各項(xiàng)信息發(fā)布,路演,做市商,引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等推介工作。

  10、設(shè)立證券部,第一為公司股票的大宗交易辦理相關(guān)手續(xù)。第二為公司充裕的現(xiàn)金流保值、增值。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)董事會(huì)秘書(shū)處日常工作;

  2、負(fù)責(zé)起草董事會(huì)相關(guān)文件;

  3、負(fù)責(zé)草擬校企、校地合作文本,加強(qiáng)與合作方的溝通和聯(lián)系;

  4、負(fù)責(zé)董事會(huì)、合作單位走訪(fǎng)和來(lái)訪(fǎng),做好相關(guān)安排和接待工作;

  5、加強(qiáng)校內(nèi)協(xié)調(diào)溝通,落實(shí)相關(guān)合作內(nèi)容;

  6、負(fù)責(zé)組織董事會(huì)年會(huì)、校企合作研討會(huì)等相關(guān)活動(dòng);

  7、負(fù)責(zé)董事會(huì)基金、協(xié)議款項(xiàng)的募集;

  8、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)3

  一、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)的決定和指示,搞好各部室、各子公司間的協(xié)調(diào),督促檢查貫徹執(zhí)行情況;

  二、負(fù)責(zé)審核由董事會(huì)聘用人員的任免、聘用、提拔、調(diào)動(dòng)方案,掌握相關(guān)資料,并上報(bào)董事會(huì);

  三、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求,協(xié)助董事會(huì)進(jìn)行發(fā)展方向的研究,參與制定公司發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,并檢查了解實(shí)施情況;

  四、負(fù)責(zé)擬定公司章程修改方案和權(quán)屬?zèng)Q策層制定的相關(guān)制度,并上報(bào)董事會(huì);

  五、負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)重要規(guī)章制度的審核,推動(dòng)公司制度創(chuàng)新;

  六、負(fù)責(zé)協(xié)助公司董事會(huì)掌握企業(yè)狀況,定期向董事會(huì)提供信息和工作建議;

  七、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;

  八、負(fù)責(zé)協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常工作事務(wù);

  九、負(fù)責(zé)董事會(huì)主持或籌辦會(huì)議的籌備工作,確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議議程,并發(fā)出通知;

  十、負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等會(huì)議的記錄,必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā);

  十一、負(fù)責(zé)綜合性文件的`傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查;

  十二、協(xié)助董事會(huì)接待外來(lái)賓客,負(fù)責(zé)同政府相關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作;

  十三、收集整理公司和董事會(huì)的各項(xiàng)重要工作、活動(dòng)信息,編寫(xiě)公司工作年鑒和簡(jiǎn)報(bào);

  十四、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司印章、董事會(huì)名章和公司證照等的使用情況;

  十五、負(fù)責(zé)承辦董事會(huì)交辦的其他工作。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)4

  1負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決議、決定和指示,督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;

  2全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作;

  3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù);

  4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作,監(jiān)督檢查其工作情況;

  5負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況,定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議;

  6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行,并及時(shí)提出修改建議;

  7負(fù)責(zé)綜合性文件、工作計(jì)劃及機(jī)械公司工作總結(jié)等的.擬定工作;

  8負(fù)責(zé)董事會(huì)等會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作及計(jì)劃安排,確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程,并發(fā)出通知;

  9負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等的會(huì)議記錄,必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā);

  10負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;

  11負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做好機(jī)械公司外來(lái)賓客的接待工作;

  12負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作;

  13負(fù)責(zé)綜合性公文的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查;

  14負(fù)責(zé)審核人力資源管理有關(guān)方案,及報(bào)表等;

  15負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室各項(xiàng)費(fèi)用及各公司購(gòu)買(mǎi)單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核;

  16負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用;

  17負(fù)責(zé)根據(jù)人員編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)調(diào)配人員;

  18負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動(dòng)建議;

  19負(fù)責(zé)根據(jù)各公司生產(chǎn)計(jì)劃,確定勞動(dòng)組織與定員;

  20負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況;

  21負(fù)責(zé)處理職工獎(jiǎng)懲事宜;

