股東會(huì)決議[熱]
股東會(huì)決議1
出席會(huì)議股東:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、
根據(jù)《公司法》及公司章程,廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司于20xx年6月20日在東莞本公司會(huì)議室召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共5人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,決議事項(xiàng)如下:
1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:xxxxx(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的.項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。
2、同意委托xxx作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名:
廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司
xxxx年xx月xx日
股東會(huì)決議2
X公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:
1:全體股東一致通過有關(guān)公司章程。
2:股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效
3:同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署:
X年X月XX日
股東會(huì)決議
依據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定,股東會(huì)決議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
1、會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定時(shí))
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東狀況:
會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況,股東棄權(quán)情況。
召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)該與會(huì)議召開15日前通知全體股東。
3、會(huì)議主持狀況:首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集,
董事長主持;董事長因特殊緣故不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的.委派書)
4、會(huì)議決議狀況:
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會(huì)的股
東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東狀況。
5、簽署:有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)
股東會(huì)決議3
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會(huì)。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項(xiàng):
一、通過"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
股東會(huì)決議4
時(shí)間:XX年XX月XX日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
參會(huì)人員:XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容:變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定:
公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的`XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名:
XX年XX月XX日
股東會(huì)決議5
依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定:
一、擬成立六盤水市紅果盤順達(dá)物流有限公司。
二、同意公司注冊(cè)資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊(cè)資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊(cè)資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊(cè)資本30﹪,承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。
三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年,可連選連任。
四、同意公司經(jīng)營期限為長期,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
五、制定并通過《公司章程》,并履行各項(xiàng)業(yè)務(wù),《公司章程》自公司注冊(cè)成立之日起生效。
六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。
全體股東簽字或蓋章:
年 月 日
股東會(huì)決議6
股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:x年x月xx日
會(huì)議地點(diǎn):內(nèi)江市東興區(qū)
參會(huì)人員:、
決議內(nèi)容:全體股東同意作出如下決議:
一、公司由、二位股東認(rèn)繳出資組建內(nèi)江x有限公司。
二、公司注冊(cè)資本x萬元。其中:股東認(rèn)繳出資額x萬元,認(rèn)繳出資額期限x年x月x日之前繳足,出資方式貨幣,持股比例%;股東認(rèn)繳出資額x萬元,認(rèn)繳出資額期限x年xx月xx日之前繳足,出資方式貨幣,持股比例%。
三、全體股東制定并通過公司章程。
四、全體股東選舉為公司執(zhí)行董事(法定代表人)。
五、全體股東選舉為公司監(jiān)事
六、股東會(huì)聘任為公司經(jīng)理。
七、全體股東同意委托x辦理公司設(shè)立登記。
全體股東簽名:
內(nèi)江市x有限公司
股東會(huì)決議7
一、會(huì)議基本情況:______會(huì)議時(shí)間:年______月日,地點(diǎn):______本公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì):______第2次股東會(huì)議會(huì)議內(nèi)容:______股權(quán)轉(zhuǎn)讓
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:年______月日召開股東會(huì)會(huì)議,于會(huì)議召開15日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況:______召集主持會(huì)議。
四、參加人:全體股東
五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:
1、股東會(huì)決定原股退出______有限公司。
2、股東會(huì)決定將原股所持有公司______%的股份(認(rèn)繳元人民幣)轉(zhuǎn)讓給,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。
3、受讓人______接受轉(zhuǎn)讓后,持有公司100%股權(quán)。
3、股東會(huì)決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。
4、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。
5、公司住所不變更。
6、經(jīng)營范圍不變更。
7、公司注冊(cè)資本不變更。
六、會(huì)議討論并通過了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定立即生效,并委托______辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字:______新自然人股東親筆簽字:______
法人單位股東加蓋公章:______法人單位股東加蓋公章:______
______年______月______日______年______月______日
(或全體股東簽字):______
______年______月______日
股東會(huì)決議8
XXXXXX公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的'股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:
1:全體股東一致通過有關(guān)公司章程。
2:股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效
3:同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署:
XXX年XXX月XX日
股東會(huì)決議9
有限公司于__年__月__日在__市__區(qū)__路__號(hào)召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東__有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東__有限公司和股東__有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:
