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股東會決議書

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股東會決議書【精品】

股東會決議書1

  _____________有限公司股東會決議

股東會決議書【精品】

  會議時間:______________年__________月__________日__________時

  會議地點:________________

  應(yīng)出席會議股東:_________________、__________、__________、__________……

  實際出席會議股東:_________________、__________、__________、__________……

  缺席股東:_________________無

  會議記錄人員:_________________

  根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定,_____________有限公司董事會已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應(yīng)出席會議股東關(guān)于本次股東會的召開時間、地點、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會會議由董事長__________主持,實際到會股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過以下決議事項:

  一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司:______________有限公司__________分公司

  二、分公司經(jīng)營范圍為:_____________

  三、分公司經(jīng)營場所地點:_____________

  四、聘用__________為分公司負責人。

  股東簽字(蓋章):_________________

  _____________年__________月__________日

股東會決議書2

  時間:XX年XX月XX日

  地點:本公司會議室

  參會人員:XXXX、XXXX

  會議內(nèi)容:變更公司住所的決定。

  經(jīng)公司股東會決定:

  公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

  同意修改公司章程第X章第X條。

  同意委托公司的'XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

  股東簽名:

  XX年XX月XX日

股東會決議書3

  時間:xx年x月x日

  地點:XX公司會議室

  XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  會議由XX主持

  本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:

  決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

  xx年x月x日

股東會決議書4

  一、時間:

  20xx年10月26日

  二、地點:

  xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

  三、出席股東:

  公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx

  主持人:王xx

  四、會議決議事項:

  1、公司名稱:xx廣告有限公司。

  2、公司注冊資本:100萬元

  股東姓名出資額出資比例出資形式

  王xx40萬元40%貨幣

  xx廣告有限公司30萬元30%貨幣

  彭xx20萬元20%貨幣

  吳xx10萬元10%貨幣

  3、公司經(jīng)營范圍:

  4、通過公司章程。

  5、公司設(shè)董事會,推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。

  6、公司設(shè)監(jiān)事會,推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

  7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)xxxx201—204室)作為公司住所。

  8、全權(quán)委托天心區(qū)xx信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  xx有限公司

  x年10月26日

股東會決議書5

  _____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事,作出如下決議:

  一、公司股東會同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬元整,并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司,股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

  二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán),為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。

  三、在上述股東會決議的`范圍內(nèi),由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理,不必另行經(jīng)股東會確認。

  四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜,其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件,本公司概予承認,由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。

  此致_____________有限公司

  股東簽字:_________________

  申請人:_________________有限公司(公章)

  _______年_______月_______日

  股權(quán)出質(zhì)人:_________________

  _______年_______月_______日

股東會決議書6

  一、會議基本情況:_________________會議時間:___________________年_____月_____日地點:_________________本公司會議室會議性質(zhì):_________________第2次股東會議會議內(nèi)容:_________________股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  二、會議通知情況及到會股東情況:_________________________年_____月_____日召開股東會會議,于會議召開_______日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權(quán)情況。

  三、會議主持情況:_________________楊州召集主持會議。

  四、參加人:_________________

  五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:

  1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。

  2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給楊州,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

  3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后,持有公司100%股權(quán)。

  3、股東會決定推選楊州擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

  4、公司類型變更為一人有限責任公司。

  5、公司住所不變更。

  6、經(jīng)營范圍不變更。

  7、公司注冊資本不變更。

  六、會議討論并通過了公司章程修正案。

  七、會議決定立即生效,并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。

  原自然人股東親筆簽字:_________________新自然人股東親筆簽字:________________

  法人單位股東加蓋公章:_________________法人單位股東加蓋公章:_________________

  _________年_______月_____日_______年_______月_____日

股東會決議書7

股東會決議主持人:

  出席會議股東:xxx

  根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的.表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:

  1.同意公司注銷。

  2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx

  xxx,xxx為清算組組長。

  3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

  股東:(簽名或蓋章)