  22負(fù)責(zé)做好工資計(jì)劃的審核工作;

  23負(fù)責(zé)組織全公司各類(lèi)人員的考評(píng)工作;

  24負(fù)責(zé)組織人事檔案的定期審查和整理工作;

  25負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核;

  26負(fù)責(zé)全公司防火防盜及廠(chǎng)內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作;

  27負(fù)責(zé)按規(guī)定做好公務(wù)用車(chē)的調(diào)度與管理工作;參與車(chē)輛外修定點(diǎn),并提供有關(guān)基礎(chǔ)資料;

  28負(fù)責(zé)與其它部門(mén)的工作協(xié)調(diào);

  29負(fù)責(zé)完成機(jī)械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)5

  1.參與公司發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策的討論;

  2.協(xié)助董事長(zhǎng)和總裁召集和主持公司高層管理會(huì)議,組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng);

  3.根據(jù)董事長(zhǎng)提出的戰(zhàn)略目標(biāo),輔助總裁,參與制定下屬公司戰(zhàn)略;

  4.協(xié)助董事長(zhǎng)建立和健全完善公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu),規(guī)范各崗位職能權(quán)責(zé)義務(wù);

  5.負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核,整理各類(lèi)文書(shū)、文件、報(bào)告、總結(jié)及其他材料,負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)文件的督辦、處理與反饋;

  6.協(xié)調(diào)董事長(zhǎng)與董事、總裁及公司各部門(mén)經(jīng)理之間的工作關(guān)系;

  7.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和管理制度;

  8.協(xié)助董事長(zhǎng)對(duì)投資、營(yíng)運(yùn)、資本運(yùn)作、財(cái)經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的`協(xié)調(diào)與組織工作,掌握主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況;

  9.在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)助董事長(zhǎng)進(jìn)行商務(wù)談判,做好各項(xiàng)匯報(bào)、聯(lián)絡(luò)工作;

  10.處理公司重大突發(fā)事件,在董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)與新聞媒體進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò);

  11.為公司赴美發(fā)展做好前期準(zhǔn)備工作;

  12.協(xié)助董事長(zhǎng)和總裁開(kāi)展在美資金運(yùn)作的相關(guān)工作,并在董事長(zhǎng)同意的情況下主持相關(guān)工作;

  13.幫助董事長(zhǎng)整理相關(guān)文件,并確保保密性;

  14.提出具體工作由董事長(zhǎng)授權(quán)后進(jìn)行實(shí)施;

  15.董事長(zhǎng)指定的其他工作。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)6

  1.協(xié)助董事長(zhǎng)做好公司行政辦公的各項(xiàng)工作安排,進(jìn)行有關(guān)項(xiàng)目的管理,制定項(xiàng)目計(jì)劃,監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況,參與董事長(zhǎng)的決策。

  2.協(xié)助董事長(zhǎng)推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作,負(fù)責(zé)公司內(nèi)刊的'審編,進(jìn)行公司的日常事務(wù)管理。

  3.認(rèn)識(shí)自己的位置,隨時(shí)待命,吃苦耐勞,對(duì)工作認(rèn)真踏實(shí)、細(xì)心負(fù)責(zé)。

  4.每天上午詢(xún)問(wèn)董事長(zhǎng)的活動(dòng)日程安排,重要活動(dòng)提前提示董事長(zhǎng);

  5.協(xié)助董事長(zhǎng)安排好重要會(huì)議和日常會(huì)議的組織,并做好會(huì)議記錄、整理會(huì)議紀(jì)要和簡(jiǎn)報(bào);

  6.公司內(nèi)部員工及來(lái)訪(fǎng)人員面見(jiàn)董事長(zhǎng),需要負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)通報(bào),并轉(zhuǎn)達(dá)董事長(zhǎng)指示;

  7.安排好董事長(zhǎng)的訂餐、訂房、訂機(jī)票等日常工作;

  8.負(fù)責(zé)做好公司重要來(lái)賓的接待,做好對(duì)外公共關(guān)系的協(xié)調(diào),協(xié)助處理相關(guān)的商務(wù)接待工作;

