2017董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板
公司召開(kāi)董事會(huì)如何記錄會(huì)議紀(jì)要，那么，下面是小編給大家整理收集的2017董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板，供大家閱讀參考。
2017董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板1
第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議記錄
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理;
2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;
3、審定公司預(yù)算方案;
4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：
其中：親自到會(huì)董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理
xxx，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席
xxx，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任
xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx總經(jīng)理;尊敬的xxx主席：今天我們召開(kāi)北京xxx有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于1天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在1天前收到此會(huì)議通知?
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........
主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司xx先生、公司監(jiān)事會(huì)主席xxx先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任xxx女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議?
眾董事：無(wú)異議。
主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
d：-------------------------------
主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫(xiě)選票)
主持人：xxx亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計(jì)票)
主持人：請(qǐng)xxx先生唱票。
xxx：第一項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請(qǐng)xx女士草擬董事會(huì)決議草案
(xxx草擬董事會(huì)決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------
主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
2017董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板2
時(shí) 間： ****年**月**日
地 點(diǎn)： 董事長(zhǎng)辦公室
出席人： cbd管委辦 **置業(yè)有限公司
記錄人： **
內(nèi)容：cbd管委會(huì)協(xié)助**置業(yè)有限公司對(duì)**大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商
一、 **政府cbd管委會(huì)**民書(shū)記就區(qū)政府協(xié)助**置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見(jiàn)：
1. 根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)指示cbd管委會(huì)對(duì)**大廈群樓招商與裝修將給予 大力的協(xié)助并在政策上給予優(yōu)惠;
2. 政府將與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時(shí)戶(hù)外廣告牌的制作安 裝工作;
3. 由cbd管委會(huì)出面在招商過(guò)程中請(qǐng)市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予 指導(dǎo);
4. 協(xié)助**置業(yè)有限公司裙樓裝修后在招商、運(yùn)營(yíng)中與工商、稅務(wù)、 財(cái)政、交警*大隊(duì)等部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)，幫助企業(yè)解決困難，尤其對(duì)運(yùn)營(yíng)中出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位，交通疏導(dǎo)等問(wèn)題給予協(xié)助;
5. **置業(yè)有限公司對(duì)裙樓裝修、招商，要成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子， 倒排工作計(jì)劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問(wèn)題可書(shū)面報(bào)告管委會(huì)，招商設(shè)計(jì)工作要同時(shí)進(jìn)行。
二、 **置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)發(fā)言：
1. 首先感謝管委會(huì)對(duì)我公司的關(guān)心和支持;
2. 就群樓招商一事我公司已注冊(cè)“**國(guó)際購(gòu)物中心”，我公司擬定近期對(duì)裙樓商業(yè)公共部分進(jìn)行裝修與招商，為此成立了裝修招商領(lǐng)導(dǎo)小組;總協(xié)調(diào)：**副總裁;設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)人：**、**;招商協(xié)調(diào)人：**;
3. 由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)院溝通，裙樓樓頂要設(shè)計(jì)大型戶(hù)外廣告西北角設(shè)置大型電子屏，把**大廈裙樓打造成河西一流的.購(gòu)物中心;
4. 在工作中遇到困難望管委會(huì)一如既往給予我們支持為提升購(gòu) 物中心的外環(huán)境，望管委會(huì)協(xié)調(diào)東南角樹(shù)木給予移位，以利賓客進(jìn)出;
5. **置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“**國(guó)際購(gòu)物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。
2017董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板3
會(huì)議時(shí)間：20XX年X月X日
會(huì)議地點(diǎn)：
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人)：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。 會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或
者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文]
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
20XX年X月X日
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