  (簽名或章章)

  xx年x月x日

股東會決議書8

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______公司臨時股東會會議于_______年_______月_______日在_______召開。

  本次會議由執(zhí)行董事提議召開,執(zhí)行董事于會議召開。

  _______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東,出席本次會議的股東,應(yīng)到會股東_______人,實際到會股東_______人,占總股數(shù)_______%。

  會議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:

  風險提示:股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

  1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

  2、特別決議案:股東會會議作出:① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的'決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  一、增加經(jīng)營范圍

  在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加:_______;減少_______。

  變更后的經(jīng)營范圍為_______。

  (上述經(jīng)營范圍以公司登記機關(guān)核準為準)。

  二、通過修改后的公司章程。

  三、公司于本決議作出后_______日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

  如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報經(jīng)審批的項目的,公司將于有關(guān)部門批準日_______日內(nèi)持有關(guān)部門批準文件向公司登記機關(guān)申請變更登記。

  以上事項表決結(jié)果:

  同意的,占總股數(shù)____________%。

  不同意的,占總股數(shù)__________%。

  棄權(quán)的,占總股數(shù)____________%。

  股東簽字:

  _______年_______月_______日

股東會決議書9

  會議時間:_______________

  會議地點:_______________

  本次會議應(yīng)到股東    人,實際到會股東    人,到會股東代 表  ________%股權(quán)。本次會議由公司董事會召集,董事長    主持(或本次會議由公司執(zhí)行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規(guī)定。經(jīng)代表公司  ________%表決權(quán)的股東同意,通過以下決議:_______________

  1、(1) 公司名稱由______________________________有限公司變更為______________________________有限公司( (適用于名稱變更);

  (2) 公司住所由______區(qū)______街道______路______號變更為______區(qū)______街道______路______號(適用于住所變更);

  (3) 公司注冊資本從________萬元增至 _________ 萬元,此次增資額為 ______ 萬元,出資方式為貨幣(或公司法規(guī)定的其他方式),其中股東 增資_______元, 股東_______增資_______元。此次增加注冊資本出資方式為______________,在_______年_______月_______日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);

  增資后的股本結(jié)構(gòu)為:_______________(適用同比例增資)

  出資______________元,占注冊資本的 ________%。

  出資______________元,占注冊資本的 ________%。

  由于不同比例增資,股本結(jié)構(gòu)由原來的:_______________ 出資 萬元,占注冊資本的 ________%; 出資 萬元,占注冊資本的 ________%。調(diào)整為:_______________ 出資_______元,占注冊資本的 ________%; 出資 萬元,占注冊資本的 ________%。 (適用不同比例增資)

  (4)決定將公司注冊資本從_______萬元減至_______元,其中股東_______減資______________元,股東_______減資______________元。(適用于減少注冊資本);

  (5)決定將公司經(jīng)營范圍變更為:_______________      (適用于經(jīng)營范圍變更);

  (6)決定將公司營業(yè)期限變更為  ________年;(適用于營業(yè)期限變更)

  (7)同意股東 將占公司__________%的股權(quán)(計_______元出資額,其中未實 繳出資_______萬元),以_______萬元轉(zhuǎn)讓給新股東_______,未實繳_______萬元的.出資義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。(適用于股東變更)

  (8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)

  2、同意修改公司章程相關(guān)條款。

  3、決定免去______________執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉_______為執(zhí)行董事;免去_______監(jiān)事職務(wù),重新選舉_______為監(jiān)事(適用設(shè)執(zhí)行董事的企業(yè))。(或者:_______________)決定免去_______董事職務(wù),重新選舉_______為董事;免去_______監(jiān)事職務(wù),重新選舉_______為監(jiān)事。(適用設(shè)董事會的企業(yè))

  同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________

  反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________(沒有反對意見請刪除)

  棄權(quán)的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________(沒有棄權(quán)意見請刪除)

