關(guān)于變更監(jiān)事的議案

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　　關(guān)于變更監(jiān)事的議案1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪xx女士辭職說明

　　廣東xx電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于xxxx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪xx女士的書面辭職報(bào)告，洪xx女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪xx女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪xx女士的`辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　公司董事會(huì)對(duì)洪xx女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　二、聘任李xx女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明

　　經(jīng)公司董事會(huì)xxxx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪xx辭職并聘任李xx擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李xx女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李xx女士簡(jiǎn)歷附后。

　　三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明

　　經(jīng)公司董事會(huì)xxxx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。

　　廣東xx電器股份有限公司董事會(huì)

　　關(guān)于變更監(jiān)事的議案2

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的'真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　xxxx年7月1日，北京xx大廈股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)披露了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職的公告》(公告編號(hào)：臨xxxx-020)，監(jiān)事會(huì)于xxxx年6月30日收到周有建先生提交的書面辭職報(bào)告，周有建先生因工作調(diào)整原因辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。

　　xxxx年7月28日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》，同意提名趙一飆先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過之日至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿。此議案尚需提交公司xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　北京xx大廈股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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