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公司董事會基金的管理辦法
第一章 總則
第一條 為了進一步加強公司董事會基金（以下簡稱基金）的管理，充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營管理工作中的調(diào)節(jié)激勵作用，依照基金設(shè)立原則制定本辦法。
第二條 基金的資金來源為以5％的比例從公司當(dāng)年的銷售收入總額中提取。
第三條 基金主要用于對公司具有特殊貢獻的、在經(jīng)營管理上具有高精尖技術(shù)的、在工作中表現(xiàn)突出、成績卓著的等人員的津貼性補助或獎勵。
第二章 基金的管理
第四條 基金的日常管理由公司財務(wù)部和公司董事會秘書處共同管理。
第三章 基金的使用
第七條 津貼部分
1、凡符合下列條件之一的，可享受一等技術(shù)津貼：
（1）具備與公司現(xiàn)在或未來發(fā)展相關(guān)的高精尖技術(shù)且工作業(yè)績優(yōu)良，具有較高的敬業(yè)精神；
�。�2）對公司產(chǎn)品或技術(shù)有著重大革新、發(fā)明且能夠帶來明顯經(jīng)濟效益的。
2、凡符合下列條件的，可享受二等技術(shù)津貼：
具備與公司現(xiàn)在或未來發(fā)展相關(guān)的先進技術(shù)且工作業(yè)績良好，有著較高的敬業(yè)精神。
3、凡符合下列條件的，可享受管理津貼：
管理業(yè)績十分突出，具有較高的敬業(yè)精神，業(yè)績考核全年在95分以上的部門主管以上的管理人員。
4、凡符合下列條件之一的，可享受人才津貼：
（1）具有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的高精尖技術(shù)的高級人才；
（2）具有高級管理技能的高級管理人才；
�。�3）具有高級市場營銷技能的高級市場銷售人才。
人才補貼主要為符合上述條件的外部人才引進而設(shè)立的。
第八條 獎勵部分
凡符合下列
條件者，獎勵基金2000—5000元：
1、在公司經(jīng)營管理上取得突出成績的；
2、對公司有著突出貢獻的；
3、公司經(jīng)營目標(biāo)超額完成30％以上的，除按責(zé)任書給予的應(yīng)有提成外；
4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作出色，經(jīng)營有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈；
5、在任期內(nèi)表現(xiàn)出色、業(yè)績突出的總經(jīng)理辦公會成員；
6、董事會認(rèn)為其他需要獎勵的。
第九條 基金的使用程序
1、公司董事會對基金擁有使用處理權(quán)。
2、基金的具體使用程序：
（1）對于符合享受津貼待遇的人員，應(yīng)由總經(jīng)理辦公會以書面報告的形式向董事會推薦，報告中必須載明該人員所享受的津貼種類、標(biāo)準(zhǔn)以及理由，并附相關(guān)材料。
�。�2）對于符合受獎標(biāo)準(zhǔn)的人員，應(yīng)由公司總經(jīng)理以書面報告的形式向董事會提出獎勵的建議，并附相關(guān)實際材料。
�。�3）公司董事會秘書處接到推薦材料，應(yīng)先以“董事會會議簽單”的形式送董事長審閱后送董事會成員會簽。
（4）董事會全體成員會簽通過后，以董事會決議的形式，報董事長審批后發(fā)文執(zhí)行。
（5）對于基金用于3000以上獎勵或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補助，應(yīng)由董事長召集董事會全體成員研究決定。研究通過后，以董事會議紀(jì)要形式，報董事長審批后發(fā)文執(zhí)行。
第四章 附則
第十條 對于總經(jīng)理的獎勵，由董事長推薦，董事會研究決定。
第十一條 基金除用于津貼補助和獎勵外，如用作其他用途，則由董事長召集董事會成員共同研究通過，如通過，則以董事會議紀(jì)要的形式行文執(zhí)行。
第十二條 基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。
第十三條 本辦法的獎勵部分同公司《科技成果獎勵辦法》不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。
第十四條 本辦法中有關(guān)津貼補助與獎勵可同時獲得。
第十五條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司董事會。
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