  ________年 ________月_______日

股東會決議書10

  _______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司,全體股東均已到會。

  股東會會議一致通過并決議如下:

  一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬元,相應(yīng)實收資本由100萬元增加至500萬元。實收資本變更后,公司注冊資本__________萬元,實收資本__________萬元。各股東的出資情況如下:_________________股東__________持有公司__________%的股權(quán)(認繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元);股東__________持有公司__________的股權(quán)(認繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元);__________投資有限公司持有__________的股權(quán)(認繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元)。

  二、修改公司章程相關(guān)條款。

  股東:_________________(簽字)

  股東:_________________(簽字)

  股東:_________________公司(蓋章)

  日期:______________年_____月_____日

股東會決議書11

  會議時間:____年____月____日

  會議地點:____________________

  出席會議股東:____________________

  公司(以下簡稱“本公司”)股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人,代表本公司____%的表決權(quán),出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求,對本公司具有法律效力,決議內(nèi)容具體如下:

 。(lián)保體綜合授信適用)

  □同意本公司作為(身份證號:________________________)的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù),與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項下的成員額度,共同承擔還款責任,并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔連帶責任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項內(nèi)容,本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的`具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準。

 。ňC合授信下共同受信模式適用)

  □同意本公司作為(身份證號:________________________)的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù),并與共同使用上述授信額度,承擔共同還款責任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項內(nèi)容,本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。

  本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出,該決議真實、合法、有效。

  股東(簽名):________________

  時間:____年____月____日

股東會決議書12

  經(jīng)本公司股東會研究,作出如下決議:

  1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

  2、本公司共有股東名,參加此次會議并進行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán),股東會的召集程序、關(guān)于公司對外借款的'審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。

  股東簽章:

  公司蓋章:

  法定代表人簽字:

  xx年x月x日

股東會決議書13

  風險提示:召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

  _________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下:風險提示:股東表決權(quán)股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。2、特別決議案:股東會會議作出:①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。

  二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定,清算工作結(jié)束后,剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。

  股東_________分得_________萬元,

  股東_________分得_________萬元,

  股東_________分得_________萬元。

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):____

  ____年____月____日

股東會決議書14

  會議時間:_______年_______月_______日

  會議地點:_________________

  參會人員:_________________

  會議議題:關(guān)于_________________公司股東未來退股的事宜

  會議內(nèi)容:_________________

  ____________有限公司(以下簡稱____________)于_______年_______月_______日正式注冊成立。法定代表人:_________________,注冊資金為人民幣:_________________萬元整(¥:_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創(chuàng)辦,股東_________________:占股份總額的____%;股東________:占股份總額的____%;股東________:占股份總額的_____%;股東__________,占股份總額的_____%。

  考慮到公司未來發(fā)展的不確定性,經(jīng)股東會議研究,就股東未來退股的事宜,經(jīng)全體協(xié)商,一致通過如下協(xié)議:

  一、同意在未來一年內(nèi),如以上所述四位股東中任何人因為個人原因申請退股,則其全部在_________公司所占的'全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給________。

  二、所有股東一致同意,申請退股股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為截止至退股申請日時申請退股人實際繳納的出資額,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價不增值不溢價。

  三、申請退股股東在簽訂退股協(xié)議后,必須積極配合公司及其他股東辦理相應(yīng)股權(quán)變更手續(xù)(包括且不限于工商等職能部門)。在公司擔任相應(yīng)職務(wù)的,還需配合公司辦理相應(yīng)職務(wù)變更手續(xù)。

  四、退股協(xié)議簽訂后三個工作日內(nèi)_________支付50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,所有變更手續(xù)辦理完畢后三個工作日內(nèi)_________支付剩余____%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

  五、本決議一式五份,由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。

  六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。

  股東簽名:_________________

  _________公司

  _______年_______月_______日

股東會決議書15

  根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

  一、通過"xxxx有限公司章程"。

  二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

  股東簽署

  xx年x月x日

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