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關(guān)于成立公司的議案
成立公司議案1
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設(shè)立三河福成投資管理有限公司的議案》, 具體情況如下:
為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的`發(fā)展,依托公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的校企合作紐帶,及公司未來五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀況,公司擬設(shè)立三河福成生物科技有限公司,注冊資本 5000 萬元,負(fù)責(zé)公司未來的食品營養(yǎng)健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營范圍:批發(fā)預(yù)包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展(以工商登記為準(zhǔn))。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于設(shè)立并購基金的相關(guān)規(guī)定和公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達(dá)投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關(guān)文件,為了簡化程序、提高工作效率、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),公司決定成立三河福成投資管理有限公司,注冊資本 1 億元,負(fù)責(zé)對外投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目調(diào)研、論證等前期基礎(chǔ)工作。該公司的設(shè)立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
以上信息均以工商部門出具的核準(zhǔn)書為準(zhǔn)。
特此公告。
食品股份有限公司董事會(huì)
20xx年 3 月 23 日
成立公司議案2
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的'虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
xx高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》,詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào):20xx-019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
公司名稱:
公司地址:
法定代表人:
注冊資本:
公司類型:
經(jīng)營范圍:
營業(yè)期限:長期
xxx高新材料股份有限公司董事會(huì)
年 月 日
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