公司股東會議紀要范文

　　公司股東會議紀要范文1

　　一、時 間：xxxx年10月26日

　　二、地 點：xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

　　三、出席股東：王××、xx××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主 持 人：王××

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：xx××廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

　　王×× 40萬元 40% 貨幣

　　xx××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

　　彭×× 20萬元 20% 貨幣

　　吳×× 10萬元 10% 貨幣

　　3、公司經(jīng)營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

　　6、公司設監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　xxxx年10月26日

　　公司股東會議紀要范文2

　　一、時間：xxxx年10月12日

　　二、地點：xx市XXXXXXXXXXXXX

　　三、出席人：XXX、XX

　　主持人：XXX

　　四、會議決議事項

　　1、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名，推選XX同志為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;

　　2、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名，推選XXXX同志為監(jiān)事。

　　3、通過xxXXXXX有限公司章程。

　　4、認可XX與XXX簽訂的房屋租賃合同，并以xx市XXXXX室作為XXXX有限公司住所。

　　5、全權委托股東XXX同志辦理XXXXXX有限公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　xxxx年10月12日

　　公司股東會議紀要范文3

　　時間:XX年3月5日

　　地點:xxxx公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:xxx 記錄員:xx

　　會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:

　　一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的xxxx變更為xx市xx

　　三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

　　四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

　　六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對《公司章程》的.相關條款進行修改，并通過修改后的《xxxx有限公司章程》。

　　全體股東簽名:

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

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