股東會(huì)決議書必備15篇
股東會(huì)決議書1
會(huì)議時(shí)間:_______
會(huì)議地點(diǎn):本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員:___________
1、原股東:_________
2、新增股東:_________
3、會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司____________事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于________年_______月______日,在召開。本次會(huì)議由提議召開,執(zhí)行董事于會(huì)議召開15日以前以x方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東人,實(shí)際到會(huì)股東,代表行使表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:
一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為_______元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東。
二、公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去董事職務(wù),重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù),重新聘用為公司經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過(guò)公司《章程修正案》
四、股東會(huì)同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請(qǐng)貸款_______元,貸款期限為年,貸款用途。股東會(huì)同意以本公司擁有的`位于房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號(hào),房屋所有權(quán)證登記號(hào)),作為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過(guò))______________元的貸款提供抵押擔(dān)保,擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東(簽字、蓋章):_______________有限公司
公司(公章)__________
_________年_________月__________日
股東會(huì)決議書2
一、時(shí)間:______年______月______日
二、地點(diǎn):____________
三、與會(huì)股東:____________
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題:關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款并提供擔(dān)保之事宜
五、決議:與會(huì)股東經(jīng)審議,表決通過(guò)以下決議:
1、股東會(huì)同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請(qǐng)貸款_______元,貸款期限為______年,貸款用途。
2、股東會(huì)同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號(hào),房屋所有權(quán)證登記號(hào))
作為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過(guò))______________元的貸款提供抵押擔(dān)保,擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東簽章:____________
公司(公章)____________
______年______月______日
股東會(huì)決議書3
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______、股東______,全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
一、公司注冊(cè)資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元,實(shí)收資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元。新增的注冊(cè)資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元,股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元,股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元。
增資后,公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元、實(shí)收資本______萬(wàn)元。各股東的'出資情況如下:股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元,實(shí)繳______萬(wàn)元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元,實(shí)繳______萬(wàn)元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元,實(shí)繳______萬(wàn)元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款:
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
____年____月____日
股東會(huì)決議書4
經(jīng)本公司股東會(huì)研究,作出如下決議:
1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請(qǐng)期限x個(gè)月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東名,參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán),股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的`審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。
股東簽章:
公司蓋章:
法定代表人簽字:
xx年x月x日
股東會(huì)決議書5
一、時(shí)間:xx年x月x日
二、地點(diǎn):
三、與會(huì)股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、與會(huì)股東經(jīng)審議,表決一致,通過(guò)以下決議:
1、股東會(huì)同意向XX銀行XX市分行申請(qǐng)貸款x萬(wàn)元,貸款期限為12個(gè)月,貸款用途為:補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、股東會(huì)同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。
3、股東會(huì)同意向衡陽(yáng)市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施:
(1)設(shè)備抵押(詳見(jiàn)清單)
(2)股東股權(quán)質(zhì)押
(3)賬戶封閉運(yùn)行
(4)股東個(gè)人連帶責(zé)任保證
股東簽字(蓋章):
XXX有限公司(公章)
20xx年3月8日
股東會(huì)決議書6
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______、股東______,全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案:股東會(huì)會(huì)議作出:①修改公司章程;②增加或者減少注冊(cè)資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的'股東通過(guò)。
一、公司注冊(cè)資本由_____________元增加至_____________元,實(shí)收資本由_____________元增加至_____________元。新增的注冊(cè)資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資_____________元,股東______以貨幣形式增資_____________元,股東______以貨幣形式增資_____________元。
增資后,公司注冊(cè)資本_____________元、實(shí)收資本_____________元。各股東的出資情況如下:股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________元,實(shí)繳_____________元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________元,實(shí)繳_____________元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________元,實(shí)繳_____________元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款:
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
____年____月____日
股東會(huì)決議書7
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,________________有限公司首次股東會(huì)會(huì)議于________年________月________日星期三在__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________路________號(hào)________幢________層會(huì)議室召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開,出資最多的股東于會(huì)議召開15日以前以書面方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東6人,實(shí)際到會(huì)股東6人,占總股數(shù)100%。會(huì)議有出資最多的`股東主持,形成決議如下:
1、通過(guò)《________有限公司章程》。
2、決議通過(guò),入股________有限公司。
3、決定收購(gòu)________材料有限公司在________有限公司其中51%股權(quán),形成絕對(duì)控股。
4、同意設(shè)立________電子材料有限公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:
同意的,占總股數(shù)100%
不同意的,占總股數(shù) %
棄權(quán)的,占總股數(shù) %
股東(簽字、蓋章)
________年________月________日
股東會(huì)決議書8
時(shí)間:xx年x月x日
地點(diǎn):市[ ]
參會(huì)股東人員:
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:
(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。
全體股東簽字:
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
xx年x月x日
股東會(huì)決議書9
風(fēng)險(xiǎn)提示:召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
