股東會(huì)議
股東會(huì)議1
________________有限公司：
根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時(shí)在____________________召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，審議以下事項(xiàng)：
1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)（“標(biāo)的`股權(quán)”）。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。
請(qǐng)公司股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
特此通知！
_______________有限公司
_________年__________月__________日
股東會(huì)議2
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：_________年_________月_________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。）
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)會(huì)議
二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：
公司于會(huì)議召開(kāi)15日前（注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)）通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的'股東為：王______、陳______、________________________有限責(zé)任公司，全體股東均已到會(huì)。
三、會(huì)議召集和主持情況：
本次股東會(huì)由執(zhí)行董事召集和主持。
（注：設(shè)董事會(huì)的，表述為：本次股東會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。）
四、股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
�。ㄒ唬┕咀�(cè)資本由500萬(wàn)元增加至1000萬(wàn)元。
新增的注冊(cè)資本由股東王______以貨幣形式增資200萬(wàn)元，股東陳______以貨幣形式增資200萬(wàn)元，股東________________________有限責(zé)任公司以貨幣形式增資100萬(wàn)元。
增資后，公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。
各股東的出資情況如下：股東王______出資400萬(wàn)元，持有公司40%的股權(quán)，以貨幣形式出資，股東陳______出資400萬(wàn)元，持有公司40%的股權(quán)，以貨幣形式出資，股東________________________有限責(zé)任公司出資200萬(wàn)元，持有公司20%的股權(quán)，以貨幣形式出資。
�。ǘ┬薷墓菊鲁滔嚓P(guān)條款。
�。ㄈ⿻�(huì)議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。
出席會(huì)議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。
______（簽字）
______（簽字）
____________有限責(zé)任公司（蓋章）
_________有限責(zé)任公司
_________年_________月_________日
股東會(huì)議3
會(huì)議時(shí)間：xxx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：xxxx
會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)議
會(huì)議通知方式：本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東
股東到會(huì)情況：共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)
會(huì)議由出資最多的股東xxx召集并主持，會(huì)議決議如下：
一、確定了公司名稱為：xxxx
一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成；
二、決定本公司的`注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元（實(shí)收資本1000萬(wàn)元）。其中：出資xxxx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的xx%；出資xx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的xx%；
三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過(guò)了公司章程；
五、公司不設(shè)董事會(huì)，選舉為本公司執(zhí)行董事（法定代表人），選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理（執(zhí)行董事兼任）。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書(shū)
八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議，全體股東100%通過(guò)。
全體股東簽字：xxx
xxxx年xx月xx日
股東會(huì)議4
我們作為萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在20xx年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)了公司和股東，特別是社會(huì)公眾股股東的利益�，F(xiàn)將20xx年度工作情況總結(jié)如下：
一、獨(dú)立董事基本情況
20xx年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：
二、出席公司會(huì)議及投票情況
三、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
20xx年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
20xx年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開(kāi)展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的.權(quán)益。
五、其他工作情況
1、未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生;
2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;
3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。
對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
xx
xx年xx月xx日
股東會(huì)議5
股東會(huì)通知時(shí)間：
公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日，但包括通知當(dāng)日。若19號(hào)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，最遲應(yīng)該在4號(hào)發(fā)出通知。
有限責(zé)任公司是15天（公司法42條），但章程或全體股東另有約定的從其約定。
股份有限公司正式股東大會(huì)是20天，臨時(shí)股東大會(huì)是15天（公司法103條）。
股東會(huì)議6
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí);
二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市X鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司
股東會(huì)議7
尊敬的股東：
您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零二X年五月XX日在(地址)召開(kāi)X有限公司20xx年第X次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)先生
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：202X年5月XX日(星期X)上午9：00 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決
5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(地址)
6、出席會(huì)議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;
(2)公司董事、監(jiān)事;
7、列席會(huì)議人員：
(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議;
(2)本公司聘請(qǐng)的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫(xiě)為與會(huì)人員)
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《公司202X年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、《公司202X年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、《公司202X年度財(cái)務(wù)決算方案》;
4、《公司202X年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;
5、《公司202X年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于202X年5月XX日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū); 非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的.，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
3、登記地點(diǎn)：(地址)
4、聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：186--
五、附件(授權(quán)委托書(shū))
X有限公司
202X年4月XX日
股東會(huì)議8
個(gè)股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開(kāi) 公司 年第一次股東大會(huì)�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日( )上午 點(diǎn) 分至 點(diǎn) 分。
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司 年度報(bào)告及其摘要》等 個(gè)議案。 1、
2、
3、
四、會(huì)議出席人員
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書(shū)交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監(jiān)事。
(三)本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。
(四)本公司聘任的'見(jiàn)證律師。
五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間
請(qǐng)各參會(huì)人員于 年 月 日上午 點(diǎn)到 點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
公司
年 月
股東會(huì)議9
本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。云南x(chóng)x電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，批準(zhǔn)公司召開(kāi)股東大會(huì)審議修改公司章程部分條款相關(guān)事宜。據(jù)此，公司現(xiàn)發(fā)出關(guān)于召開(kāi)20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知:
