關(guān)于董事議案（精選17篇）

　　在日復(fù)一日的學(xué)習(xí)中，是不是經(jīng)常追著老師要知識(shí)點(diǎn)？知識(shí)點(diǎn)就是“讓別人看完能理解”或者“通過練習(xí)我能掌握”的內(nèi)容。哪些才是我們真正需要的知識(shí)點(diǎn)呢？下面是小編收集整理的關(guān)于董事議案，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　董事議案 1

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會(huì)即將屆滿，公司股東xxx公司擬推薦：xxx為第二屆董事會(huì)董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx為第二屆董事候選人，與公司職代會(huì)上選舉產(chǎn)生的職工董事xxx共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過。請(qǐng)審議。

　xx

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 2

股份有限公司

　　會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的'議案;

　　二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng)先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會(huì)

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 3

各位股東：

　　公司原獨(dú)立董事呂長(zhǎng)江先生、原獨(dú)立董事候選人張先生因個(gè)人原因不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事和獨(dú)立董事會(huì)候選人，根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于更換獨(dú)立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團(tuán))有限公司推薦。

　　張先生簡(jiǎn)歷如下：

　　張xx，x年x月出生，漢族，民盟，財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)博士，教授。

　　x年x月至x年x 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)學(xué)院助教，x 年x 月至 x年x 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)大學(xué)講師，x年x 月至 年x月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，現(xiàn)任財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)。x年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，曾在會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

　　上述議案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

xx

　　x年xx月xx日

　　董事議案 4

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司董事提出辭職，辭職后公司董事會(huì)人數(shù)將低于5人。同時(shí)，公司于年實(shí)施之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)已經(jīng)完成增發(fā)股份的登記及資產(chǎn)的過戶，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也相應(yīng)變更為手機(jī)業(yè)務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬將董事會(huì)人數(shù)增加至8人。根據(jù)永盛科技有限公司等股東的'推薦并經(jīng)董事會(huì)審查，現(xiàn)提名為公司董事候選人;為獨(dú)立董事候選人。該等董事候選人的簡(jiǎn)歷詳見附件，補(bǔ)選及增選董事的任期至本屆董事會(huì)任期屆滿。

　　本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

　　本議案采用累積投票制表決。

　xx

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 5

各部門：

　　X公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司總經(jīng)理先生提交的書面辭職報(bào)告，先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，先生所負(fù)責(zé)的相關(guān)工作已進(jìn)行了良好的交接，辭去總經(jīng)理職務(wù)不會(huì)對(duì)公司相關(guān)工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來影響。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，先生的辭職申請(qǐng)自遞交公司董事會(huì)之日起生效。

　　為適應(yīng)新形勢(shì)下公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略需要，經(jīng)公司董事會(huì)議決議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的.議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)決定任命先生為公司新任總經(jīng)理。主要負(fù)責(zé)各部門、各產(chǎn)業(yè)鏈條的經(jīng)營(yíng)決策、安全生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、財(cái)務(wù)核算、行政人事、企業(yè)文化等全方位的管理工作。以上任命決定自發(fā)布之日起即開始執(zhí)行。

　　公司董事會(huì)對(duì)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

特此通知 X公司

　　20xx年X月X日

　　董事議案 6

公司各位董事：

　　公司股東xx公司來函《關(guān)于不再擔(dān)任xx公司副總經(jīng)理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。向公司董事會(huì)遞交了書面辭職報(bào)告(見附件)，提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于辭職未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請(qǐng)公司董事會(huì)予以審議。

　　以上議案請(qǐng)審議。

　　xx公司董事會(huì)

　　20xx年xx月xx日

　　董事議案 7

公司各位董事：

　　公司股東xxxxx公司來函《關(guān)于xxx不再擔(dān)任xxxxxx公司副總經(jīng)理的函》見附件1），因工作需要，xxxx不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。xxxxxx向公司董事會(huì)遞交了書面辭職報(bào)告（見附件），提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于xxxx的辭職未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的'規(guī)定，現(xiàn)提請(qǐng)公司董事會(huì)予以審議。

　　以上議案請(qǐng)審議。

　　xxxx公司董事會(huì)

　　20xx年xx月xx日

　　董事議案 8

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。

　　通過對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的'任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