一、會(huì)議基本情況會(huì)議時(shí)間:________年____月____日地點(diǎn):_________公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì):第_________次股東會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況________年____月____日召開股東會(huì)會(huì)議,于會(huì)議召開____日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況執(zhí)行董事_________召集主持會(huì)議。
四、參加人全體股東,無(wú)遲到,缺席情況。
五、會(huì)議決議情況如下股東會(huì)決定公司名稱變更為__________________有限公司。
六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。七、會(huì)議決定委托_________辦理公司變更手續(xù)。
全體股東簽字:________年____月____日
股東會(huì)決議書10
時(shí)間:XX年XX月XX日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
參會(huì)人員:XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容:變更公司住所的.決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定:
公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名:
XX年XX月XX日
股東會(huì)決議書11
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。
本次會(huì)議由執(zhí)行董事提議召開,執(zhí)行董事于會(huì)議召開。
_______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東,出席本次會(huì)議的股東,應(yīng)到會(huì)股東_______人,實(shí)際到會(huì)股東_______人,占總股數(shù)_______%。
會(huì)議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案:股東會(huì)會(huì)議作出:① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的'股東通過(guò)。
一、增加經(jīng)營(yíng)范圍
在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加:_______;減少_______。
變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為_______。
(上述經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
二、通過(guò)修改后的公司章程。
三、公司于本決議作出后_______日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的,公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日_______日內(nèi)持有關(guān)部門批準(zhǔn)文件向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:
同意的,占總股數(shù)____________%。
不同意的,占總股數(shù)__________%。
棄權(quán)的,占總股數(shù)____________%。
股東簽字:
_______年_______月_______日
股東會(huì)決議書12
會(huì)議時(shí)間:______________
會(huì)議地點(diǎn):______________
出席會(huì)議股東(董事):______________
有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的.半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò):
一、同意更換董事長(zhǎng)……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
。ㄆ渌枰獩Q議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名:_______
_______年_______月_______日
股東會(huì)決議書13
會(huì)議時(shí)間:xxx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn):xxxx
會(huì)議性質(zhì):首次股東會(huì)議
會(huì)議通知方式:本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開15日前通知全體股東
股東到會(huì)情況:共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)
會(huì)議由出資最多的股東xxx召集并主持,會(huì)議決議如下:
一、確定了公司名稱為:xxxx
一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成;
二、決定本公司的'注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元(實(shí)收資本1000萬(wàn)元)。其中:出資xxxx萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的xx%;出資xx萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的xx%;
三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過(guò)了公司章程;
五、公司不設(shè)董事會(huì),選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉為本公司監(jiān)事,聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書
八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議,全體股東100%通過(guò)。
全體股東簽字:xxx
xxxx年xx月xx日
股東會(huì)決議書14
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定,本公司與______年______月______日召開了第______次股東會(huì),會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加,代表______%表決權(quán),經(jīng)代表______%表決權(quán)的`股東通過(guò),做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業(yè)公司住所變更為:__________________
3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:__________________
4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限,為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司注冊(cè)資本____________(大寫)_______元,由____________(大寫)_______元增加到____________(大寫)_______元,其中:
原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)_________元(填寫方式)____________出資;
新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)_______元(填寫方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資,共計(jì)____________(大寫)_______元,以____________(大寫)_______元轉(zhuǎn)讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫)_______元,其出資方式為____________(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占____________%;
8、同意變更出資方式,股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)_______元,變更為______(大寫)_______元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事,免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事,免去____________(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任______(姓名)為經(jīng)理,免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長(zhǎng),免去(姓名)董事長(zhǎng)職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認(rèn)為董事,免去____________(姓名)董事職務(wù);選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章:
____________年____________月____________日
股東會(huì)決議書15
___________________公司首次股東會(huì)于_____年____月____日在________(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的.時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)_____%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意,會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng):
1、審議通過(guò)了公司章程。
2、決定不設(shè)董事會(huì),設(shè)立執(zhí)行董事1名,選舉__________為執(zhí)行董事。
3、決定不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)立監(jiān)事1名,選舉__________為公司監(jiān)事。
4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限,與會(huì)股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認(rèn)繳出資_____________元,持股比例______%,并于__年__月__日實(shí)繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認(rèn)繳出資_____________元,持股比例______%,并于__年__月__日實(shí)繳完畢。
5、其他事項(xiàng):
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:__________________
_________年_______月____________日
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