  9.及時(shí)轉(zhuǎn)送董事長(zhǎng)簽發(fā)下達(dá)給各部門(mén)的交辦任務(wù),并及時(shí)向總裁匯報(bào);

  10.負(fù)責(zé)對(duì)每日收到的圖書(shū)資料、報(bào)刊進(jìn)行分類(lèi)、登錄、上架,并負(fù)責(zé)借閱、催還、整理、修補(bǔ)、合訂裝幀和淘汰處理;

  11.負(fù)責(zé)協(xié)助做好公司相關(guān)部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào);

  12.指導(dǎo)、督促各部門(mén)人員按規(guī)定做好資料的歸檔、存檔工作,對(duì)所有文件先進(jìn)行識(shí)別,并分類(lèi)登記,再分別辦理;

  13.及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總裁批件和部門(mén)之間往來(lái)函件,急件、特件應(yīng)提請(qǐng)總裁注意;

  14.遵守保密規(guī)定,棄置保密文件按規(guī)定要求進(jìn)行銷(xiāo)毀。并檢查、督促各部門(mén)人員的保密工作;

  15.完成董事長(zhǎng)授權(quán)交辦的其他任務(wù)。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)7

  1.董事會(huì)秘書(shū)為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人,負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò),保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

  2.負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

  3.協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來(lái)訪(fǎng),回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司披露的資料;

  4.按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件;

  5.參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;

  6.負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí),及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

  7.負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

  8.協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任;

  9.促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的.決議違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上,并立即向證券交易所報(bào)告;

  10. 《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)8

  一、基本信息

  崗位名稱(chēng):董事會(huì)秘書(shū)

  薪資等級(jí):

  任職者:

  所在部門(mén):集團(tuán)總裁辦

  上級(jí)職位:董事長(zhǎng)/分管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

  上級(jí)姓名:

  下屬員工:

  制定日期:

  二、崗位目的

  根據(jù)集團(tuán)董事長(zhǎng)要求,組織安排董事會(huì)各項(xiàng)會(huì)議,代表董事會(huì)傳達(dá)董事會(huì)各項(xiàng)決議并實(shí)施監(jiān)督管理,同時(shí)制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、完善各項(xiàng)管理制度及流程,定期代表公司向公眾發(fā)布各種信息,為公司贏(yíng)得良好聲譽(yù)和社會(huì)效益。

  三、職位工作關(guān)系

  內(nèi)部關(guān)系:董事長(zhǎng)/主管領(lǐng)導(dǎo)

  本崗位

  其他部門(mén)

  其他部門(mén)

  本部門(mén)員工

  本部門(mén)員工

  外部關(guān)系:相關(guān)各單位及職能機(jī)構(gòu)等

  四、崗位職責(zé)

  序號(hào)職責(zé)描述負(fù)責(zé)程度考核點(diǎn)

  1●建立健全集團(tuán)董事會(huì)各項(xiàng)管理體系

  根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略,提出董事會(huì)管理理念,制定并完善董事會(huì)管理各項(xiàng)章程與管理制度,同時(shí)制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法;全部◆制度的可行性

  ◆制度的可操作性

  ◆制度的時(shí)效性

  ◆制度的持續(xù)性

  2●貫徹落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議

  積極組織董事會(huì)各項(xiàng)會(huì)務(wù)、活動(dòng)等,撰寫(xiě)董事會(huì)內(nèi)部各項(xiàng)公文、文件,并定期發(fā)布各類(lèi)信息;同時(shí)根據(jù)董事會(huì)精神貫徹落實(shí)各項(xiàng)決議與安排,并定期跟蹤反饋;全部◆執(zhí)行力度

  ◆參與力度

  ◆有價(jià)值信息

  3●負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃

  根據(jù)董事會(huì)戰(zhàn)略要求,負(fù)責(zé)組織安排落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的長(zhǎng)期、中期、短期規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行;全部◆規(guī)劃的完整性

  ◆規(guī)劃的可持續(xù)性

  4●作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作

  負(fù)責(zé)制定董事會(huì)各項(xiàng)管理制度的制定與完善,并作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作;全部◆制度的可行性

