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股東會決議書

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[必備]股東會決議書

股東會決議書1

  經(jīng)本公司股東會研究,作出如下決議:

[必備]股東會決議書

  1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

  2、本公司共有股東名,參加此次會議并進行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán),股東會的.召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。

  股東簽章:

  公司蓋章:

  法定代表人簽字:

  xx年x月x日

股東會決議書2

  時間:_________________年__________月__________日

  地點:________________

  議題:________________

  記錄人:______________

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,應(yīng)到股東__________人,實到股東__________人,代表股權(quán)100%,符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和章程的要求,參加會議的股東一致通過以下決議:

  1、同意增加公司注冊資本,由__________萬元增至__________萬元;

  2、同意公司增加部分的注冊資本__________萬元,由原股東__________以貨幣出資。

  3、變更后,公司注冊資本為__________萬元人民幣,各股東出資情況如下:_________________以貨幣出資__________萬元,知識產(chǎn)權(quán)__________萬元(合計__________萬元),占注冊資本的`__________%;__________以貨幣出資__________萬元,占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬,占注冊資本的__________%;

  4、通過了修改后的公司章程;

  5、其他登記事項不變。

  全體股東簽字:_________________

  日期:_________________年__________月__________日

股東會決議書3

  依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定:

  一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。

  二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資,占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資,占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資,占注冊資本30﹪,承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。

  三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年,可連選連任。

  四、同意公司經(jīng)營期限為長期,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

  五、制定并通過《公司章程》,并履行各項業(yè)務(wù),《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。

  六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。

  全體股東簽字或蓋章:

  年 月 日

股東會決議書4

  _____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事,作出如下決議:

  一、公司股東會同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請借款人民幣_____________萬元整,并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司,股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

  二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán),為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。

  三、在上述股東會決議的范圍內(nèi),由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理,不必另行經(jīng)股東會確認。

  四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜,其所簽署的'股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件,本公司概予承認,由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。

  此致_____________有限公司

  股東簽字:_________________

  申請人:_________________有限公司(公章)

  _______年_______月_______日

  股權(quán)出質(zhì)人:_________________

  _______年_______月_______日

股東會決議書5

  風(fēng)險提示:召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序,公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意,因此,股東會會議一致通過并決議如下:

  風(fēng)險提示:股東表決權(quán)股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

  1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

  2、特別決議案:股東會會議作出:

 、傩薷墓菊鲁蹋

 、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;

 、垡约肮竞喜ⅰ⒎至、解散或者清算;

 、茏兏拘问降臎Q議;

 、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中,由股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元。

  二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中,由股東_________減少_________萬元,股東______減少______萬元,股東______減少______萬元。

  三、減資后,公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的出資情況如下:股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認繳注冊資本_________萬元,實繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認繳注冊資本_________萬元,實繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認繳注冊資本_________萬元,實繳_________萬元)。

  四、對于公司減資前存在的債務(wù),在公司減資后,如公司資產(chǎn)不足以清償,全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

  五、修改公司章程相關(guān)條款。

  六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  同意本次決議的股東簽名:

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  ________年____月____日

股東會決議書6

  時間:xx年x月x日

  地點:XX公司會議室

  XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  會議由XX主持

  本次股東會會議的'招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:

  決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

  xx年x月x日

股東會決議書7

  時間:

  地點:

  參會股東:

  因本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,為該筆借款提供擔(dān)保,股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項召開了股東大會,會議通過了如下決議:

  (一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,借款用途為。

  (如是其他類型的授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)

  (二)同意本公司委托 提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為×年。

  (三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保:

  1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。

  3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。

  本公司股東××名,出席會議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的股東代表表決權(quán)的.比例占全部表決權(quán)的××%。

  本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實、自愿,決議內(nèi)容真實、合法。若有不實,由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。

  表決股東簽章:

  ××公司:(公章)

  年月日

股東會決議書8

  召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開xx日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。股東獨資設(shè)立有限公司,現(xiàn)決定如下:風(fēng)險提示:股東表決權(quán)

  股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的`除外。

  1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

  2、特別決議案:股東會會議作出:

 、傩薷墓菊鲁;

 、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;

 、垡约肮竞喜ⅰ⒎至、解散或者清算;

 、茏兏拘问降臎Q議;

 、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理,委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。

  二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

  三、通過公司章程。

  股東(簽字):________年____月____日

股東會決議書9

  _______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司,全體股東均已到會。

  股東會會議一致通過并決議如下:

