成立分公司議案集合[9篇]

成立分公司議案1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的'《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：xxx

　　注冊資本：xxx萬

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　營業(yè)期限：長期

　　高新材料股份有限公司董事會

　　x年x月x日

成立分公司議案2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　xx高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：20xx—019）。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：xxx有限公司。

　　公司地址：xx。

　　法定代表人：xx。

　　注冊資本：1000萬。

　　公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的`投資。能源設(shè)備制造（不含特種設(shè)備）、能源工程服務(wù)。能源項(xiàng)目信息咨詢。投資管理。貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物）。技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　營業(yè)期限：長期。

　　xxx有限公司董事會

　　年月日

成立分公司議案3

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的'業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

　　圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1、擬設(shè)立分公司名稱：xxx有限公司深圳分公司。

　　2、分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

　　3、營業(yè)場所：廣東省深圳市（具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定）

　　4、經(jīng)營范圍：計算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易（國家專營�？厣唐烦�外）。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝。

　　5、分公司負(fù)責(zé)人：何xx。

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　xx有限公司

　　董事會

　　20xx.7.23

成立分公司議案4

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的'真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　xx高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：

　　公司地址：

　　法定代表人：

　　注冊資本：

　　公司類型：

　　經(jīng)營范圍：

　　營業(yè)期限：長期

　　xxx高新材料股份有限公司董事會

　　年 月 日

成立分公司議案5

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設(shè)立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：

　　為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，依托公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的校企合作紐帶，及公司未來五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀況，公司擬設(shè)立三河福成生物科技有限公司，注冊資本 5000 萬元，負(fù)責(zé)公司未來的食品營養(yǎng)健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的`生產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營范圍：批發(fā)預(yù)包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展(以工商登記為準(zhǔn))。根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于設(shè)立并購基金的相關(guān)規(guī)定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達(dá)投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關(guān)文件，為了簡化程序、提高工作效率、規(guī)避風(fēng)險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊資本 1 億元，負(fù)責(zé)對外投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目調(diào)研、論證等前期基礎(chǔ)工作。該公司的設(shè)立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會審議通過后實(shí)施。

　　以上信息均以工商部門出具的核準(zhǔn)書為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　食品股份有限公司董事會

　　20xx年 3 月 23 日

成立分公司議案6

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的`業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

　　圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1.擬設(shè)立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2.分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

　　3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4.經(jīng)營范圍：計算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營�？厣唐烦�外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝。

　　5.分公司負(fù)責(zé)人：何

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司董事會

　　x年x月x日

成立分公司議案7

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　1、根據(jù)山西同德化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元，主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。

　　目前，內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。

　　2、公司于20xx年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的.議案》。

　　3、本次對外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　1、增資主體的概況

　　公司名稱：內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;

　　公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

　　2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬元

　　三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。

　　四、本次追加投資的目的和對公司的影響

　　公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求，成為公司新的利潤增長點(diǎn)。

　　五、其它事項(xiàng)

　　本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

　　特此公告。

　　山西同德化工股份有限公司董事會

成立分公司議案8

　　股票簡稱：d股票代碼：

　　xxxx股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")鑒于以下原因：

　　1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn)。

　　為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、擬設(shè)立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為"(香港)有限公司"(下稱"香港")。

　　2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

　　3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、香港設(shè)董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認(rèn)購AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　三、設(shè)立子公司的'目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

x年x月x日

成立分公司議案9

　　股票簡稱：

　　xxd股票代碼：

　　xxx股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立子公xx（香港）有限公司的公告。

　　一、交易概述

　　xx股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）鑒于以下原因：

　　1、公司xx于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購xx發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的.相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn)。

　　為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、擬設(shè)立的全資子公司基本情況

　�。ㄒ唬┕�司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“xx（香港）有限公司”（下稱“xx香港”）。

　　2、xx香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

　　3xx香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　�。ǘ�）公司管理

　　1、xx香港設(shè)董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、xx香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、xx香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　�。ㄈ�）公司業(yè)務(wù)

　　xx香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認(rèn)購AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　�。ㄋ模╄T管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》。公司認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議。

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告。

　　xx股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

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