股東大會通知

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們使用上通知的情況與日俱增，通知根據(jù)根據(jù)適用范圍的不同可劃分為不同種類。你知道通知怎樣寫才規(guī)范嗎？以下是小編整理的股東大會通知，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

股東大會通知1

各位股東：

　　寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開xxxx年度股東大會�，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

　�。ǘ�）會議時間：xxxx年4月7日（星期四）上午8：30。

　�。ㄈ�）會議地點：本行五樓會議室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

　�。ㄋ模�會議召集人：本行董事會。

　�。ㄎ澹�會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

　　二、會議審議事項

　�。ㄒ唬┞犎『蛯徸h董事會xxxx年工作報告；

　�。ǘ�）聽取和審議監(jiān)事會xxxx年工作報告；

　�。ㄈ�）聽取和審議行長室xxxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告；

　　（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；

　　（五）審議xxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

　�。�六）審議xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）；

　�。ㄆ撸┞犎『蛯徸h寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

　　（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；

　　（九）聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

　　三、會議出席對象

　�。ㄒ唬┍拘卸�事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

　�。ǘ�）xxxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會議登記方法

　�。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

　　1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。）

　�。ǘ�）登記地點

　　本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

　　（三）登記時間

　　xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

　　（四）未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

　　五、其他

　�。ㄒ唬┍敬螘�議會期半天。

　　（二）聯(lián)系人：xxxxx

　�。ㄈ�）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

　　20xx年x月x日

股東大會通知2

公司全體股東：

　　公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計劃，請務(wù)必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

　　股東參會時間安排：

　　xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)

　　xxx年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)

　　xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　xxx年12月29日

股東大會通知3

各股東單位：

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開xxx公司xxx年第一次股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間：20xx年x月x日上午x點x分至x點x分。

　　二、會議地點：

　　三、會議審議事項

　　聽取并審議關(guān)于《本公司xxx年度報告及其摘要》等xxx個議案。

　　1、xxx。

　　2、xxx。

　　3、xxx。

　　四、會議出席人員

　�。ㄒ唬┍竟�司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

　�。ǘ�）本公司董事、監(jiān)事。

　�。ㄈ�）本公司高級管理層列席會議。

　　（四）本公司聘任的見證律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于20xx年x月x日上午xx點到xxx點在會場簽到。

xxx

　　20xx年x月x日

股東大會通知4

　　xx股份有限公司xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

　　一、會議召開基本情況

　�。ㄒ唬┕蓶|大會屆次

　　本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

　�。ǘ�）召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　�。ㄈ�）會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

　　等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　�。ㄋ模�會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　結(jié)束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　�。ㄎ澹�會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　�。�六）出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3、本公司聘請的律師（如有）

　�。ㄆ撸�會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項（示具體需要填寫）

　　例如：

　　1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

　　董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　�。�1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報審；

　�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；

　�。�3）定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

　�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

　　（5）根據(jù)本次定向增資方案的實施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

　�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

　�。�7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

　　3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

　　針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

　　4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；

　　為了提升公司股票流動性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

　　5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

　　6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》；

　　7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。

　　三、會議登記方法

　�。ㄒ唬┑怯浄绞焦蓶|可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　�。ǘ�）登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　（三）登記地點：公司董事會辦公室

　　四、其他

　　（一）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　電話：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　�。ǘ�）會議費用：

　　五、備查文件目錄

　　（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

　�。ǘ�）《xx公司股票發(fā)行方案》。

　　xx公司董事會

　　xxxx年x月xx日

股東大會通知5

各位股東：

　　茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機(jī)動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。

　　本次股東會將審議：

　　1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；

　　2、對xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊特別授權(quán)的議案；

　　3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

　　4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。

　　xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

　　20xx年11月21日

股東大會通知6

　　發(fā)展銀行董事會決定于XX年10月15日召開XX年臨時股東會議�，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:

　　一、會議時間:XX年10月15日下午2時30分

　　二、議題:審議本行XX年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的用途

　　5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項。

　　三、地點:xx市路路號娛樂廣場

　　四、出席方式:

　　本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

　　因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

　　請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時30分準(zhǔn)時開會。

　　諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時參加。

　　五、會議期半天,費用自理。

　　六、聯(lián)系人

　　聯(lián)系電話:

　　發(fā)展銀行董事會

　　XX年9月12日

股東大會通知7

xxx有限責(zé)任公司全體股東:

　　我公司提議于x年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知

資產(chǎn)管理有限公司

　　x年6月17日

股東大會通知8

　　根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開20xx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1.屆次：本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。

　　2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關(guān)于召開 20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

　　公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。

　　5.會議的召開方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.出席對象

　　(1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將審議以下議案：

　　1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

　　2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進(jìn)行表決。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

　　2.登記時間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1.投票代碼：360713;

　　2.投票簡稱：豐種投票;

　　3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股東投票的具體程序如下：

　　(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

　　(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

　　(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán);

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　申請服務(wù)密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的.具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。

　　五、其他事宜

　　1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進(jìn)程另行通知。

　　六、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　20xx年x月xx日

股東大會通知9

　　經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會

　　2.召集人:董事會

　　3.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會議召開的時間：

　　(1)現(xiàn)場會議時間：x年9月2日下午4：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：x年9月1日至x年9月2日

　　通過深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。

　　5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議;

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對象：

　　(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　7.現(xiàn)場會議地點：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心