  一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬元,相應(yīng)實收資本由100萬元增加至500萬元。實收資本變更后,公司注冊資本__________萬元,實收資本__________萬元。各股東的出資情況如下:_________________股東__________持有公司__________%的股權(quán)(認繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元);股東__________持有公司__________的股權(quán)(認繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元);__________投資有限公司持有__________的股權(quán)(認繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元)。

  二、修改公司章程相關(guān)條款。

  股東:_________________(簽字)

  股東:_________________(簽字)

  股東:_________________公司(蓋章)

  日期:______________年_____月_____日

股東會決議書10

  風(fēng)險提示:召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

  _________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下:風(fēng)險提示:股東表決權(quán)股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的`股東通過。2、特別決議案:股東會會議作出:①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。

  二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定,清算工作結(jié)束后,剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。

  股東_________分得_________萬元,

  股東_________分得_________萬元,

  股東_________分得_________萬元。

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):____

  ____年____月____日

股東會決議書11

  時間:xx年x月x日

  地點:市[ ]

  參會股東人員:

  議程:經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:

  (設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。

  全體股東簽字:

  (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:

  xx年x月x日

股東會決議書12

  出席會議股東:______________、_______________、_______________

  根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司

  公司于________年________月________日在________會議室召開股東會,

  出席本次會議的'股東共________人,代表公司股東100%的表決權(quán),

  所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,

  決議事項如下:

  1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:__________________

  2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

  3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

  全體董事簽名:_________________

  ________________有限公司

  ________年________月________日

股東會決議書13

  根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定,本公司與______年______月______日召開了第______次股東會,會議召集人、會議共______人參加,代表______%表決權(quán),經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過,做出如下決議:

  1、同意公司名稱變更為:__________________

  2、同業(yè)公司住所變更為:__________________

  3、同意公司經(jīng)營范圍變更為:__________________

  4、同意公司延長經(jīng)營期限,為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;

  5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元,由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元,其中:

  原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

  新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

  6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的.____________(填寫出資方式)出資,共計____________(大寫)萬元,以____________(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給______(填寫姓名);

  7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:

  ____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元,其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產(chǎn))占____________%;

  8、同意變更出資方式,股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元,變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;

  股東______(姓名)

  9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事,免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事,免去____________(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任______(姓名)為經(jīng)理,免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會議選舉(姓名)為董事長,免去(姓名)董事長職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認為董事,免去____________(姓名)董事職務(wù);選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

  全體新老股東簽字并蓋章:

  ____________年____________月____________日

股東會決議書14

  根據(jù)《公司法》及公司章程,________縣有限公司于________年________月________日在________________召開________________股東會,本次會議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共__________人,全體股東出席會議________________,所作出決議經(jīng)出席會議的'公司股東一致通過。決議事項如下:

  1、同意公司注冊資本變更為________萬元人民幣。本次增加注冊資本(減少注冊資本)________萬元人民幣,其中股東________增資(減資)________萬元人民幣,以________出資(減資),于________年________月________日前出資;股東________增資(減資)________萬元人民幣,以________(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資(減資),于________年________月________日前出資;……(如果是增加注冊資本,則請刪除“(減少注冊資本)”及“(減資)”;如果是減少注冊資本,請刪除“增加注冊資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據(jù)實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產(chǎn)權(quán)”中進行單選或多選,制定章程時,請刪除括號內(nèi)容)

  2、注冊資本變更后,股東__________,認繳出資額__________萬元人民幣,實繳出資額__________萬元人民幣,占注冊資本__________%,以(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資;股東__________,認繳出資額__________萬元人民幣,實繳出資額__________萬元人民幣,占注冊資本__________%,以________出資;……

  3、表決通過________年________月________日修訂的公司章程。

  表決通過________年________月________日制定的章程修正案。

  股東簽名或蓋章:_________________

 。ü旧w章)

  ________年________月________日

股東會決議書15

  ______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______,全體股東均已到會。

  股東會會議一致通過并決議如下:

  一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元,實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元,股東______以貨幣形式增資______萬元,股東______以貨幣形式增資______萬元。

  增資后,公司注冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下:股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元,實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元,實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元,實繳______萬元)。

  二、修改公司章程相關(guān)條款:

  股東(簽章):___________________

  股東(簽章):___________________

  股東(簽章):___________________

  ____年____月____日

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