  ◆制度的可持續(xù)性

  ◆實(shí)施效果

  ◆各環(huán)節(jié)的連接

  5●作好董事會(huì)各項(xiàng)公關(guān)外聯(lián)工作

  根據(jù)董事會(huì)要求,作好相關(guān)的各類(lèi)公關(guān)與外聯(lián)工作,同時(shí)作好各類(lèi)信息的搜集整理,為董事會(huì)提供有參考價(jià)值的信息資料和政策咨詢(xún)等;全部◆對(duì)外的嚴(yán)密性與邏輯性

  ◆信息的完整性與可靠性

  ◆信息的參考價(jià)值

  6●負(fù)責(zé)作好董事會(huì)項(xiàng)目的推進(jìn)督辦

  按照董事會(huì)要求,協(xié)助積極推進(jìn)集團(tuán)項(xiàng)目進(jìn)展,并監(jiān)督董事會(huì)各項(xiàng)決議的落實(shí)實(shí)施情況,作好信息的溝通工作;全部◆項(xiàng)目推進(jìn)的力度

  ◆項(xiàng)目監(jiān)督與執(zhí)行力

  ◆信息的`通暢與時(shí)效

  7●董事會(huì)安排的臨時(shí)性或突發(fā)性工作全部◆階段任務(wù)完成效果

  ◆工作完成質(zhì)量

  五、管理權(quán)限

  ◆財(cái)務(wù)申報(bào)權(quán):根據(jù)公司管理制度與授權(quán)而定

  ◆人事決策權(quán):根據(jù)公司人事制度與流程而定

  ◆其他:

  六、崗位職業(yè)生涯規(guī)劃

  本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃:(試用期為3個(gè)月)

  董事會(huì)秘書(shū)董事會(huì)主任秘書(shū)

  七、任職要求

  知識(shí)

  經(jīng)驗(yàn)

  技能●學(xué)歷/專(zhuān)業(yè):國(guó)家正規(guī)教育本科以上,經(jīng)濟(jì)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè);在心理學(xué)、哲學(xué)等方面有較深的見(jiàn)解,邏輯思維與公關(guān)能力強(qiáng);

  ●工作經(jīng)驗(yàn):8年以上大中型企業(yè)、外資、獨(dú)資或合資企業(yè)從事董事會(huì)秘書(shū)/辦公室主任工作,且3年以上上市公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù);在以往公司有可考證的突出業(yè)績(jī);

  ●專(zhuān)門(mén)知識(shí)/技能:掌握董事會(huì)管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能技巧,有多年實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn);具備先進(jìn)的管理理念、公關(guān)協(xié)調(diào)能力強(qiáng),公文撰寫(xiě)能力突出;

  ●專(zhuān)業(yè)/從業(yè)資格:

  ●輔助技能:與相關(guān)政府部門(mén)有一定關(guān)系,具備解決特殊問(wèn)題的能力

  能力●具備良好的職業(yè)道德和心理素質(zhì),為人正直,性格穩(wěn)重,原則性強(qiáng);

  ●具備良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力;

  ●熟練掌握上市公司各項(xiàng)運(yùn)作;

  ●在董事會(huì)管理方面有突出業(yè)績(jī);

  素質(zhì)●優(yōu)秀的職業(yè)道德;求實(shí)、敬業(yè)、穩(wěn)重、富有開(kāi)拓精神

  ●個(gè)人品質(zhì):工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)可信

  八、工作所需配備的資源

  為高質(zhì)量完成本崗位工作,公司需提供的資源包括:

  必備的辦公條件:辦公環(huán)境與辦公設(shè)備設(shè)施,包括電腦、電話(huà)、寬帶、復(fù)印/打印機(jī)

  必要的工作目標(biāo)與工作任務(wù):企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)與戰(zhàn)略的明確、任務(wù)的明確與分工

  其他相關(guān)資源:客戶(hù)資源、人脈資源等

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)9

  1、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件

  2、負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。

  3、負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作。

  4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪(fǎng),回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司披露的資料。

  5、籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料。

  6、參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字。

  7、負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的'保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告。

