年度股東大會(huì)會(huì)議通知
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年度股東大會(huì)會(huì)議通知1
各位股東：
根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會(huì)人員
(一)全體股東;
(二)第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員;
(三)應(yīng)邀參會(huì)的'人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
(四)遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師;
(五)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間
xxxx年4月20日 10時(shí)開始簽到，10時(shí)30分正式開會(huì)。
三、會(huì)議地點(diǎn)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室
四、會(huì)議內(nèi)容
1.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告(草案)》;
2.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告(草案)》;
3.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案(草案)》;
4.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案(草案)》;
5.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案(草案)》;
6.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案)》;
7.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案(草案)》;
8.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;
9.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂案)》。
五、其他事項(xiàng)
(一)各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。
(二)親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。
(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
(四)請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。
六、會(huì)務(wù)聯(lián)系
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：8
辦公地址：xx市文圣路169號(hào)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
董事會(huì)
xxxx年4月1日
年度股東大會(huì)會(huì)議通知2
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開xxxx年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 會(huì)議基本情況
(一)會(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。
(二)會(huì)議時(shí)間：xxxx年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室(寶應(yīng)縣泰山路1號(hào))。
(四)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
(五)會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)聽取和審議董事會(huì)xxxx年工作報(bào)告;
(二)聽取和審議監(jiān)事會(huì)xxxx年工作報(bào)告;
(三)聽取和審議行長(zhǎng)室xxxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告;
(四)審議xxxx年度信息披露報(bào)告(草案);
(五)審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);
(七)聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;
(八)聽取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告;
(九)聽取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的'報(bào)告。
三、 會(huì)議出席對(duì)象
(一)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及其他人員。
(二)xxxx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、 會(huì)議登記方法
(一)登記手續(xù)
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記;
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室 (寶應(yīng)縣泰山路1號(hào))。
(三)登記時(shí)間
xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、 其他
(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。
(二)聯(lián)系人：xxxxx
(三)聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行
xxxx年3月17日
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