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繼續(xù)停牌公告范文【通用】
繼續(xù)停牌公告范文1
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的.真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
x科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")于x年x月xx日披露《重大事項(xiàng)停牌公告》,公司因正在籌劃重大事項(xiàng),可能涉及重大資產(chǎn)重組,鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性,為保證公平信息披露,維護(hù)投資者利益,避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng),經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng),公司股票(股票簡(jiǎn)稱:,股票代碼:)自x年x月xx日起緊急停牌,并于x年x月xx日起連續(xù)停牌。
停牌后,公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)該重大事項(xiàng),目前初步判斷所涉及收購(gòu)資產(chǎn)規(guī)模較大,可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議和披露程序。
截至本公告發(fā)布之日,本次收購(gòu)方案仍然在商討、論證過(guò)程中,尚存在不確定性,公司將繼續(xù)積極推進(jìn)相關(guān)工作。為保證公平信息披露,維護(hù)投資者利益,避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng),根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng),公司股票自x年x月xx日起繼續(xù)停牌。
公司將在繼續(xù)停牌之日起x個(gè)交易日內(nèi)(含停牌當(dāng)天)確定上述重大事項(xiàng)是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
公司鄭重提醒廣大投資者,有關(guān)公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站和公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn),敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告,理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
x科技股份有限公司
董事會(huì)
x年 x月xx日
繼續(xù)停牌公告范文2
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
因公司控股股東x集團(tuán)(., -x., -x.%)實(shí)業(yè)有限公司籌劃轉(zhuǎn)讓持有化工科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")股權(quán)方面的重大事項(xiàng),公司于x年x月x日申請(qǐng)股票停牌。x年x月xx日,因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),公司股票繼續(xù)停牌。x年x月xx日、x月x日,公司分別披露重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告。x年x月x日,公司披露《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌公告》,公司股票在停牌期滿后繼續(xù)停牌。x年x月xx日、x月xx日、x月xx日、x月x日、x月x日、x月xx日、x月xx日、x月xx日,公司披露《重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告》。
x年x月x日,公司x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》,向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票停牌時(shí)間自停牌首日起累計(jì)不超過(guò)x個(gè)月,公司將視重組進(jìn)展情況盡早復(fù)牌。x年x月xx日、x月xx日、x月xx日和x月x日,公司披露了進(jìn)展公告。
一、本次交易的具體情況
本次重組公司擬收購(gòu)半導(dǎo)體有限公司(以下簡(jiǎn)稱"")、電子模塊(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"電子")、成都達(dá)微波電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱"成都達(dá)")三家公司%股權(quán)。
1、交易對(duì)手方
本次重組公司的交易對(duì)手方包括上海典博投資顧問(wèn)有限公司、劉國(guó)慶、周開(kāi)斌等。
2、聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)
公司擬聘請(qǐng)證券(-x., -x.%)股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),擬聘請(qǐng)國(guó)楓律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn),擬聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu),擬聘請(qǐng)中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司擔(dān)任評(píng)估機(jī)構(gòu)。
3、籌劃的重大資產(chǎn)重組基本內(nèi)容
本次重組公司擬采用發(fā)行股份的方式購(gòu)買、電子、成都達(dá)三家公司的'%股權(quán),同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。
4、本次重組工作進(jìn)展情況
(1)中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作
公司已經(jīng)組織證券等中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司、交易對(duì)方、配套融資認(rèn)購(gòu)方展開(kāi)了盡職調(diào)查工作,審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)正在對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估工作。
(2)交易方案的研究論證
公司組織中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行設(shè)計(jì),并將方案與相關(guān)各方進(jìn)行了大量的溝通、咨詢、論證等工作,并對(duì)本次重大資產(chǎn)重組各階段工作進(jìn)行了相應(yīng)安排。
(3)與交易各方的談判
公司與本次重組的交易對(duì)方、配套融資認(rèn)購(gòu)方展開(kāi)了多輪的溝通、交流,已經(jīng)就主要的交易條款初步達(dá)成了一致,但尚有部分條款未最終確定,相關(guān)談判仍在進(jìn)行中。
(4)涉及的外部審批或備案情況
按照《涉軍企事業(yè)單位改制重組上市及上市后資本運(yùn)作軍工事項(xiàng)審查工作管理暫行辦法》(科工計(jì)〔xx〕號(hào))的要求,本次重收購(gòu)%股權(quán)需要履行國(guó)防科工局的事前審查工作。截至目前,已經(jīng)取得了國(guó)防科工局的批復(fù),國(guó)防科工局原則同意公司本次對(duì)股權(quán)的收購(gòu)。
二、繼續(xù)停牌的原因
由于公司本次重組擬同時(shí)收購(gòu)三家標(biāo)的公司,涉及的審計(jì)、評(píng)估以及盡職調(diào)查等工作量較大,且、成都達(dá)主要經(jīng)營(yíng)軍品業(yè)務(wù),中介機(jī)構(gòu)在開(kāi)展工作的過(guò)程中需要嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)保密規(guī)定履行保密程序,故完成相關(guān)工作耗時(shí)較長(zhǎng)。
此外,公司需要在中介機(jī)構(gòu)的工作基礎(chǔ)上與交易對(duì)方展開(kāi)談判并就交易細(xì)節(jié)最終達(dá)成一致,由于本次同時(shí)收購(gòu)三家標(biāo)的公司,涉及的交易對(duì)方較多,相關(guān)的談判工作尚未最終完成。公司需要待上述工作完成后履行審議決策程序,故目前無(wú)法復(fù)牌。
三、下一步工作計(jì)劃
公司預(yù)計(jì)將在x年x月x日前召開(kāi)董事會(huì)審議本次重組相關(guān)事項(xiàng),公司將協(xié)調(diào)交易各方及中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展并盡快完成下列相關(guān)工作:
1、爭(zhēng)取在x月中旬完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)、交易對(duì)方以及募集配套資金認(rèn)購(gòu)方的盡職調(diào)查;
2、爭(zhēng)取在x月下旬完成標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作;
3、爭(zhēng)取在x月下旬與交易對(duì)方完成關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議、業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議相關(guān)條款的談判,與配套融資認(rèn)購(gòu)方完成關(guān)于認(rèn)購(gòu)協(xié)議相關(guān)條款的談判;
4、爭(zhēng)取在x月x日前召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審核重組事項(xiàng),簽署相關(guān)協(xié)議及向交易所提交材料。
停牌期間,公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,每五個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告。
特此公告。
化工科技股份有限公司董事會(huì)
二零xx年六月六日
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