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股東大會(huì)會(huì)議記錄
股東大會(huì)會(huì)議記錄1
會(huì)議時(shí)間:20xx年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議
出席會(huì)議人員: 、 、 。(或者補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況)
鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過(guò)并決議如下:
一、決定免去×××的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長(zhǎng);決定免去×××的'副董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司副董事長(zhǎng)(若未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容)。
二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理)。
全體董事會(huì)成員(簽字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(蓋章)
20xx年XX月XX日
股東大會(huì)會(huì)議記錄2
時(shí)間：
地點(diǎn)：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于xxxx年xx月xx日xx時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于xxxx年xx月xx日以xxx<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為和，持有公司x%的'股權(quán)，會(huì)議合法有效。會(huì)議由主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?
(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。
我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據(jù)需要另行刻制“專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
(主持人)：請(qǐng)大家就上述提議發(fā)表意見(jiàn)。
無(wú)異議。同意按上述提議形成股東會(huì)決議。
(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照上述提議形成號(hào)股東會(huì)決議。
股東大會(huì)會(huì)議記錄3
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：____________年_________月_________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東大會(huì)會(huì)議
二、會(huì)議通知情況：
公司于會(huì)議召開(kāi)20日前（注：以公司章程規(guī)定的`時(shí)間為準(zhǔn)）（臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)）通知了全體股東，全體股東均已到會(huì)。
三、會(huì)議召集和主持情況：
本次股東會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。
四、公司增加注冊(cè)資本，符合《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》及公司章程規(guī)定的程序，因此，股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
（一）公司注冊(cè)資本由1000萬(wàn)元增加至500萬(wàn)元。
�。ǘ┬薷墓菊鲁滔嚓P(guān)條款。
�。ㄈ⿻�(huì)議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。
會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽字、蓋章：
________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）
________________________（簽字）
________________股份有限公司
____________年_________月_________日
股東大會(huì)會(huì)議記錄4
時(shí)間：
地點(diǎn)：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
__(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)__的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于_年__月__日_時(shí)，在西安市本公司辦公室由_召開(kāi)、_主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。_出席了本次會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____《方式》通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)_和__，持有公司_%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由__主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的.有關(guān)規(guī)定。
各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?
__：無(wú)異議。
__(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)__就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。
__：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為： 姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙__變更為長(zhǎng)沙市__
三、 同意推舉_____________為公司董事會(huì)成員。
四、 同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東__的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙__有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多， 我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì)決議
關(guān)于______公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司____于 _____年___ 月____ 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東大會(huì)會(huì)議記錄5
時(shí)間: 地點(diǎn):
召集人: 主持人: 記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股東會(huì)根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年xx月xx日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由xx主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?
xx:無(wú)異議。
xx(主持人):現(xiàn)在請(qǐng)xx就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。
xx:我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守:
一、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
二、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
三、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
四、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。
五、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。
六、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
xx(主持人):請(qǐng)大家就xx的上述提議發(fā)表意見(jiàn)。
xx:無(wú)異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì)決議。
xx(主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照xx的上述提議形成xx號(hào)股東會(huì)決議。
股東大會(huì)會(huì)議記錄6
徐州××××××有限公司
王**律師
涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名
會(huì)議時(shí)間:XX年7月××日
會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人:王××
會(huì)議通知時(shí)間:XX年7月××日
會(huì)議通知方式:書(shū)面通知
出席會(huì)議股東:×××，×××，×××，×××
主持人: 王××
會(huì)議審議事項(xiàng):
一、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二、 增加公司注冊(cè)資本;
三、 修改公司章程。
會(huì)議決議:
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表?%表決權(quán)的股東同意，代表?%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議:
免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議:
增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議:
修改公司章程，增加如下內(nèi)容:
1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的'情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字:
年 月 日
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