股東決議書
股東決議書1
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定,十堰市XXX公司首次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX在召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開,出資最多的股東于會(huì)議召開xx日以前以xx方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東xx人,實(shí)際到會(huì)股東xx人,占總股數(shù)xx%。會(huì)議由出資最多的股東主持,形成決議如下:
一、通過(guò)《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
股東決議書2
會(huì)議時(shí)間:_______
會(huì)議地點(diǎn):本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員:___ ____ ____
1、 原股東: ____ ____ ____
2、 新增股東:_____ _____
3、 會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司____________事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_________有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于_________年_________月_________日,在_________召開。本次會(huì)議由_________提議召開,執(zhí)行董事于會(huì)議召開15日以前以x方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東_________人,實(shí)際到會(huì)股東_________,代表_________行使表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:
一、 同意公司原股東_________將所持有公司_________%股權(quán)出資額為_________萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東_________。
二、 公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去_________董事職務(wù),重新選舉_________ 為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),重新選舉_________ 為公司監(jiān)事;免去_________經(jīng)理職務(wù),重新聘用_________為公司經(jīng)理。
三、 同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過(guò)公司《章程修正案》
四、股東會(huì)同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請(qǐng)貸款 _________萬(wàn)元,貸款期限為_________ 年,貸款用途 _________。股東會(huì)同意以本公司擁有的.位于_________ 房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號(hào),房屋所有權(quán)證登記號(hào)),作為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過(guò))_______ 萬(wàn)元的貸款提供抵押擔(dān)保,擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東(簽字、蓋章):_________
_________有限公司
公司(公章)__________
_________年__________ 月 _________日
股東決議書3
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會(huì)。
公司減少注冊(cè)資本,符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的程序,公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意,因此,股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
一、公司注冊(cè)資本由_________萬(wàn)元減少至_________萬(wàn)元。減少的_________萬(wàn)元注冊(cè)資本中,由股東_________減少_________萬(wàn)元,股東_________減少_________萬(wàn)元,股東_________減少_________萬(wàn)元。
二、公司實(shí)收資本由_________萬(wàn)元減少至_________萬(wàn)元。減少的_________萬(wàn)元實(shí)收資本中,由股東_________減少_________萬(wàn)元,股東______減少______萬(wàn)元,股東______減少______萬(wàn)元。
三、減資后,公司注冊(cè)資本_________萬(wàn)元、實(shí)收資本_________萬(wàn)元。各股東的出資情況如下:股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_________萬(wàn)元,實(shí)繳_________萬(wàn)元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_________萬(wàn)元,實(shí)繳_________萬(wàn)元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_________萬(wàn)元,實(shí)繳_________萬(wàn)元)。
四、對(duì)于公司減資前存在的債務(wù),在公司減資后,如公司資產(chǎn)不足以清償,全體股東承諾將在減少注冊(cè)資本所取得的財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
五、修改公司章程相關(guān)條款。
六、會(huì)議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名:
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
_________年_________月_________日
股東決議書4
時(shí)間:XX年XX月XX日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
參會(huì)人員:XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容:變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定:
公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的'具體經(jīng)辦人。
股東簽名:
XX年XX月XX日
股東決議書5
_________有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)20xx年度第4次股東會(huì)于20xx年2月28日在本公司會(huì)議室召開。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
出席會(huì)議的'法人股東有、,公司法定代表人出席了會(huì)議;自然人股東有_________、_________。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)先生主持。
會(huì)議就公司對(duì)四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議:
1、_________同意向x科技有限公司投資
2、_________同意按x科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資
3、_________同意向xx科技有限公司投資800萬(wàn)元人民幣
4、_________同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬(wàn)元人民幣
法人股東(蓋章):_________
自然人股東(簽字):_________
_________年_________月_________日
股東決議書6
首次股東會(huì)決議X公司首次股東會(huì)于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會(huì)議。 會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的` X%股東同意,會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng);
1、 審議通過(guò)了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事 名),選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事 名),選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項(xiàng):
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
年 月 日
股東決議書7
會(huì)議地點(diǎn):溫州市XXXXXXXXXXXXX號(hào)
會(huì)議主持人:XXXX
會(huì)議通知時(shí)間及方式:20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會(huì)股東:XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì):第X次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、將我公司原地址:溫州市XXXXXXXXXXXXXX號(hào) 變更為:溫州市XXXXXXX號(hào)
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為:“公司住所:溫州市XXXXXX號(hào)”,修改為:“公司住所:溫州市XXXXXXXX號(hào)”。
全體股東簽字:
20xx年XX月XX日
股東決議書8
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,上海xxx有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于xxx年xxx月xxx日在公司召開。本次會(huì)議由執(zhí)行董事提議召開,股東會(huì)于會(huì)議召開15日以前以電話方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東x人,實(shí)際到會(huì)股東x人,代表xxx萬(wàn)股,占100%股權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:
一、在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加:xxx(上述經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn));
二、通過(guò)修改后的`公司章程;
三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的,公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意xxx萬(wàn)股,占總股數(shù)100 %。
股東(簽字、蓋章):xxx、xxx
日期:xxxx年xx月xx日
股東決議書9
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的.股權(quán),會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議:
一、
二、
蓋章及簽署:
注意事項(xiàng):
1、《公司法》第38條規(guī)定,經(jīng)股東以書面形式一致同意,可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定,首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持,特殊情況(見41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定,修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
股東決議書10
參加成員:
決議事項(xiàng):
一、全體股東同意設(shè)立xx公司;
二、公司住所為:;
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣xx萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由擔(dān)任xx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的'法定代表人),由擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號(hào):)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
xxx
20xx年xx月xx日
股東決議書11
一、時(shí)間:xx年x月x日
二、地點(diǎn):
三、與會(huì)股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、與會(huì)股東經(jīng)審議,表決一致,通過(guò)以下決議:
1、股東會(huì)同意向XX銀行XX市分行申請(qǐng)貸款x萬(wàn)元,貸款期限為12個(gè)月,貸款用途為:補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、股東會(huì)同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。
3、股東會(huì)同意向衡陽(yáng)市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施:
(1)設(shè)備抵押(詳見清單)
(2)股東股權(quán)質(zhì)押
(3)賬戶封閉運(yùn)行
(4)股東個(gè)人連帶責(zé)任保證
股東簽字(蓋章):
XXX有限公司(公章)
20xx年3月8日
股東決議書12
出席會(huì)議股東:
王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程,xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì)議室)召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共2人,代表公司股東100%的.表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能,購(gòu)買原材料,補(bǔ)充流動(dòng)資金之需要,向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款,且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保,本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物,并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。
股東:(簽名或蓋章)
xx年x月x日
股東決議書13
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
參會(huì)人員:XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容:變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定:公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的'具體經(jīng)辦人。
合肥市XXXXXXXXXX有限公司
年7月9日
股東決議書14
XX有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會(huì)股東人員:______________議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨、非專利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定,經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò),決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
股東決議書15
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會(huì)。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過(guò)如下事項(xiàng):
一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
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