  8、負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。

  9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容。

  10、促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)。如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄,同時(shí)向證券交易所報(bào)告。

  11、證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)10

  1、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。

  2、籌備董事會(huì)和股東大會(huì),并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要、文件。

  3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),保證信息披露的`及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。

  4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。

  5、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任,遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定。

  6、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí),應(yīng)及時(shí)提出異議。

  7、為公司重大決策提供咨詢(xún)和建議。

  8、處理公司與證管部門(mén)及投資人之間的有關(guān)事宜。

  9、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

  10、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)11

  1、董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)主要職能:負(fù)責(zé)公司的對(duì)外信息披露和董事會(huì)日常事務(wù)性工作,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

  2、隸屬關(guān)系:直接隸屬董事會(huì)管理

  3、董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)職責(zé)與權(quán)限:

  (1)依法準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;

  (2)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,并負(fù)責(zé)會(huì)議的.記錄工作,保管會(huì)議文件和記錄;

  (3)依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜,建立并完善信息披露制度,并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性;

  (4)協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作,協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;

  (5)辦理公司與董事、證券管理部門(mén)、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜;

  (6)接待來(lái)訪(fǎng),回答咨詢(xún);

  (7)保管股東名冊(cè)和董事會(huì)印章;

  (8)參與組織資本市場(chǎng)融資。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)12

  (一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

  (二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

  (三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪(fǎng),回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司披露的資料;

  (四)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料;

  (五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;

  (六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的'保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

  (七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

  (八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;

  (九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄,同時(shí)向證券交易所報(bào)告;

  (十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)相關(guān)職責(zé)

  一是負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管,即按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料;負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè),大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。

  二是負(fù)責(zé)公司股東資料的管理,如股東名冊(cè)等資料的管理。

  三是負(fù)責(zé)辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機(jī)構(gòu)定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告;負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)13

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司行為,明確董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)權(quán)限,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、本公司章程及有關(guān)法規(guī),特制定本細(xì)則。

  第二條董事會(huì)秘書(shū)為公司的高級(jí)管理人員,由董事會(huì)聘任,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。法律、法規(guī)及公司章程對(duì)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定,適用于董事會(huì)秘書(shū)。

  第二章任職資格

  第三條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識(shí),具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德,并取得證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū):

  有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;

  自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的;

  最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的;

  本公司現(xiàn)任監(jiān)事;

  證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。

  第三章職責(zé)

  第四條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,承擔(dān)與公司高級(jí)管理人員相應(yīng)的法律責(zé)任,對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

  第五條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé):

  董事會(huì)秘書(shū)為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人,負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò),保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

  負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

  協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來(lái)訪(fǎng),回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司披露的資料;

  按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件;

  參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;

  負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作,制訂保密措施,促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí),及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

  負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

  協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任;

  促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上,并立即向證券交易所報(bào)告;

  《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

  第六條董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的,如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí),則該兼任董事及董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。

  第七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)提供便利條件,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書(shū)的工作。

  董事會(huì)秘書(shū)為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,查閱涉及信息披露的`所有文件,并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。

  董事會(huì)秘書(shū)在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí),可以直接向證券交易所報(bào)告。

  第四章任免程序

  第八條董事會(huì)秘書(shū)由公司董事會(huì)推薦,經(jīng)過(guò)證券交易所的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書(shū)后,由董事會(huì)聘任。公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書(shū)離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書(shū),公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書(shū)的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書(shū)的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所,證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的,董事會(huì)可以聘任。

  第九條公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交以下文件:

  董事會(huì)推薦書(shū),包括被推薦人符合任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容;

  被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);

  被推薦人取得的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)(復(fù)印件)。

  第十條公司在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí),還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí),由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé),在此期間,并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。

  證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

  第十一條公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料:

  董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì)決議;

  董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式,包括辦公電話(huà)、住宅電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。

  公司董事長(zhǎng)的通訊方式,包括辦公電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。

  上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí),公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。

  第十二條董事會(huì)秘書(shū)出現(xiàn)以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書(shū):

  出現(xiàn)本細(xì)則第三條所規(guī)定情形之一;

  連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé);