一、選舉__、__、__、__、__為__有限公司首屆董事會(huì)成員。
二、選舉__為__有限公司監(jiān)事。
三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。
四、通過公司章程。
股東:__有限公司(蓋章)
股東:__有限公司(蓋章)
年__月__日
股東會(huì)決議10
出席會(huì)議股東:_________________
根據(jù)《公司法》及公司章程,連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在(地點(diǎn))召開(定期、臨時(shí),請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇,制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容)股東會(huì),本次會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會(huì)議召開前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的`時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東共__________人,全體股東出席會(huì)議(如有缺席應(yīng)注明缺席股東,制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容),所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過。決議事項(xiàng)如下:_________________
1、同意公司注冊(cè)資本變更為__________萬元人民幣。
本次增加注冊(cè)資本(減少注冊(cè)資本)_____________萬元人民幣,其中股東_______________增資(減資)_______________萬元人民幣,以_____________(貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán))出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬元人民幣,以__________(貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán))出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;(如果是增加注冊(cè)資本;如果是減少注冊(cè)資本,請(qǐng)刪除“增加注冊(cè)資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選,制定章程時(shí)。
2、注冊(cè)資本變更后,股東__________,認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣,實(shí)繳出資額__________萬元人民幣,占注冊(cè)資本__________%,以出資;股東__________,認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣,實(shí)繳出資額__________萬元人民幣,占注冊(cè)資本__________%,以出資;
3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。
表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。
股東簽名或蓋章:_________________
(公司蓋章)
_____________年__________月__________日
股東會(huì)決議11
一、時(shí)間:
20xx年10月26日
二、地點(diǎn):
xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東:
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人:王xx
四、會(huì)議決議事項(xiàng):
1、公司名稱:xx廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本:100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬元30%貨幣
彭xx20萬元20%貨幣
吳xx10萬元10%貨幣
3、公司經(jīng)營范圍:
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì),推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)xx信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名:
xx有限公司
x年10月26日
股東會(huì)決議12
__年__月__日我公司召開股東會(huì),會(huì)議就本公司向借款事項(xiàng)進(jìn)行研究,并達(dá)成如下決議:
一、全體股東一致同意本公司向借款___整(小寫:)。借款的具體事宜以編號(hào)為:借款合同為準(zhǔn)。
二、全體股東一致同意就本公司的該項(xiàng)借款承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
股東簽字:
單位:(簽章)
__年__月__日
股東會(huì)決議13
股東會(huì)決議注銷決定________________公司股東會(huì)決議出席會(huì)議股東:_____________。
根據(jù)《》及,___________________公司于_______________年___________月________________日在_____________(地點(diǎn))召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共_____________人,代表公司股東_______________%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的`_____________%通過。
決議事項(xiàng)如下:_________________
1、同意注銷公司
2、同意成立清算小組,清算小組成員由_____________(___________人)組成,組長_________________。
股東:_________________(簽名或蓋章)
______年______月______日
股東會(huì)決議14
時(shí)間:_________________
地點(diǎn):_________________
股東參加人員:_________________
主持人:_________________
記錄人:_________________
應(yīng)到會(huì)股東_______________方,實(shí)際到會(huì)股東_______________人,代表額數(shù)_______________%,會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。全體股東經(jīng)過討論,會(huì)議通過以下決議:_________________
風(fēng)險(xiǎn)提示:_________________股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案,股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案,股東會(huì)會(huì)議作出
、傩薷墓菊鲁;
、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議;
、垡约肮竞喜、分立、解散或者清算;
、茏兏拘问降腵決議;
、萜渌麑(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、同意轉(zhuǎn)讓方_______________將其在_______________有限責(zé)任公司_______________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方_______________。
二、同意修改后的章程。
三、本協(xié)議_______________式_______________份,_______________份報(bào)工商機(jī)關(guān),有關(guān)各方各執(zhí)_______________份。
四、本決議經(jīng)到會(huì)股東簽字(蓋章)后生效。
全體股東簽字蓋章:_________________
______________年_______月_______日
股東會(huì)決議15
參加成員:XXXX
決議事項(xiàng):
一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;
二、公司住所為:XXXX;
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬元;
四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的`執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的法定代表人),由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào):XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章:
XXXX
年 月 日
經(jīng)理聘任書
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定,執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理,全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。
執(zhí)行董事簽名:
XXXX 年 月 日
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