董事會決議

董事會決議1

　　xxx公司（以下簡稱公司）董事于xx年x月x日在xx會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于xx年x月x日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到xx名，實到董事xx名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的`股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　xx年x月x日

董事會決議2

____________行：

　　年 月 日，我公司召開股東會， 名股東參加會議，符合本公司章程規(guī)定的召開有效股東會議人數(shù)。經(jīng)討論通過如下決議：

　　1、同意向貴行申請 (幣種)總金額元(大寫)融資，包括但不限于貸款、開立銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、保函、開立信用證等融資申請，上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。

　　2、同意以我公司(位于或存放于) ( 財產(chǎn)名稱及權(quán)利證書編號)提供抵(質(zhì))押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為貸款合同項下的貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的.費用等。

　　3、股東會授權(quán)公司法定代表人 或被委托人代表本公司辦理上述事宜并簽署有關(guān)合同及文件，所有的被授權(quán)人的簽章對我公司均具有法律約束力，我公司對其行為承擔(dān)全部法律責(zé)任。

　　4、上述決議經(jīng)出席會議的 名股東同意，符合本公司章程規(guī)定的法定人數(shù)，決議合法有效。

　　5、本公司對以下股東會成員的簽名的真實性、合法性、有效性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)全部法律責(zé)任。

　　股東會成員簽名：

　　公司公章：

　　年 月 日

　　銀行工作人員驗證(簽字)： 年 月 日

董事會決議3

　　___________公司全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)與會董事協(xié)商，表決全都通過以下協(xié)議：風(fēng)險提示：董事會做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為____________公司向____________公司供應(yīng)____________(保證/抵押/)擔(dān)保。

　　金額為____________萬元;

　　二、供應(yīng)(抵押/質(zhì)押)____________擔(dān)保的'，擔(dān)保物為：____________。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法全部或有處分權(quán)的財產(chǎn);

　　三、擔(dān)保的范圍為____________公司(債務(wù)人)向____________公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)____________萬元。

　　風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違反國家的、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　公司董事會成員(簽字)：_______________

　　____________年____________月____________日

董事會決議4

　　北京aaa股份有限公司(以下稱"公司")第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于_______________________管理制度的議案》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《_______________________制度》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《_______________________制度》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　與會董事簽字：_____

　　_______年_______月_______日

董事會決議5

　　一、時間：xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　三、與會董事：xx

　　董事會會議應(yīng)到董事名，實到董事名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。

　　五、決議

　　與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：

　　1、董事會同意向萬元，借款期間為一年，

　　借款用途為。

　　2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。

　　3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：

　�、� ② ③

　　董事簽章：

　　深圳公司（公章）

　　xx年xx月xx日

董事會決議6

　　公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、成立________獨資公司。

　　一、經(jīng)營范圍：________。

　　二、注冊資本：________。

　　三、地址：________。

　　風(fēng)險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的'經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　________公司

　　董事會成員（簽字）：________、________、

　　________年____月____日

董事會決議7

　　_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。

　　本次董事會會議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會議的董事有________________、________________和________________。

　　缺席董事有________________。

　　會議由公司董事長__________先生主持。

　　會議就_________________事宜以________________的'方式一致同意如下決議：

　　一、_________________

　　二、_________________

　　董事簽字：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

董事會決議8

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司監(jiān)事會會議于________年_______月________日在______________召開。出資多的發(fā)起人已于會議召開________日前以________________方式通知全體監(jiān)事，應(yīng)到會監(jiān)事__________人，實際到會監(jiān)事__________人。會議由出資多的發(fā)起人主持，形成決議如下：

　　選舉___________為公司監(jiān)事會主席。

　　以上事項表決結(jié)果：

　　同意__________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %

　　不同意________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %

　　棄權(quán)__________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %

　　監(jiān)事簽字：_________________

　　_________年_________月_________日

董事會決議9

　　全體公司董事會成員于________年______月____日在召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定公司和公司合并為公司。

　　二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　董事會成員(簽字)：___________

　　簽署時間：________年______月____日

　　股份有限公司董事會決議篇董事會、股東會：

　　首先感謝股東給予我的信任，選舉我為公司董事。

　　自__________年入職以來,我一直很喜歡這份工作,但因某些個人原因,我要重新確定自己未來的方向,最終選擇了開始新的'工作.在我提交這份辭呈時,在未離開崗位之前,我一定會盡自己的職責(zé),做好應(yīng)該做的事.最后,衷心的說："謝謝".祝愿公司開創(chuàng)更美好的未來!望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的申請,并協(xié)助辦理相關(guān)離職手續(xù).此致敬禮!

　　申請人：_________________

　　時間：_________________

董事會決議10

　　為了進一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強對股東權(quán)益的保護。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的'公司章程進行相應(yīng)的修訂。于________年____月____日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。股東會一致通過修改公司章程的決議如下：

　　風(fēng)險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。風(fēng)險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　______公司股東會成員（簽字）：______、______、

　　________年____月____日

董事會決議11

　　時間：________年________月________日。

　　會議通知：________。

　　會議召集：________。

　　參會人數(shù)：________。

　　公司應(yīng)出席董事________人，實際出席________人。

　　本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

　　會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。

　　決議內(nèi)容：________。

　　經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

　　一、公司注冊資本________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）�，F(xiàn)決議注冊資本增加________萬（幣種________），投資總額增加________萬（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。

　　二、增資部分的.注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元，由投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元，由原投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元（適用于引進投資人增資擴股）。

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：

　　股東名稱

　　出資比例

　　出資方式

　　出資時間

　　已繳出資

　　待繳出資

　　四、增資擴股后，公司企業(yè)類型由________變更為________（本條適用于因增資擴股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）。

　　五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。

　　全體董事會成員簽字：

董事會決議12

　　___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議，本次會議是依據(jù)規(guī)定召開的臨時會議，關(guān)于公司經(jīng)營狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進行決議。

　　于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會全都通過并決議如下：風(fēng)險提示：董事會做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意___________________公司在________年________月________日至_______年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬元(人民幣)。

　　二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。

　　風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違反國家的、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　_________________________公司

　　董事會成員(簽字)：____________、____________、________

　　___________年 ___________月 ___________日

董事會決議13

__________公司

　　第____屆董事會第_____會議決議

　　__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

　　于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

　　召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合<中華人

　　民共和國公司法>和<__________公司章程>的`規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事

　　長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過<關(guān)于______管理制度的議案>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

　　二、審議通過<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

　　三、審議通過<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

　　與會董事簽字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會決議14

　　時間：

　　地點：

　　參會股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下： 1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司。 2、變更住所：______________ 3、變更經(jīng)營范圍：______________

　　4、變更法定代表人：______________ 5、變更董事：______________

　　6、變更監(jiān)事：______________

　　7、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨铩⒎菍＠�技術(shù)等出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給股東名稱。 8、增加股東：同意增加新股東。

　　9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少 10、變更經(jīng)營期限：______________

　　11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、財產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。 13、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、公司注銷：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。清算組成員須是股東會成員

　　15、注銷確認(rèn)報告：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。

　　決議人：

　　日期：

董事會決議15

　　_________公司的董事會成員于________年____月____日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的'臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。_________

　　公司董事會成員（簽字）：_________、_________

　　_______年____月____日

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