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：本公司第六屆董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的`合法、合規(guī)性：
本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)提議召開(kāi)，股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
6、出席對(duì)象：
�、儆诠蓹�(quán)登記日20xx年11月16日(星期三)下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算
深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
�、酃酒刚�(qǐng)的律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)本公司三樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于修改部分條款的議案》。
上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于20xx年11月4日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。
上述議案屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效。
三、會(huì)議登記方法
1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的，受托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記。法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以通過(guò)信函或傳真方式辦理登記手續(xù)(以20xx年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn))。
2、登記時(shí)間：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00
3、登記地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)xx信息董事會(huì)辦公室
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在公司本次臨時(shí)股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系人：xxx
聯(lián)系地址：xxx
聯(lián)系電話：xxx
傳真：xxx
郵編：xxx
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，交通、食宿費(fèi)用自理
六、備查文件
1、xx信息第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議及公告;
2、xx信息20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。
云南x(chóng)x電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
20xx年xx月xx日
股東會(huì)議10
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司股東會(huì)于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議，股東xx、xx出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：xx。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：xx設(shè)備的銷售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：
xx認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
xx：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的`40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
20xx年x月x日
股東會(huì)議11
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、本次會(huì)議基本情況
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日_________
會(huì)議地點(diǎn): ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、會(huì)議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的.議案
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián) 系 人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳 真：
以下無(wú)正文。
______________________公司_________
年 月 日
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
確認(rèn)回執(zhí)
______________________公司_________：
本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊(cè)資本問(wèn)題召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。
以下無(wú)正文。
股東： (親筆簽字或蓋章)
年 月 日
股東會(huì)議12
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于20xx年5月10日召開(kāi)公司股東會(huì)，會(huì)議由代表100%表決權(quán)的`股東參加，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：
1、同意本次增資的總額為_(kāi)_________萬(wàn)元。
2、_______________原擁有本公司__________萬(wàn)元股權(quán)，現(xiàn)追加投資__________萬(wàn)元股權(quán)，追加投資方式為貨幣，前后共出資__________萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的__________%，
3、股東增加注冊(cè)資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：_________________
出資額為_(kāi)_________萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的_____%;
出資額為_(kāi)_________萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的_____%;
4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見(jiàn)“__________公司20xx年5月10日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下才有該條)。
__________公司股東會(huì)
法人(含其他組織)股東蓋章：_________________
自然人股東簽字：_________________
日期：________________
股東會(huì)議13
第一章總則
第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)則。
第二條本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。
第二章股東會(huì)的職權(quán)
第三條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)∶
�。�1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
（2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬等有關(guān)事項(xiàng);
�。�3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;
�。�4）審議、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
�。�5）審議、批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
（6）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
�。�7）對(duì)公司發(fā)行債券作出決議;
（8）對(duì)公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議;
�。�9）修改公司章程;
（10）對(duì)公司的其他重大事項(xiàng)作出決議。
對(duì)以上所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第三章股東會(huì)的召開(kāi)
第四條股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年至少召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。
第五條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)∶
（1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一;
�。�2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);
�。�3）代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算），三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議時(shí);
�。�4）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);
（5）公司章程規(guī)定的其他情況。
第六條臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開(kāi)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。
第七條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第八條召開(kāi)股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)提前十日將會(huì)議通知書(shū)面發(fā)給全體股東，股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間，全體股東另有約定的除外，會(huì)議通知包括∶
�。�1）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;
�。�2）提交會(huì)議審議的事項(xiàng);
（3）以明顯的文字說(shuō)明∶全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;
�。�4）投票授權(quán)委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
�。�5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。
第九條擬出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日前，將決定出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)董事會(huì)秘書(shū)，不回復(fù)的視為不出席，董事會(huì)秘書(shū)據(jù)此計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額，股權(quán)額達(dá)到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開(kāi)股東會(huì)。