  在履行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏,給投資者造成重大損失;

  違反國(guó)家法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,給投資者造成重大損失。

  第十三條公司董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充足理由,解聘董事會(huì)秘書(shū)或董事會(huì)秘書(shū)辭職時(shí),公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向證券交易所報(bào)告,說(shuō)明原因并公告。董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況,向證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。

  第十四條董事會(huì)秘書(shū)離任前,應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查,將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng),在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議,要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止,但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

  第十五條公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé),并報(bào)證券交易所備案,同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前,由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。

  董事會(huì)秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后,董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé),直至公司正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。

  第五章法律責(zé)任

  第十六條董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程,致使公司遭受損失的,除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任外,董事會(huì)秘書(shū)也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;但能夠證明自己對(duì)所表決的事項(xiàng)提出過(guò)異議的,可免除責(zé)任。

  第十七條董事會(huì)秘書(shū)有本細(xì)則第十條規(guī)定情形之一的,公司董事會(huì)將根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取以下處罰措施:

  (一)建議證券交易所取消其任職資格,并免去其職務(wù);

  (二)情節(jié)嚴(yán)重者,建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會(huì)秘書(shū)的資格,并公告;

  (三)根據(jù)證券交易所或國(guó)家有關(guān)部門(mén)的處罰意見(jiàn)書(shū)進(jìn)行處罰。

  第十八條董事會(huì)秘書(shū)對(duì)所受處罰不服的,可在有關(guān)規(guī)定的期限內(nèi),如無(wú)規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或該會(huì)指定的機(jī)構(gòu)申訴。

  第十九條董事會(huì)秘書(shū)違反法律、法規(guī)或公司章程,則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定,追究相應(yīng)的責(zé)任。

  第六章附則

  第二十條本細(xì)則有關(guān)內(nèi)容若與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)不一致時(shí),按國(guó)家規(guī)定辦理。

  第二十一條本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)聲?huì)批準(zhǔn)后生效。其中本工作細(xì)則中第五條的第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(六)項(xiàng),第八條,第九條,第十一條,第十二條,第十三條,第十七條,第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報(bào)告或備案等內(nèi)容的條款于公司公開(kāi)發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)14

  一、負(fù)責(zé)處理董事會(huì)議和董事會(huì)的日常事務(wù)。

  二、根據(jù)董事會(huì)議的決定起草董事會(huì)文件。

  三、負(fù)責(zé)董事會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

  四、負(fù)責(zé)董事會(huì)與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門(mén)之間、董事會(huì)與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。

  五、根據(jù)董事會(huì)、董事及董事單位的提議和建議整理董事會(huì)議議案,提交董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會(huì)議審議。

  六、負(fù)責(zé)來(lái)校董事和董事單位代表的接待工作。

  七、負(fù)責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會(huì)章程,介紹董事會(huì)工作情況。

  八、負(fù)責(zé)董事會(huì)工作的'宣傳、報(bào)道及新聞發(fā)布工作。

  九、編印董事會(huì)會(huì)刊并寄送各董事和董事單位,及時(shí)向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會(huì)工作情況。

  十、編撰董事會(huì)年鑒,負(fù)責(zé)董事會(huì)文件的整理歸檔和匯編。

董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)15

  對(duì)董秘工作性質(zhì)的認(rèn)知高度一致

  接受調(diào)查的董秘認(rèn)為,上市公司區(qū)別于非上市公司的主要工作基本上由董秘完成,董秘是公司治理結(jié)構(gòu)中非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí),董秘也應(yīng)成為提升公司治理結(jié)構(gòu)的重要推動(dòng)者。董秘對(duì)于自身職責(zé)的認(rèn)識(shí)比較一致,主要包括:信息披露工作;籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì);協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及交易所有關(guān)規(guī)章制度;協(xié)調(diào)上市公司與股東之間關(guān)系;聯(lián)絡(luò)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu);為公司重大決策提供法律援助、咨詢(xún)服務(wù)和決策建議。