　　二、會議審議事項

　　關(guān)于補(bǔ)選公司獨立董事的議案。

　　上述議案己經(jīng)公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　三、出席現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;

　　(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);

　　(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現(xiàn)場方式進(jìn)行登記。

　　以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會召開當(dāng)日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。

　　2.登記時間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

　　(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票代碼：x0

　　2.投票簡稱：投票

　　3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　(1)進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇"買入"。

　　(2)在"委托價格"項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對"總議案"進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

　　表1：股東大會議案對應(yīng)"委托價格"一覽表

　　(3)在"委托數(shù)量"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　表2：表決意見對應(yīng)"委托數(shù)量"一覽表

　　(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對"總議案"進(jìn)行投票。

　　如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對"總議案"和單項議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時間為x年9月2日下午3∶00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得"深交所數(shù)字證書"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

　　1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：__________

　　聯(lián)系電話：__________

　　傳真：__________

　　聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室

　　郵政編碼：__________

　　2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。

　　3.授權(quán)委托書：詳見附件。

　　x集團(tuán)股份有限公司

董事會

　　x年八月十三日

股東大會通知10

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：20xx年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年1月7日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　（1）現(xiàn)場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會議出席對象

　�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　�。�2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認(rèn)可的其他人員。

　　（3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

　　8、會議地點：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　2、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會非獨立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會非獨立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會非獨立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會非獨立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會非獨立董事

　　3、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會獨立董事

　　3.02選舉羅萬里為第五屆董事會獨立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會獨立董事

　　4、《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會議登記等事項：

　　1、登記方式

　　（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

　�。�2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

　�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

　　2、登記時間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司董事會秘書辦公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項

　�。�1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達(dá)會場，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　�。�2）公司不接受電話登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項：

　　1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯(lián)系人：張學(xué)溫

　　4、聯(lián)系電話：020-32221952

　　5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司

　　6、傳真：020-32221966

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會第二十八次會議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議

　　特此公告。

xxx董事會

　　20xx年1月5日

股東大會通知11

各位股東：

　　公司定于xxx年5月27日下午3點在成都市青羊區(qū)金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：

　　1、審議公司的經(jīng)營計劃和下步工作安排;

　　2、處置公司資產(chǎn);

　　3、確定公司其他事項請你作為公司股東準(zhǔn)時參加。

　　xx縣xx大酒店有限責(zé)任公司

　　xxx年5月12日xxx年1月10日

股東大會通知12

　　發(fā)展銀行董事會決定于20xx年10月15日召開20xx年臨時股東會議。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間：20xx年10月15日下午2時30分

　　二、議題：審議本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的用途

　　5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項。

　　三、地點：xx市路路號娛樂廣場

　　四、出席方式：

　　本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會議。

　　因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

　　請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名，領(lǐng)取會議出席證和會議資料，下午2時30分準(zhǔn)時開會。

　　諸各位股東相互轉(zhuǎn)告，按時參加。

　　五、會議期半天，費用自理。

　　六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話：xxxx

發(fā)展銀行董事會

　　20xx年9月12日

股東大會通知13

各位股東：

　　寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會�，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

　　（二）會議時間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

　　（三）會議地點：本行五樓會議室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

　�。ㄋ模�會議召集人：本行董事會。

　�。ㄎ澹�會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

　　二、會議審議事項

　　（一）聽取和審議董事會20xx年工作報告；

　�。ǘ�）聽取和審議監(jiān)事會20xx年工作報告；

　�。ㄈ�）聽取和審議行長室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告；

　�。ㄋ模�審議xxxx年度信息披露報告（草案）；

　�。ㄎ澹�審議xxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

　�。�六）審議xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）；

　�。ㄆ撸┞犎『蛯徸h寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

　�。ò耍┞犎〔�審議董事會對董事的履職評價報告；

　�。ň牛┞犎〔�審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

　　三、會議出席對象

　�。ㄒ唬┍拘卸�事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

　　（二）20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

　　（二）登記地點

　　本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

　�。ㄈ�）登記時間

　　20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

　�。ㄋ模┪丛谝�(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

　　五、其他

　�。ㄒ唬┍敬螘�議會期半天。

　�。ǘ�）聯(lián)系人：xxxxx

　�。ㄈ�）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

　　20xx年3月17日

股東大會通知14

　　海南xx生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議時間：20xx年11月20日（星期天）下午14時

　　3、會議地點：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號公司辦公樓二樓會議室；

　　4、會議方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式；

　　5、會議出席對象：

　�。�1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席；

　�。�2）公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　�。�3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　（一）《關(guān)于20xx年度海南xx生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營報告的議案》

　�。ǘ�）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》

　　（三）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》

　　三、現(xiàn)場會議預(yù)登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記。

　　股東應(yīng)提前半小時到場辦理會議登記手續(xù)，登記截止時間為20xx年11月20日下午14時。登記時應(yīng)提供下列材料：

　�。�1）個人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書。

　�。�2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書。

　　2、公司聯(lián)系人：

　　四、注意事項

　　1、本次股東大會會期預(yù)計半天，出席會議人員的所有費用自理。

　　2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時到場簽到，領(lǐng)取會議材料。

　　3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。

　　4、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

股東大會通知15

　　xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達(dá)科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“xx漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

　　xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會議室召開全體股東大會，討論公司當(dāng)前經(jīng)營情況，明年工作計劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的轉(zhuǎn)移和法人變更等事項，特此通知全體股東。

　　xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司

　　20xx年12月17日

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