第十條召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的.，有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理∶
�。�1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。
�。�2）如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的董事、監(jiān)護(hù)或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后兩個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予必要的協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。
第四章參會(huì)與委托參會(huì)
第十一條股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人出度和表決。
作為委托人的股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署委托書(shū)或者由其以書(shū)而形式授權(quán)的代理人簽署委托書(shū)，委托人股東為法人的，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其書(shū)面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。
第十二條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書(shū)和持股憑證。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和持股任憑證。
第十三條委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)交存董事會(huì)秘書(shū)
出席人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作、重事會(huì)保存。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）身證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
第十四條公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，所需費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn):
（1）股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；
（2）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;
�。�3）驗(yàn)證年度股東會(huì)提出新提案的股東的資格;
（4）股東會(huì)的表決程序是否合法有效。
第十五條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)，其他高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。
第五章股東會(huì)提案的審議
第二十六條股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。
董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。
列入"其他事項(xiàng)"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。
第二十七條股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件∶
內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍;
有明確議題和具體決議事項(xiàng);
�。�3）以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。
第十八條公司召開(kāi)股東會(huì)，公司監(jiān)事、單獨(dú)或合并享有公司表決權(quán)占股權(quán)總數(shù)百分之二十以上的股東，權(quán)向公司提出新的提案。
第十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。
第二十條董事會(huì)決定不將提案列入會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。
第二十一條在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因
第六章股東會(huì)提案的表決
第二十二條股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。
第二十三條股東會(huì)采取記名方式投票表決。
第二十四條出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投贊成反對(duì)或棄權(quán)票。出席股東會(huì)的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所審議的提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。
第二十五條股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。
第七章股東會(huì)的決議
第二十六條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東二分之一以上表決權(quán)通過(guò)。
股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東三分之二以上表決權(quán)通過(guò)。
第二十七條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)∶
對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議;
修改公司章程;
�。�3）增加或者減少注冊(cè)資本;
�。�4）公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。
上述以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)。
第二十八條股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項(xiàng)擁案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。
第二十九條股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。
第三十條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容∶
出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例;
召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn);
�。�3）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;
（4）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);
�。�5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;
（6）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容;
�。�7）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第三十一條股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保。公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起十年。
第八章附則
第三十二條股東會(huì)的召開(kāi)、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》《公司章程》及本議事規(guī)要求。
第三十三條對(duì)股東會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭(zhēng)議又無(wú)法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。
第三十四條本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。
第三十五條本規(guī)則由股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
股東會(huì)議14
尊敬的股東： 您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開(kāi)XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)XXXXXX先生
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00
二、 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決
5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX(地址)
6、出席會(huì)議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;
(2)公司董事、監(jiān)事;
7、列席會(huì)議人員：
(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議;
(2)本公司聘請(qǐng)的XXX律所事務(wù)所律師：XXX。(或者將二者融合寫(xiě)為與會(huì)人員)
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》;
4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;
5、《公司20xx年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年5月XX日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū);
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，
執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的.有效證明，
委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
3、登記地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX(地址)
4、聯(lián)系人：XXXXXX 聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX
五、附件(授權(quán)委托書(shū)) XXXXXXXXXXXX
有限公司 20xx年4月XX日
股東會(huì)議15
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室
人員：略
會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過(guò)評(píng)審。
二、根據(jù)陳剛書(shū)記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20xx)2號(hào)文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把XX項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)XX項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做XX項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的.規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：1、溫泉勘探費(fèi);2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費(fèi)用;7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì)一起研究決定。
貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
20xx年二月十五日
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