  董秘工作的主要對(duì)象是中小投資者、機(jī)構(gòu)投資者、大股東、董事會(huì)、管理層、中介機(jī)構(gòu)、機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)等公司相關(guān)利益人,其從中起到橋梁和紐帶作用;主要工作方式是溝通和協(xié)調(diào),一是要重視投資者,尤其是中小投資者,對(duì)他們提出的問(wèn)題耐心解答;二是重視境內(nèi)外券商業(yè)、基金經(jīng)理等機(jī)構(gòu)投資者的來(lái)訪(fǎng),使其充分了解公司;三是規(guī)范資本運(yùn)作,開(kāi)好股東會(huì)、董事會(huì),規(guī)范信息披露;四是借助新聞媒體提升公司形象,董秘在其中需要兼顧各方的利益和接受法律法規(guī)的約束,其工作的主導(dǎo)事項(xiàng)是以誠(chéng)信、開(kāi)放的態(tài)度做到公開(kāi)、公正、公平對(duì)待所有股東,投資者關(guān)系工作的成效已成為衡量董秘工作的重要方面。

  在具體的工作方式上,接聽(tīng)電話(huà)和接待來(lái)訪(fǎng)者是董秘與投資者溝通的最重要的方法

  董秘在協(xié)調(diào)上市公司與投資者之間關(guān)系時(shí)的表現(xiàn)是最受投資者關(guān)注的,董秘在這方面所做的工作主要包括:接聽(tīng)投資者咨詢(xún)電話(huà);接待來(lái)訪(fǎng)投資者、機(jī)構(gòu)研究員;定期(不定期)組織召開(kāi)投資者見(jiàn)面會(huì);保持與媒體的良好關(guān)系,采用路演等手段加強(qiáng)與公眾溝通;回訪(fǎng)投資者;建立與維護(hù)公司網(wǎng)站的投資者論壇以加強(qiáng)與投資者的'溝通;就某些議案與投資者進(jìn)行事前溝通等。在這些與投資者溝通的方法中,董秘最經(jīng)常使用的是接聽(tīng)投資者電話(huà)和接待來(lái)訪(fǎng)的投資者、調(diào)研員,在被調(diào)查董秘中分別占比85%和99%。

  日均接聽(tīng)投資者電話(huà)5次以下(含5次)的董秘占70%,23%的董秘日均接聽(tīng)電話(huà)6-10次,另有7%的董秘日均接聽(tīng)投資者電話(huà)達(dá)10次以上。

  在接待投資者來(lái)訪(fǎng)方面,九成董秘月均接待來(lái)訪(fǎng)者10次以下,只有1位被調(diào)查董秘月均接待來(lái)訪(fǎng)者不足1次。

  信息披露中董秘的經(jīng)驗(yàn)判斷很重要

  在被調(diào)查的董秘所在上市公司中,已建立信息管理制度且運(yùn)轉(zhuǎn)正常的占80%;已建立信息管理制度但執(zhí)行中得不到其他部門(mén)配合的占13%;仍在建設(shè)中的占7%。

  在披露信息過(guò)程中,最考驗(yàn)董秘能力的當(dāng)屬“對(duì)股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”如何判斷,在我們的調(diào)查中,81%的董秘認(rèn)為個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)判斷很重要,41%的董秘認(rèn)為事前向監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢(xún)也很重要,21%的董秘表示還要依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)則來(lái)進(jìn)行判斷,11%的董秘表示也要遵照董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的意見(jiàn),另有1位董秘提出參考同事特別是證券事務(wù)代表的意見(jiàn)也同樣重要?傮w而言,“對(duì)股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”的判斷最終還是要靠董秘自己來(lái)完成,個(gè)人經(jīng)驗(yàn)還是第一位的。

  更為關(guān)鍵的是,作為一個(gè)職業(yè)群體,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上市公司的董事會(huì)秘書(shū)必須經(jīng)證券交易所的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和資格考核,取得合格證書(shū)后,由公司董事會(huì)聘任,并報(bào)交易所備案并公告。這樣的“董秘”數(shù)量,全國(guó)不過(guò)幾千人,而且隨著上市、非上市股份制公司的數(shù)量不斷增加,董秘資源的稀缺性會(huì)持續(xù)相當(dāng)一段時(shí)間。

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