2015家具股份有限公司章程修正案范本

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，擬對(duì)公司章程有關(guān)的條款修改如下：

　　(一)原公司章程第三章第一節(jié)第二十一條修改為：

　　“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股185，711，578股，其中發(fā)起人持有76，118，224股，占股份總數(shù)的40、99%;社會(huì)法人股為26，099，382股，占股份總數(shù)的14、05%;社會(huì)公眾股為83，438，855股，占股份總數(shù)的44、96%。”

　　(二)原章程第四章第一節(jié)第三十五條第(六)款第二項(xiàng)修改為：

　　“2、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印：

　　(1)本人持股資料;

　　(2)股東大會(huì)會(huì)議記錄;

　　(3)季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告;

　　(4)公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。”

　　(三)原章程第四章第一節(jié)第三十七條增加的內(nèi)容為：

　　“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。”

　　(四)原章程第四章第一節(jié)第四十條修改為：

　　“公司的控股股東及實(shí)際控制人在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。”

　　(五)原章程第四章第二節(jié)第四十三條修改為：

　　“股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告證券交易所，說明原因并公告。”

　　(六)原公司章程第四章第二節(jié)第四十八條增加以下內(nèi)容：

　　“(七)公司召開股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序以及審議的事項(xiàng)。”

　　(七)原公司章程第四章第二節(jié)第四十九條增加以下內(nèi)容：

　　“董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息”。

　　(八)原公司章程第四章第二節(jié)第五十四條修改為：

　　單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

　　(一)應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(二)董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

　　(三)對(duì)于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。

　　(四)董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。

　　(五)董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。

　　(六)提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

　　1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開股東大會(huì)的請(qǐng)求;

　　2、會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

　　(七)對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

　　1、會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持;

　　2、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程規(guī)定，出具法律意見;3、召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

　　(八)董事會(huì)未能指定董事主持股東大會(huì)的，提議股東在報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案后會(huì)議由提議股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第五十八條的規(guī)定出具法律意見，律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān);董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，其召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

　　(九)原公司章程第四章第三節(jié)第五十七條修改為：

　　“年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。

　　臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十五條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。

　　第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。

　　除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。”

　　(十)原公司章程第四章第四節(jié)第六十二條增加以下內(nèi)容為：

　　“在股東大會(huì)選舉董事(含獨(dú)立董事)、監(jiān)事(指非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事)的過程中，采取累積投票制。在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉。”

　　(十一)原公司章程第四章第四節(jié)第六十五條增加兩條，原章程以下條款順延，增加的條款內(nèi)容為：

　　第六十六條下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：

　　(一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外);

　　(二)公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的;

　　(三)公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù);

　　(四)對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;

　　(五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。

　　公司召開股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　　公司股東大會(huì)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第六十七條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。

　　(十二)原公司章程第四章第四節(jié)第六十八條修改為：

　　股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過的，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，公司應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)進(jìn)行表決，以現(xiàn)場(chǎng)表決為準(zhǔn)。

　　(十三)原公司章程第四章第四節(jié)第六十九條修改為：

　　每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)。如公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司股東或其委托代理人通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)，并對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的投票表決結(jié)果。如有本章程第七十六條規(guī)定的情形時(shí)，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。

　　(十四)原公司章程第四章第四節(jié)第七十條修改為：

　　會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方、公司及其主要股東對(duì)投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。

　　建議股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)修改公司章程。

　　以上章程修正案請(qǐng)各位董事審議，并形成決議后，提交股東大會(huì)審議決定。

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