股東大會(huì)會(huì)議通知范本
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股東大會(huì)會(huì)議通知范本1
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
xxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 xxx年 x月 28日召開(kāi)第五屆
董事會(huì)第十三次會(huì)議，決定于 xxx年 6月 6日(星期一)召開(kāi)公司 xxx年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：xxx年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召
開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司 A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，
公司 A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司 A股股東只
能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，
以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：xxx年 6月 6日(星期一)上午 10點(diǎn)。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxx年 6月 5日-6月 6日，其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 xxx年 6月 6日 9:30-11:30和 13:00-15:00;通過(guò)互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：xxx年 6月 5日下午 15:00至 xxx年 6月 6日下午 15:00期間的任意時(shí)間。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市坪山新區(qū)xxx路 3009號(hào)公司會(huì)議室。
7、股權(quán)登記日：xxx年 5月 30日(星期一)
7、出席對(duì)象：
(1)A 股股東：截至 xxx 年 5 月 30 日(星期一)下午 15：00 深圳證
券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司
A股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席本次會(huì)議并
參加表決(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件)，該股東代理人不必是公司股東;
(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;
(3)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(4)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 關(guān)于審議公司《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案;
2. 關(guān)于審議公司《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案;
3. 關(guān)于審議公司分別經(jīng)境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的 xxx年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案;
4. 關(guān)于審議公司 xxx年年度報(bào)告及其摘要的議案;
5. 關(guān)于審議公司 xxx年度利潤(rùn)分配方案的議案;
6. 關(guān)于續(xù)聘公司 xxx年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;
7. 關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保、控股子公司之間相互提供擔(dān)保及公司或其控股子公司為參股公司提供擔(dān)保的議案;
8. 關(guān)于公司及控股子公司為銷(xiāo)售新能源汽車(chē)、新能源叉車(chē)及新技術(shù)產(chǎn)品對(duì)外提供擔(dān)保的議案;
9. 關(guān)于審議公司 xxx年度關(guān)聯(lián)交易及 xxx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案;
10. 關(guān)于授予公司董事會(huì)一般性授權(quán)的議案;
11. 關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)授予xxx電子(國(guó)際)有限公司董事會(huì)一般權(quán)利的議案;
12. 關(guān)于變更公司住所、公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的議案;
13. 關(guān)于利用自有短期周轉(zhuǎn)性間歇資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案;
14. 其他需要股東大會(huì)審議的事項(xiàng)(如有)。
根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，上述第 1-6項(xiàng)和第 13項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以普通決議通過(guò);第 7-12 項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于 xxx年 x月 29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(xxx 年修訂)》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述第 5-9項(xiàng)和第 13項(xiàng)議案均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上對(duì)其 xxx年度的工作進(jìn)行述職，詳見(jiàn)公司于 xxx年 x月 29日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《xxx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、會(huì)議登記方法
(一)A股股東
1.登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的材料:
(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記;委托
代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記。
(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶(hù)卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶(hù)卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書(shū)辦理登記。
2. 登記時(shí)間：xxx年 6月 1日、2日(9:00-11:00，14:00-16:00)。
3. 登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或郵寄、傳真方式登記。
4.登記地點(diǎn)：深圳市坪山新區(qū)xxx路 3009號(hào)公司一樓會(huì)議室。
(二)H股股東公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的程序具體如下：
(一) 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、 投票時(shí)間：xxx年 6月 6日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、投票代碼及簡(jiǎn)稱(chēng)：
交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買(mǎi)入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。投票代碼：362594;投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“亞迪投票”;
3、在投票當(dāng)日，“亞迪投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
4、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。
100 元代表總議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類(lèi)推。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案對(duì)應(yīng)的委托價(jià)格如下：
議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 委托價(jià)格
總議案 所有議案 100
1 關(guān)于審議《公司 xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案 1.00
2 關(guān)于審議《公司 xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案 2.00
3 關(guān)于審議公司分別經(jīng)境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的 xxx 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案
3.00
4 關(guān)于審議公司 xxx年年度報(bào)告及其摘要的議案 4.00
5 關(guān)于審議公司 xxx年度利潤(rùn)分配方案的議案 5.00
6 關(guān)于續(xù)聘公司 xxx 年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
6.00
7 關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保、控股子公司之間相互提供擔(dān)保及公司或其控股子公司為參股公司提供擔(dān)保的議案
7.00
8 關(guān)于公司及控股子公司為銷(xiāo)售新能源汽車(chē)、新能源叉車(chē)及新技術(shù)產(chǎn)品對(duì)外提供擔(dān)保的議案
8.00
9 關(guān)于審議公司 xxx年度關(guān)聯(lián)交易及 xxx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
9.00
10 關(guān)于授予公司董事會(huì)一般性授權(quán)的議案 10.00
11 關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)授予xxx電子(國(guó)際)有限公司董事會(huì)一般權(quán)利的議案
11.00
12 關(guān)于變更公司住所、公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的議案
12.00
13 關(guān)于利用自有短期周轉(zhuǎn)性間歇資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案
13.00
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。不同表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的“委托數(shù)量”如下表：
表決意見(jiàn)類(lèi)型 委托價(jià)格
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 xxx年 6月 5日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 xxx 年 6 月 6 日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午 15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年 9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3 、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄 網(wǎng)xxx在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)(如適用)。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
(1)聯(lián)系人：xxxxxx
(2)聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxx
(3)傳真：xxxxx
(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市坪山新區(qū)xxx路 3009 號(hào)
(5)郵編：5xxx18
2、本次股東大會(huì)會(huì)期一天，與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議特此公告。
xxx股份有限公司董事會(huì)
xxx年 x月 x日
股東大會(huì)會(huì)議通知范本2
各位股東會(huì)成員:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):
1、會(huì)議時(shí)間:
2、會(huì)議地點(diǎn):
二、主要議題:
1、
2、
以上議案已由公司 年 月 日董事會(huì)審議通過(guò)。
三、會(huì)議出席對(duì)象:
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
2、截止 年 月 日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后,登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng):
1、登記時(shí)間:
2、登記地點(diǎn):
3、登記方法:請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí),個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
五、其它事項(xiàng):
1、會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:
電話(huà):
2、本次會(huì)議會(huì)期 天,出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司
董事長(zhǎng)
年 月 日
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