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變更董事會成員的議案通用
變更董事會成員的議案通用1
時 間：年x月x日
地 點(diǎn)：公司會議室
參加股東：應(yīng)到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權(quán)會議事項(xiàng): 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要免去xx公司董事職務(wù)，任命為公司董事。
股東蓋章：
x年x月x日
變更董事會成員的議案通用2
各位股東、股東代表:
本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達(dá)公司董事會時生效。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的'規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。
請予審議。
附：張楠女士簡歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會
20xx年x月x日
變更董事會成員的議案通用3
根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：
xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構(gòu)成為： 法定代表人及董事長：(港方);
副董事長：;
總經(jīng)理、董事：(港方);
副總經(jīng)理、
是否將主席的任職進(jìn)行變更，請領(lǐng)導(dǎo)批示。
總經(jīng)辦
x年x月x日
變更董事會成員的議案通用4
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的.情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。
三、我們同意提名李先生、王女士、王虎根先生、王先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會審議。
(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見簽字頁。)
獨(dú)立董事簽名：石
20xx年12月8日
變更董事會成員的議案通用5
根據(jù)公司的經(jīng)營需要，經(jīng)董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：
現(xiàn)任變更后董事長：(留任)
副董事長：(留任)
董事：(留任)
董事：
董事：
董事：
全體新老董事會成員簽名：
上海有限公司
x年x月x日
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