董事會決議【匯編15篇】

董事會決議1

　　xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：

　　風(fēng)險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為xxx萬元；

　　二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔(dān)保的'，擔(dān)保物為：xxx。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財產(chǎn)；

　　三、擔(dān)保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬元。

　　風(fēng)險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　xxxx公司

　　董事會成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會決議2

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

　　1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。

　　2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

　　______有限公司(簽章)：

　　年　　月　　日

董事會決議3

　　_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事會決議4

　　鑒于________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是依據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經(jīng)討論全都通過并決議如下：

　　一、會議打算本公司與________公司進(jìn)行項目合作。

　　二、合作的范圍包括________、________、________。

　　三、投資總額：________萬元（人民幣）。

　　四、投資金額占投資的________公司的________％。

　　________公司

　　董事會成員（簽字）：________、________、________

　　________年________月________日

董事會決議5

　　時間：_______年______________月_______日

　　地點：______________

　　經(jīng)董事會研究決定，同意_______公司成立。

　　具體情況如下：

　　一、投資者名稱：

　　甲方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　乙方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　二、經(jīng)營范圍：_______

　　三、投資及出資方式：

　　投資總額：_______萬元。其中技術(shù)出資_______萬元，固定資產(chǎn)投資_______萬元，流動資金_______萬元。

　　注冊資本：_______萬元。其中：甲方出資_______萬元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬元，占注冊資本的_______%。

　　四、公司經(jīng)營目的'：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。

　　五、外商企業(yè)經(jīng)營年限_______年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

　　六、合資公司注冊地址：_______。

　　董事長_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)

　　_______年_______月_______日

董事會決議6

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

　　一、會議決定本公司與_________公司進(jìn)行項目合作；

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________；

　　三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

　　四、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會決議7

　　會議時間：xx年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區(qū)xx路會議性質(zhì)：首屆董事會會議

　　出席會議人員：xx。會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產(chǎn)生的全體董事、xx、xx、xx、出席了本次董事會會議，會議由主持，一致通過如下決議：

　　一、選舉xx為公司董事長；

　　二、聘任xx為公司經(jīng)理。

　　有限公司董事會成員（簽字）：xx

　　xx年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的`董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

　　2、有限公司董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表；董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打��；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

董事會決議8

　　___________公司全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：

　　風(fēng)險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為____________公司（債務(wù)人）向____________公司（債權(quán)人）提供____________（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為____________萬元；

　　二、提供（抵押／質(zhì)押）____________擔(dān)保的'，擔(dān)保物為：____________。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財產(chǎn)；

　　三、擔(dān)保的范圍為____________公司（債務(wù)人）向____________公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）____________萬元。

　　風(fēng)險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　__年__月__日

董事會決議9

　　鑒于xxxx公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于xx年xx月xx日在xxxx召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資xxxx公司；

　　二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設(shè)備xxx，折合人民幣xxxx元。

　　三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。

　　xxxx公司

董事會成員（簽字）：

　　20xx年xx月xx日

董事會決議10

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：xx

　　現(xiàn)任董事會成員：xx

　　出席會議的人員：xx

　　決議事項：xx

　　有限公司董事會第x次

　　會議于20xx年x月日x在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中x%股權(quán)，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：xx

　　四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：xx副董事長：xx董事：xx

　　xx（蓋公章）

　　20xx年x月x日

董事會決議11

　　鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于_____公司合并的.事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。

　　二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會決議12

　　根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定， 貿(mào)易 有限公司全體股東于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股 東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

　　一、公司經(jīng)營范圍由國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷、貨物進(jìn)出口 業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、 塑料及制品、橡膠及制品、機電產(chǎn)品(含國產(chǎn)汽車，不含小 轎車)電線電纜、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　二、通過公司《章程修正案》 ;

　　三、 全權(quán)委托本公司員工 辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取 公司《營業(yè)執(zhí)照》 。

　　全體股東簽字簽章：xx

　　貿(mào)易有限公司

　　年 3 月 27 日

董事會決議13

　　文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示）鑒于________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定本公司與________公司進(jìn)行項目合作。

　　二、合作的`范圍包括________、________、________。

　　三、投資總額：________萬元（人民幣）。

　　四、投資金額占投資的________公司的________％。風(fēng)險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　________公司董事會成員（簽字）：________、______、______

　　____年____月____日

董事會決議14

　　___________公司全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合的'規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)與會董事協(xié)商，表決全都通過以下協(xié)議：風(fēng)險提示：董事會做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為____________公司向____________公司供應(yīng)____________(保證/抵押/)擔(dān)保。

　　金額為____________萬元;

　　二、供應(yīng)(抵押/質(zhì)押)____________擔(dān)保的，擔(dān)保物為：____________。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法全部或有處分權(quán)的財產(chǎn);

　　三、擔(dān)保的范圍為____________公司(債務(wù)人)向____________公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)____________萬元。

　　風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違反國家的、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　公司董事會成員(簽字)：_______________

　　____________年____________月____________日

董事會決議15

本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、會議召開情況

　　(一)會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席)

　　(二)會議召集時間： (列明現(xiàn)場會議召集的.日期和時間)

　　(三)會議召集方式：(如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會議通知;通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)

　　(四)會議召開時間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時間)

　　(五)會議召開地點：(列明現(xiàn)場會議的地點-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)

　　(六)會議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)

　　(七)會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會) 本次(或臨時)監(jiān)事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、會議出席情況

　　本次(臨時)監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實際出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會議有效表決票數(shù)為x票。

　　三、提案/議案審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

　　表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

　　表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。

　　2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)

　　四、備查文件

　　附：《決議》等

　　份有限公司監(jiān)事會

　　X年XX月XX日

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