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成立子公司議案
成立子公司議案1
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的.公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊(cè)資本：1000萬
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營業(yè)期限：長期
湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)
成立子公司議案2
為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：
1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);
主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;
(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;
(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。
2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;
主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);
(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;
(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的`溝通;
3、提名委員會(huì)：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);
主要職能： (1) 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;
(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)
主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)
組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);
主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;
(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。
安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)
20xx年5月18日
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