　　董事議案 9

各部門：

　　XXX公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司總經(jīng)理XXX先生提交的書面辭職報(bào)告，XXX先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，XXX先生所負(fù)責(zé)的相關(guān)工作已進(jìn)行了良好的交接，辭去總經(jīng)理職務(wù)不會(huì)對(duì)公司相關(guān)工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來影響。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，XXX先生的辭職申請(qǐng)自遞交公司董事會(huì)之日起生效。

　　為適應(yīng)新形勢(shì)下公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略需要，經(jīng)公司董事會(huì)議決議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)決定任命XXX先生為公司新任總經(jīng)理。主要負(fù)責(zé)各部門、各產(chǎn)業(yè)鏈條的經(jīng)營(yíng)決策、安全生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、財(cái)務(wù)核算、行政人事、企業(yè)文化等全方位的.管理工作。以上任命決定自發(fā)布之日起即開始執(zhí)行。

　　公司董事會(huì)對(duì)XXX先生擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

　　特此通知

　　XXX公司

　　20xx年X月X日

　　董事議案 10

各位董事：

　　依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xx公司章程》的規(guī)定，提名xx公司先生為xx公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

　　xx公司

　　xxxx年xx月xx日

　　董事議案 11

各位股東、股東代表:

　　本公司董事會(huì)于20xx年x月xx日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的.指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名張楠女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。

　　請(qǐng)予審議。

　　附：張楠女士簡(jiǎn)歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年x月xx日

　　董事議案 12

各位董事：

　　依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xx公司章程》的規(guī)定，提名xx公司先生為xx公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

　　xx公司

　　xxxx年xx月x日

　　董事議案 13

　　公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本議案經(jīng)xx控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")于xxxx年4月25日下午在xx省xx市濱江區(qū)華美達(dá)酒店三樓會(huì)議室召開的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，具體情況如下：

　　由于公司董事桂xx女士不幸病逝，導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)未達(dá)到《公司章程》規(guī)定。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，提名張xx女士為董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見附件1)，任期至第六屆董事會(huì)任期屆滿。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董事已對(duì)張xx女士的.學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷等基本情況進(jìn)行了充分了解，認(rèn)為其擔(dān)任董事的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)同意將增補(bǔ)張xx女士為公司董事的議案提交xxxx年度股東大會(huì)審議。

　xx

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 14

　　作為光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(下稱"公司")獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》等規(guī)定，認(rèn)真研究和審查了公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議中《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》后，經(jīng)審慎思考，依據(jù)公開、公正、客觀原則，現(xiàn)就該議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1、我們對(duì)該議案中被提名的董事候選人季旅青先生的個(gè)人履歷進(jìn)行了審查，季旅青先生具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司董事任職資格和條件的規(guī)定，擁有履行董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的`處罰和證券交易所懲戒，未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)中不得擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　2、本次董事會(huì)關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提名方式與程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，提名程序合法有效。

　　3、我們同意季旅青先生作為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，并將該議案提交股東大會(huì)審議。

　xx

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 15

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")董事陳永倬先生由于工作原因向董事會(huì)申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，第x屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的.議案》，獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。相關(guān)公告已披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

　　20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。相關(guān)決議已披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　特此公告。

　　北京華錄百納影視股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年x月xx日

　　董事議案 16

公司董事會(huì)：

　　現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)議案提交如下：

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)，本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

　　以上議案，請(qǐng)審議。

　　四川xx股份有限公司

　　二0xx年三月六日

　　董事議案 17

　　公司第五屆董事會(huì)至20xx年5月任期屆滿，需進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司第六屆董事會(huì)由11名董事組成，持股5%以上的股東韶鋼集團(tuán)提名余xx先生、盧xx先生、賴先生為本公司第六屆董事會(huì)股東代表董事候選人;公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會(huì)董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔(dān)任本公司董事，董事會(huì)對(duì)他們?cè)谌温毱陂g所做的工作表示的衷心的感謝。

　　根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷將在深圳證券交易所網(wǎng)站xx公示，公示期為三個(gè)交易日，公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的.任職資格和獨(dú)立性。

　　有異議的，均可通過深交所熱線電話或郵箱等方式反饋意見。

　　附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　廣東xx股份有限公司董事會(huì)

　　xxxx年五月二十九日

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